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高利贷立案必须满足三个条件是什么

帮助5人 4.5w浏览 匿名 2022-09-18 甘肃庆阳
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    高利贷立案必须满足三个条件如下:
    1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;
    2、个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;
    3、个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的。我国对高利贷犯罪,设置的罪名是高利转贷罪。
    4、法律依据《中华人民共和国刑法》
    第一百七十五条  以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    11 2022-09-18
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