在整理这方面的资料，社区要做一个板报，咨询一下反洗钱犯罪的上游犯罪具体有哪几种呢。

[律师回复] 解析：
对于自愿支付款项但随后又后悔并主张讨回该款项的行为，是否能够得到法律支持尚有待商榷。
然而，若存在法定撤销赠与的特定情况或者财产尚未发生实际交付转让的情况，那么当事人仍有可能追回已经赠送出去的财物。根据相关法律规定，赠与人在赠与标的物的所有权转移前，拥有任意撤销赠与的权力；
此外，当受赠人出现符合法定条件的情形时，也有权撤销赠与。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第六百六十三条
受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与：
（一）严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益；
（二）对赠与人有扶养义务而不履行；
（三）不履行赠与合同约定的义务。
赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。

[律师回复] 解析：
对于诈骗犯罪，依据其特征进行定性分析时须考虑四大层面，具体细化如下四个要点：
首先，从犯罪构成的客体角度来看，本项犯罪所侵害的客体乃是公共财产及私人独资企业的所有权益；
其次，犯罪行为所涉及到的客观方面，也就是诈骗手段往往比较欺诈性，以欺骗方式获取数额较大的公私财物，其中包括了货币等有价证券；
再次，从犯罪主体的角度来看，本项犯罪的实施者通常是一般的自然人，只要他们达到了法定的刑事责任年龄并具备刑事责任能力，就可以成为本项犯罪的主体；
最后，从犯罪心理的角度来看，本项犯罪的实施者在主观方面表现出直接故意，且具有非法占有他人财物的明确意图。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于法律法规对行政处罚情节严重性的确切界定，实际上尚未明文规定。
然而，在实际执行过程中，如果违法当事人存在如下任一情况，通常会被视为在法定范围内需加重行政处罚：
1.所实施的违法行为导致了较为严重的后果；
2.故意妨碍、逃避或抗拒执法人员的检查工作；
3.以威胁、引诱或教唆等手段促使他人实施违法行为；
4.以及其他根据相关法律法规，理应予以从重行政处罚的情况。
此外，部分专门针对特定违反行政管理秩序行为的法律、法规亦作出了相应的从重处罚规定。
法律依据：
《治安管理处罚法》第二十条
违反治安管理有下列情形之一的，从重处罚:
（一）有较严重后果的；
（二）教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的；
（三）对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的；
（四）六个月内曾受过治安管理处罚的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，公务员是被禁止与他人合作经营商业实体的。所有公务员必须严格遵守规定，不得以任何形式独自或与他人共同投资、组建公司、建立合伙人模式进行商业运营，也不可通过承包、租赁、受聘等方式涉足商业领域，更不能利用中介服务从中谋利，同时严禁参与各种盈利性质的活动，以及在企业或其它盈利性团体担任职务。
法律依据：
《公务员法》第二条
本法所称公务员，是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。
公务员是干部队伍的重要组成部分，是社会主义事业的中坚力量，是人民的公仆。
第四十四条
公务员因工作需要在机关外兼职，应当经有关机关批准，并不得领取兼职报酬。

[律师回复] 解析：
在通常情况之下，当经由人民调解委员会所进行的调解活动成功达成调解协议之后，若当事人对协议内容有所后悔，仍可向司法机构提起诉讼。
然而，倘若这一调解协议已经被司法机关认定为具有法律效力，那么当事人无法再就原先发生的争议向司法机构提起诉讼。
法律依据：
《中华人民共和国人民调解法》第二条
本法所称人民调解，是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

[律师回复] 解析：
对于诈骗罪而言，它属于典型的刑事犯罪类型，通常情况下都需要采取公诉方式来进行处理。
然而，即使相关人员在犯罪行为发生后选择主动退回赃款，他们仍然须承担相应的刑事法律责任。不过，值得强调的是，主动退还赃款确实可以被视为法定的减轻处罚情节之一，具体的刑事惩罚措施将依据案件的实际情况进行裁定。关于诈骗罪的量刑标准，主要包括以下几个方面：
首先，对于触犯该罪名的罪犯，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需处以罚金；
其次，如果涉案金额达到巨大程度或者存在其他严重情节，则应判处三年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要处以罚金；
最后，若涉案金额达到特别巨大程度或者存在其他特别严重情节，那么罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还可能被处以罚金或者没收财产。
此外，根据我国相关法律规定，诈骗公私财物的价值在人民币三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元以上的，应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

[律师回复] 解析：
金毛狗蕨乃我中华人民共和国之国家级珍稀濒临灭绝之植物品种，乃大型树状蚌壳蕨科金毛狗属之陆生蕨类植物，实为我等国度之二级重点野生保护种。尽管此物种可经人工栽培繁殖，然而其采掘与贩售活动皆须严格遵守相关法规，任何人不得擅自采摘与出售。若有违反相关法律法规者，被视为涉嫌伤害我国重要野生动植物罪行，执法部门有权对此展开严肃的调查工作。对于那些违反国家规定，非法采伐或出售金毛狗蕨的行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚，同时还需缴纳相应罚金；而情节严重者，则可能被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百四十四条
违反国家规定，非法采伐、毁坏珍贵树木或者国家重点保护的其他植物的，或者非法收购、运输、加工、出售珍贵树木或者国家重点保护的其他植物及其制品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于误入歧途从事清洗资金高达10,000元人民币的情形，是否面临判刑的问题需根据具体情况进行分析。因为，清洗资金这一罪行是由行为人蓄意实施的，如果当事人在主观上尚未明确认识到自身行为属于清洗资金行为的情况下，便不会被判定犯有刑事犯罪，自然也无需承担刑事制裁，例如被判刑等。
然而，一旦确定了刑事犯罪，其认定和量刑标准就必须严格遵循相关法律法规，以确保司法公正性。在洗钱罪的构成要件中，主要包括以下内容：
第一，洗钱罪的行为主体适用于一般的自然人或法人资格主体；
其次，从主观心态来看，洗钱罪体现出的是行为人对于行为性质及其产生的后果有清晰且明确的认知，也就是清楚知道自己的行为是在为犯罪所得提供掩盖及隐藏真实来源与性质的服务，进而从中谋取私人利益。
最后，洗钱罪所侵犯的客体是多元性的，不仅涉及到国家金融秩序的稳健运行，同时也可能对社会经济稳定造成潜在威胁。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在山西省内申请刑事犯罪记录证明的过程中，只需要前往本人户籍所在地区的派出所进行办理即可。刑事犯罪记录证明乃公安部门开具的一种证明文件，用以确认居民身份证所有人并无任何形式的犯罪行为存在。此证明主要被应用于外省市外出旅行、就业应聘以及出国留学等特殊场合，申请人或由其法定代表人代为递交所须的相关证明资料后，公安部门将立即予以受理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第四条
对任何人犯罪，在适用法律上一律平等。
不允许任何人有超越法律的特权。
第五条
刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。
第三条
法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；
法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。

[律师回复] 解析：
（一）血型检测，即对人体血液中所含各组分的遗传多样性进行标记性的检验分析。其主要内容涵盖了：人类白细胞抗原（HLA）的分型鉴定、红细胞抗原的分型鉴定、红细胞酶型以及血清型等多个方面；
（二）DNA多态性检测。这其中主要涉及到DNA指纹分析技术与聚合酶链式反应技术（PCR）两大类，所采用的检测样本既可以是血液、精液等体液，亦可为组织等生物材料。当事人可借助亲子鉴定的手段来明确是否存在亲属关系。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零七十三条
对亲子关系有异议且有正当理由的，父或者母可以向人民法院提起诉讼，请求确认或者否认亲子关系。
对亲子关系有异议且有正当理由的，成年子女可以向人民法院提起诉讼，请求确认亲子关系。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第三十九条
父或者母向人民法院起诉请求否认亲子关系，并已提供必要证据予以证明，另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的，人民法院可以认定否认亲子关系一方的主张成立。
父或者母以及成年子女起诉请求确认亲子关系，并提供必要证据予以证明，另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的，人民法院可以认定确认亲子关系一方的主张成立。

[律师回复] 解析：
按照现行法律法规，刑法界定的八大重罪范畴包括犯有谋杀罪、决意危及他人生命及身体健康导致重伤或死亡的故意伤害罪、强迫奸污妇女罪、公开行窃罪、贩卖毒品罪以及纵火罪、爆炸罪和恶意散布有毒物质罪等法定罪行。
同时，凡年龄在十四岁至十六岁之间的个人，一旦触犯上述八类重罪之一，同样将面临刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；
在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

[律师回复] 解析：
对于未依法确立婚姻关系而同居所生育之子女，我们称之为“非婚生子”，其与合法婚姻中所生之子享有同样的法律地位和权益。任何未能亲自承担子女养育责任的父母，都应履行法定的抚养义务，并为此承担相应的经济开支，这其中涵盖了生活费用、医疗费用以及必要的教育支出等等。
同时，父母之间关于子女抚养权的协议或决定并非永久不变，抚养权具有灵活性，可根据实际情况进行调整。
法律依据：
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释（一）》第四十九条
抚养费的数额，可以根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。
有固定收入的，抚养费一般可以按其月总收入的百分之二十至三十的比例给付。
负担两个以上子女抚养费的，比例可以适当提高，但一般不得超过月总收入的百分之五十。
无固定收入的，抚养费的数额可以依据当年总收入或者同行业平均收入，参照上述比例确定。

[律师回复] 解析：
在我国法律规定的严重疾病范围内，主要涵盖了以下几种情况：恶性肿瘤；急性心肌梗塞；脑中风导致的永久性后遗症；实施重大器官移植手术或进行造血干细胞移植手术；实施冠状动脉搭桥手术或被称为冠状动脉旁路移植手术；患有终末期肾病或者被称为慢性肾功能衰竭尿毒症期；多发性肢体丧失；急性或亚急性重症肝炎；良性脑肿瘤；慢性肝功能衰竭失代偿期；脑炎后遗症或脑膜炎后遗症；深度昏迷等病症。
法律依据：
《中华人民共和国社会保险法》第二十八条
符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。

[律师回复] 解析：
在司法程序中，涉及到被取保候审的当事人，并无须担忧会留下任何形式的纪录或案底。反之，即使是涉嫌犯罪的嫌疑人、被告人，只要符合特定条件，如可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑等刑罚，且取保候审不会给社会带来任何危险性，公安机关和人民检察院都有权依法对其实施取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
主动自首。在实施犯罪行为之后能够主动向司法机关报告情况并如实交代其罪行的个体，可以获得从宽处理或者减轻刑罚的机会。关于未成年罪犯。已经年满14岁但未达到法定成年年龄的青少年因为犯罪行为而被警方追究时，应当给予其适当的从宽处理或者减轻刑罚的处置。
再者是老年罪犯。已有超过75岁高龄的人群若因故意犯罪而被起诉，可以考虑给予其从宽处理或者减轻刑罚的待遇；如果是由于过失犯罪而被追责，同样也应给予其从宽处理或者减轻刑罚的机会。
最后是精神病患者罪犯。对于那些尚未完全失去对自身行为的认知和控制能力的精神病患者而言，在他们犯罪之后，可以考虑给予其适当的从宽处理或者减轻刑罚的待遇。
此外，对于那些既聋且哑或者双目失明的人士，在他们犯罪之后，也可以考虑给予其从宽、减轻甚至免除刑罚的待遇。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条
对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;
(二)被告人违背意愿认罪认罚的;
(三)被告人否认指控的犯罪事实的;
(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;
(五)其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

[律师回复] 解析：
首先，非法出让他人土地的行为已经违法。
其次，非法转让、倒卖土地使用权罪，这是一种以获取利益为唯一动机，却严重侵犯了土地管理权力的犯罪行为，其表现形式便是在违反了土地管理法规的前提下，进行非法转让或者倒卖土地使用权，情节严重者将面临刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国土地管理法》第七十四条
买卖或者以其他形式非法转让土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门没收违法所得；对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施；可以并处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[律师回复] 解析：
私自更改合同的行为是违法的，这种未经授权擅自对合同进行修订的做法，如若造成了实质性的损害，其责任人须依照法律规定，承担起相应的赔偿责任。倘若发现合同存在未经官方确认的非法修改之处，并且在所有可能出现修改痕迹的位置均未加盖公章或手印，那么该份合同将被视为无效，其原有的法律效力并不会因此而受到影响。
法律依据：
《民法典》第五百零二条
依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。
未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。
应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。
依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。
第五百四十三条
当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条
当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

[律师回复] 解析：
倘若将银行账户提供予他人进行洗钱活动，依照中华人民共和国相关法律法规之规定，此行为构成洗钱罪。通常情况下，应处以五年以下有期徒刑或拘役。
然而，若涉及金额高达3000万元，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚。
至于具体的量刑标准，需根据犯罪情节予以确定。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
在确定辱骂他人引发他人死亡的法律责任方面，主要可以分为两种情况进行探讨：
首先，如果骂人者事前并不知晓被骂对象患有疾病，且这种行为直接或间接地导致了受害者的死亡，那么骂人者原则上并不会被追责刑事责任，但是必须承担相应的民事赔偿责任给受害者及其家属。
其次，如果骂人者明知被骂对象身患疾病，并且在辱骂过程中预见到自己的言行可能会导致对方死亡的严重后果，同时还存在着故意通过辱骂行为致人于死地的主观恶意，那么骂人者就有可能构成故意杀人罪，将面临刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
故意犯罪，应当负刑事责任。
第二百三十二条
故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
从事药品经营活动需达到如下基本条件：
首先，企业应具有合法且通过相关资质认证的药学技术团队成员作为支撑；
其次，还需要具备与其经营的药品种类规模相匹配的营业场所、设备以及仓储设施，并且确保卫生环境达到规定标准；
第三，配备有与所经营药品质量管理要求相适应的专门部门或者人员；
最后，企业亦应有完备的规章制度来保障其经营药品的品质安全。
法律依据：
《中华人民共和国药品管理法》第五十三条
从事药品经营活动，应当遵守药品经营质量管理规范，建立健全药品经营质量管理体系，保证药品经营全过程持续符合法定要求。
国家鼓励、引导药品零售连锁经营。从事药品零售连锁经营活动的企业总部，应当建立统一的质量管理制度，对所属零售企业的经营活动履行管理责任。
药品经营企业的法定代表人、主要负责人对本企业的药品经营活动全面负责。