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你好,我想知道巨额财产来源不明数额在多少应予以立案调查,我一个朋友最近利用公司名义收入一大笔钱,可能是不法来源,所以想知道这个怎么处理

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-10-02 北京大兴区
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律师解答 共2条
  • 诉讼指导顾问
    诉讼指导顾问
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    一般属于国家工作人员,才能构成此罪的,如果已比刑事拘留,建议家属第一时间委托律师处理为宜。根据1999年9月6日最高人民检察院发布施行的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》(试行)的规定,巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。但能说明财产合法来源,则不构成此罪。
    全文
    9 2017-10-02
  • 大兴区优选法务
    大兴区优选法务
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    你好,关于巨额财产来源不明数额在多少应予以立案调查的问题,可以参照以下解答:根据1999年9月6日最高人民检察院发布施行的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》(试行)的规定,巨额财产来源不明是指国家工作人员的财产或支出明显超出合法收入差额巨大,数额在30万元以上的,应予立案。犯罪构成的要件是,行为人不能说明其拥有的财产或支出与合法收入之间巨大差额的来源及其合法性,差额部分以非法所得论。注意,这里的数额为差额。
    全文
    7 2017-10-02
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