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洗钱的上游犯罪规定应是什么

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2022-09-18 贵州毕节
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    1、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪仍然进行活动的犯罪。
    2、《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐 户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
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    6 2022-09-18
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洗钱的上游犯罪规定应是什么
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哪些洗钱罪的上游犯罪?
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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刑事辩护
26岁犯强制猥亵罪最多判几年
[律师回复] 解析:
根据法律规定,对于犯有强制猥亵罪的被告人,其最高刑期可达五年以上有期徒刑。
然而,在通常情况下,采取暴力、威胁或其他非法手段强制猥亵他人者,需被处以五年以下有期徒刑或拘役。
关于如何认定猥亵罪,主要包括以下几个方面:
首先,相关法规仅对采用强制性手段猥亵、侮辱女性的行为进行惩治,对于非强制性的猥亵、侮辱行为则不能视为犯罪;
其次,“无法抗拒”的状态是判定强制猥亵妇女行为性质的重要依据,此类行为往往是通过暴力手段使受害妇女无法反抗,或是对妇女施加精神压力,使其不敢反抗;
再次,关于职权、教养、从属关系引发的犯罪问题,关键在于明确行为人是否利用特定的关系对妇女进行恐吓;
最后,需要注意区分强制猥亵妇女罪与侮辱罪之间的界限,前者的侵害对象为特定女性,后者则可能针对不特定的女性群体,且二者的犯罪动机和目的也有所不同,前者多为寻欢作乐,追求精神刺激,后者则可能源于个人恩怨、嫉妒或报复心理,旨在贬低特定女性的人格尊严和社会声誉。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。猥亵儿童罪】猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;
有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
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洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪?
洗钱罪上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会犯罪、走私罪和金融诈骗犯罪等,当事人明知道收益所得是来自贩毒、走私或者黑社会犯罪的,还对非法收益掩饰转移的,则构成洗钱罪。对洗钱犯罪分子的处罚是判刑并处一笔罚金。
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刑事辩护
洗钱罪怎么构成犯罪行为
[律师回复] 解析:
构成洗钱罪必须符合以下四个条件:
首先,犯罪主体既可以是自然人也可以是单位组织;
其次,其侵害的客体主要涉及到国家对金融活动的监管秩序以及社会治安治理的规范性要求,同时还包括了司法机关对于打击各类犯罪活动的正常工作流程;
再者,犯罪分子实施各种形式的清洗行为以遮掩或藏匿其所非法获得的犯罪利益及其产生的收益的来源与性质;
最后,从主观层面来看,洗钱罪的成立需要行为人具备明确的故意心态,并且其行为目的在于掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪是什么怎么判刑
[律师回复] 解析:
洗钱罪,是指行为人明知道是涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等一系列严重违纪犯法行为所形成的违法所得其收益,却又故意掩饰、隐瞒这些财富来源和性质,并通过将这些非法所得投入到金融机构存储、投资或在公开市场上进行交易等方式,以达到使其合法化的目的的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱犯罪的上游犯罪有哪些?
1、毒品犯罪。2、黑社会性质的组织犯罪。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、贪污贿赂犯罪。6、破坏金融管理秩序犯罪。7、金融诈骗犯罪。
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刑事辩护
抢劫罪从犯抓到会被判刑吗
[律师回复] 解析:
依据相关法律规定,涉案人员若被确认为抢劫罪的从犯,即便其已被警方逮捕,也并不必然意味着将会被判处相应刑罚。
所谓从犯,即是指在共同犯罪案件中,扮演次要或辅助角色的犯罪分子。
考虑到从犯在犯罪过程中所发挥的作用以及对社会造成的危害程度相对较低,法律对此类犯罪行为施以了更加宽容的处置方式——对从犯应给予从轻、减轻处罚甚至免除处罚的待遇。
具体而言,针对抢劫罪的从犯,法院将根据案件的实际情况,综合考量各种因素后,决定是否对其进行从轻、减轻处罚乃至免除处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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洗钱罪的上游犯罪有哪些?
刑法修正案规定,洗钱罪的上游犯罪包括:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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刑事辩护
洗钱罪能判刑多久以上
[律师回复] 解析:
关于洗钱犯罪的法律法规如下所述:
第一条,针对自然人的洗钱行为,必须剥夺其在实现上述犯罪过程中所获得的所有财产及其衍生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,根据具体情况还可以并处或单处罚金;
若情节严重者,将被判处五年以上,但不超过十年的有期徒刑,且同样需要交纳罚金。
第二条,单位涉及洗钱犯罪时,应按照规定对该单位进行罚款,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照第一条的规定进行相应的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪多久立案有效
[律师回复] 解析:
洗钱罪之追诉时效最短为五年,而最长期限则为十年。
然而,实际调整还需要根据犯罪行为的严重程度予以分析。
在法定可判处最高刑罚低于五年有期徒刑的情况下,犯罪行为需经历五年后方可进行追诉;
当法定最高刑罚范围在五年至十年之间时,其追诉期限将延长至十年之后;
倘法定最高刑罚大于等于十年,那么其追诉期限将进一步延长至十五年为止;
最后,如法定最高刑法为无期徒刑或死刑,那么罪犯在二十年之后仍有可能面临追踪起诉。
当确定在二十年之后仍有必要对某刑事案件进行追诉时,必须上报请求最高人民检察院的核准。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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哪些是洗钱罪的上游犯罪
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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刑事辩护
广东省洗钱罪量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
该罪的法定最高刑罚是十年有期徒刑。
洗钱罪的最高法定处罚幅度为十年有期徒刑。
倘若知晓某些犯罪行为(如贩卖毒品、黑帮活动、贪污贿赂及金融诈骗等)获得的收益及其产生的孳息,为掩盖或隐瞒这些非法收入的来源,将这部分收益没收,则对这种行为的处罚将按照以下规定执行:
对于情节较轻者,处以五年以下有期徒刑或拘役;
而对于情节较为严重者,则处以五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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集资诈骗罪罪犯判多少年
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集资诈骗犯罪案件的量刑标准如下:
对于犯罪行为轻微且没有其它恶劣情节的,判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以二万元以上二十万元以下的罚金;
若犯罪金额巨大或存在其他严重情节的,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时处以五万元以上五十万元以下的罚金。
此外,诈骗公私财物价值在三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度的,将面临以下处罚:
若涉案金额较小,则判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以二万元以上二十万元以下的罚金;
若涉案金额巨大或存在其他严重情节的,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时处以五万元以上五十万元以下的罚金;
若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的,则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时处以五万元以上五十万元以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪2024年可以减刑吗
[律师回复] 解析:
关于刑事责任的减轻条件及幅度,依据《中华人民共和国刑法》第七十八条明确指出:
对于那些曾因犯罪行为而被判处管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑等刑罚的罪犯,在其服刑期间内,倘若能恪守监狱纪律并积极参加教育改造,确实表现出深刻忏悔和悔改意愿,甚至表现出色,展现出优秀的立功记录;
同时符合下列任何一种重大立功表现者,都可视情况予以适当减少刑罚:
(1)成功制止他人实施重大犯罪行为;
(2)向司法机关揭发监狱内外的重大犯罪活动,且经过调查核实确认属实;
(3)在科技创新或重大技术改革方面取得显著成果;
(4)在日常生活中舍己为人,挽救他人生命;
(5)在抵御自然灾害或排除重大事故过程中,表现突出;
(6)对国家和社会做出了其他重大贡献。
然而,在减轻刑罚之后,实际执行的刑期不得低于以下标准:
(1)对于被判处管制、拘役、有期徒刑的罪犯,实际执行的刑期不得少于原判决刑期的二分之一;
(2)对于被判处无期徒刑的罪犯,实际执行的刑期不得少于十三年;
(3)对于被人民法院依照《中华人民共和国刑法》第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的罪犯,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,实际执行的刑期不得少于二十五年;
若缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,则实际执行的刑期不得少于二十年。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
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