律图审稿专业委员会3轮严审

公司涉嫌诈骗员工被抓

3.9w浏览 匿名 2022-10-03 河北保定
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公司涉嫌诈骗员工被抓
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涉嫌诈骗罪录完口供抓人吗
不一定会抓人,公安机关不会在没有任何有效证据的情况下随便抓人,在诈骗案件中,有证据证明当事人涉嫌诈骗罪,有企图逃跑的可能性,犯罪嫌疑人涉嫌多次作案,有毁灭证据的可能性等情形下才能采取刑拘措施。
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刑事辩护
如何判断以借为名被骗的情况
[律师回复] 解析:
在对贷款欺诈罪进行法律评价时,其判定标准应从以下几个主要范畴进行详细剖析:
首要的是行为实施者须具备“非法占有目的”,这个含义是指行为人的内心深处存在着将银行或其他金融机构的贷款据为己有的意图;
其次,行为人必须实际施行了诈骗银行或其他金融机构的贷款行为;
最后,只有当诈骗贷款的数额达到了一定限度,才能被视为犯罪行为,这是区分此罪行与彼违规行为的关键界限。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十三条
【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条
[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条
)]
以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
诈骗案退赃款能不能判缓刑
[律师回复] 解析:
首先,需要明确指出的是,退赃行为并非刑法中所明确规定的可适用缓刑的条件之一。
因此,单纯地以退赃作为衡量是否可以适用缓刑的标准并不恰当。
另外,我们需强调的是,适用缓刑的必备条件主要包括:
被判处的刑期必须是拘役或三年以下有期徒刑;
且被告人所涉及的犯罪行为相对轻微。
然而,若被告人的罪行较为严重,其所面临的刑罚超过了三年有期徒刑,或者被告人曾因犯罪而被判过刑,那么他将无法获得缓刑的机会。
此外,被告人的犯罪情节较轻,且有明显的悔罪表现,同时也没有再次危害社会的可能性,这才是决定能否适用缓刑的关键因素。
最后,我们要明确的是,退赃行为可以被视为一种悔罪表现,这也是法律中明确规定的可以减轻处罚的情节之一。
因此,在对被告人进行量刑时,可以考虑在原本应判处的刑罚基础上适当减少一部分。
当然,如果被告人的诈骗行为所导致的刑罚低于三年,那么他仍然有可能获得缓刑的机会。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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涉嫌诈骗罪会被经侦抓走吗
很有可能会被经侦部门抓走,但经侦部门不会随意抓人,抓人有严格的条件限制和操作流程,比如犯罪嫌疑人在实施诈骗行为后企图逃跑或者在逃,嫌疑人涉嫌多次诈骗,在实施诈骗的过程中被发觉的,经侦部门可以先刑拘嫌疑人。
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刑事辩护
非国家工作人员退贿赂技巧有哪些
[律师回复] 解析:
针对非国有单位的工作人员涉及到受贿罪的情形,如有主动退回违法所得,且被认定为自首的话,根据现行法律规定,可以获得判处五年以上有期徒刑的宽大处理,在此基础上甚至可能进一步施加重惩措施,即同时处以财产罚没。
然而,值得注意的是,即使满足上述条件,也无法适用缓刑。
根据我国最高人民法院的相关法律解释,对于索取或收受贿赂金额在人民币5000元至20,000元之间的行为,可视为数额较大;
而当其达到人民币10万元及以上时,则应视为数额巨大。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。
对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现,适用缓刑确实不致再危害社会的,可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
第一百六十三条
公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
敲诈勒索4万退款怎么判
[律师回复] 解析:
敲诈勒索罪乃是一种旨在非法占有所属公私财产权益的严重违法行为,其犯罪构成主要包含如下四个方面:
第一,犯罪嫌疑人的主观意图必须明确地表现为非法占有他人公私财产的目的;
其次,犯罪嫌疑人的行为方式须采用了诸如威胁、恫吓以及胁迫等各种手段,不可谓不是对受害者肉体上和精神上的双重强制;
再次,犯罪嫌疑人的行为所导致的直接后果便是受害者被迫交付财物;
最后,犯罪嫌疑人在实施犯罪过程中所展现出来的主观恶性,即其明知自己的行为会给他人带来损害而仍然为之,这也是构成敲诈勒索罪的重要因素之一。
根据我国相关法律法规,对于犯下敲诈勒索罪的犯罪分子,将面临至少三年以下有期徒刑的严厉处罚,而对于涉及到数额巨大或者特别巨大的案件,犯罪分子则应分别接受三年以上十年以下以及十年以上有期徒刑的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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涉嫌刑事诈骗被抓到外地怎么办
嫌疑人可以委托律师,《刑事诉讼法》34条对涉嫌刑事诈骗被抓到外地怎么办的这个问题有明确规定,公安机关对嫌疑人采取刑事强制措施以后家属能收到通知,家属收到通知后可以委托辩护律师。
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刑事辩护
被告人和犯罪嫌疑人的区别
[律师回复] 解析:
在整个刑事诉讼程序中,犯罪嫌疑人以及被告人分别代表了同一个人物在不同环节所呈现出的不同身份和称谓。
从刑事侦查到检察机关提出公诉为止,公安机关及检察机关会统称为犯罪嫌疑人;
而自检察院向法院提交起诉书的那一刻起,即检察院向法院递交的起诉书上,该人物便被正式冠以被告人之名,直至法院进行审理期间,仍被称之为被告人。
法律依据:
《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第一百九十七条
讯问犯罪嫌疑人一般按照下列顺序进行:
查明犯罪嫌疑人的基本情况,包括姓名、出生年月日、籍贯、身份证号码、民族、职业、文化程度、工作单位及职务、住所、家庭情况、社会经历、是否属于人大代表、政协委员等;
告知犯罪嫌疑人在侦查阶段的诉讼权利,有权自行辩护或委托律师辩护,告知其如实供述自己罪行可以依法从宽处理的法律规定;
讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,让他陈述有罪的事实或者无罪的辩解,应当允许其连贯陈述。
犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答。但是对与本案无关的问题,有拒绝回答的权利。
讯问犯罪嫌疑人时,应当告知犯罪嫌疑人将对讯问进行全程同步录音、录像,告知情况应当在录音、录像中予以反映,并记明笔录。
讯问时,对犯罪嫌疑人提出的辩解要认真查核。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法获取供述。
律师会见嫌疑人的权利如何保障
[律师回复] 解析:
在适当时刻,律师有权随时与涉嫌罪行的当事人进行会面交流。
这是基于我国的相关法律条文所规定的。
值得关注的是,如经过当事人本人自愿授权而无亲属代表其意愿的情况下,律师仍然可行使此项权利与当事人进行会面交流。
反观刑事诉讼程序的实际操作过程,侦查机构通常在首次向涉嫌罪行的当事人进行审讯或采取强制措施时,必须明确告知其享有聘请辩护代理人的权利。
人民检察院在此方面的工作安排则是从收到移送审查起诉的相关案件资料起的三日内通知犯罪嫌疑人,告知其有资格聘请辩护代理人来维护本身权益。
至于人民法院则应在案件正式受理后三天内,向被告人明确告知其同样拥有聘请辩护代理人的权利。
当犯罪嫌疑人、被告人在被羁押期间提出委托辩护人的请求时,人民法院、人民检察院以及公安机关都应该及时将其请求传达给相关人员。
此外,即使犯罪嫌疑人、被告人处于被羁押状态,他们仍可通过其监护人、近亲代表其意愿来委托辩护代理人。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
【辩护人的会见权与通信权】辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。
上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;
自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。
辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信,适用第一款、第三款、第四款的规定。
查证24小时如何保障嫌疑人的合法权益
[律师回复] 解析:
律师在侦查阶段所享有的权利包括:
首先,向犯罪嫌疑人提供法律援助;
其次,向负责侦查事务的机构查询犯罪嫌疑人涉嫌的罪名以及与案件相关的全部情况,这意味着在犯罪嫌疑人被确定为犯罪嫌疑人之后,侦查机关必须立即通知他们涉案的罪名;
再次,为被羁押的犯罪嫌疑人谋求变更强制措施,并且有权在文件中提出自己的观点;
此外,还可以代表犯罪嫌疑人进行申诉或控告;
第四,可以与在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会面,向他们询问有关案件的详细信息,并根据法律规定为犯罪嫌疑人提供法律咨询服务;
第五,辩护律师在会见犯罪嫌疑人、被告人时,不受任何形式的监听;
第六,对于公安机关、人民检察院、人民法院及其工作人员妨碍其依法行使诉讼权利的行为,有权向同级或者上级人民检察院提出申诉或者控告;
第七,从犯罪嫌疑人被侦查机关首次讯问或者采取强制措施之日起,就有权委托辩护人,而在侦查期间,只能委托律师作为辩护人;
第八,侦查机关在首次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施之时,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人;
最后,在案件侦查终结之前,如果辩护律师提出请求,侦查机关应当听取辩护律师的意见,并将其记录在案,如果辩护律师以书面形式提出意见,则应将该意见附入案卷之中。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;
在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
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业务员涉嫌诈骗如何处罚
业务员不知道公司诈骗行为的不构成犯罪,不需要追究刑事责任,知道公司诈骗还对其工作的涉嫌诈骗罪,需要按照诈骗的数额确定量刑,可以是三年以下有期徒刑,也可以是三年以上十年以下有期徒刑,关于遇到业务员涉嫌诈骗如何处罚时我们可以参考以下内容。
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刑事辩护
老婆骗我回家一夜没回是否构成婚姻背叛
[律师回复] 解析:
若您的夫人离家出走,并未提出离婚要求,亦未归返家庭,由此导致无法完成婚姻登记程序,然而,您仍然有权利向法院提起诉讼。
依照中国的法律规定,在婚姻关系中,若其中一方离开居住之地超过一年,而另一方向法院提起离婚诉讼的情况下,原告可以选择在其居住所在地的人民法院进行审理和裁决。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;
如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
《最高人民法院关于适用的解释》第十二条
夫妻一方离开住所地超过一年,另一方起诉离婚的案件,可以由原告住所地人民法院管辖。
夫妻双方离开住所地超过一年,一方起诉离婚的案件,由被告经常居住地人民法院管辖;
没有经常居住地的,由原告起诉时被告居住地人民法院管辖。
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赌博第二次被抓罚款多少
[律师回复] 解析:
二次赌博将面临法律的惩戒。
依据实际涉及到的赌博行为性质,情节轻微的将构成违法行为,须接受相应的行政处罚,包括但不限于行政拘留以及罚款等措施。
然而,若涉及数额较大或情节严重者,则有可能构成赌博犯罪,需承担三年以下如下有期徒刑、拘役或者管制,同时处以罚金的刑事责任。
在行政处罚方面,普通情况通常是处以五日内的拘留或者五百元以下的罚款;
而对于情节较为恶劣的,则可能处以十日以上十五日以下的拘留,并且罚款金额在五百元至三千元之间。
至于赌博罪行,其主要特征在于以营利为目的,且将赌博作为职业活动,因此将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制,并处罚金的严厉惩罚。
此外,如果涉及开设赌场的行为,那么将面临更为严重的刑罚,即处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重者,则可能处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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涉嫌诈骗团伙员工怎么定罪
要结合诈骗团伙员工在诈骗犯罪中的地位和作用来对该员工定罪量刑。一般来说,如果是行为人是实施诈骗行为的诈骗团伙中的员工的话,是会被认定为从犯的,应当从轻处罚,若是依旧不知道诈骗团伙员工怎么定罪可以选择继续阅读此文。
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诉讼仲裁
驾驶员赔不起,原车主赔是否合法
[律师回复] 解析:
若出借之车辆不幸遭遇交通事故,则需依照相关规定由保险公司在其所设定的最高赔偿额度内进行赔偿;
如超过此限度,则应由实际使用者负责赔偿。
而如果车主在此过程中有过失行为导致事故发生,当事人亦可根据具体事实和法律条款向车主追究赔偿责任。
此外,由于车辆所有权人与实际使用者并非同一个人这一特殊条件,当发生交通事故且机动车负全部责任时,保险公司将在机动车法定强制保险责任限度内支付赔偿金。
若赔偿金额仍不足以弥补损失,则由机动车实际使用者承担剩余赔偿责任。
然而,若机动车所有人在事故发生过程中存在过错,也需要承担相应的赔偿责任。
最后,若机动车已通过买卖等方式完成转让并交付,但尚未办理所有权转移登记手续,此时若发生交通事故且机动车负全部责任,保险公司同样会在机动车法定强制保险责任限度内支付赔偿金。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千二百零九条
机动车所有人、管理人与使用人不一致时的侵权责任因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由机动车使用人承担赔偿责任动车所有人、管理人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。
快速解决“交通事故”问题
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员工盗用公司五万块钱应该怎样处理
[律师回复] 解析:
当员工实施了对公司财务的非法侵占行为时,作为受害方的公司应立即向执法机构报案,让警方介入案件进行严肃处理:
1.若盗窃之物价额颇大,达到刑法规定的标准,即构成了盗窃罪行的话,公安部门将依据调查结果,对当事人作出刑事诉讼立案的决定,以此追究其相应的刑事责任。
2.而对于尚未构成犯罪的案件,公安机关有权进行治安处罚。
然而,即使公安司法机关正在追究涉案员工的法律责任,正义的公司仍然有权要求该员工承担因盗窃行为所造成的经济损失的赔偿责任。
根据我国相关法律法规,盗窃公私财物,数额较大者,或多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的严厉惩罚;
数额巨大或者存在其他严重情节者,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的严惩。
值得注意的是,盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大"。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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