高利贷立案必须满足三个条件

一、高利贷立案必须满足三个条件

为了让您更好地理解，我们将为您阐述关于高利贷案件立案需要满足的三大基本条件：

首先，个人非法放贷数额若累计达到200万元以上，或单位非法放贷数额累积达到了1000万元甚至更多；

其次，个人谋取的违法所得金额若累计在80万元以上，或单位违法所得数额累积在400万元以上；

最后，个人非法放贷涉及到的对象总数应超过50人，而单位非法放贷涉及到的对象总数则应超过150人。

请注意，中国现行法律制度中并不存在“高利贷罪”这一罪名。

然而，对于从事高利转贷业务并从中牟取暴利的行为，倘若其违法所得金额超过了10万元，并且在过去的两年时间里因为相同原因曾遭受行政处罚两次以上，再次实施同样行为的话，那么就构成了“高利转贷罪”。

希望这些信息能对您有所帮助。《中华人民共和国民法典》

第六百八十条 禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利贷立案必须满足什么条件

高利贷立案必须满足三个条件如下：1.个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；2.个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的；3.个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的。我国对高利贷犯罪，设置的罪名是高利转贷罪。《刑法》第一百七十五条

【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

法律是社会的基石，是维护社会秩序和公正的重要手段。我们每个人都应该尊重法律，遵守法律，维护法律的尊严和权威。正如本文的标题所提出的问题，“高利贷立案必须满足三个条件”，法律不仅是一种规定，更是一种教育和引导。我们应该从法律中学习如何正确地行事，如何尊重他人的权益，如何维护社会的公正和公平。只有这样，我们才能真正实现法治社会的理想，才能真正实现公正和公平。如果您还需要咨询相关的其他问题，可通过点击下方立即咨询按钮，我们会匹配专业律师为您解答问题。