律图审稿专业委员会3轮严审

吸收客户资金不入账会如何罚

帮助5人 4.6w浏览 匿名 2022-10-07 内蒙古赤峰
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    《中华人民共和国刑法》
    第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    13 2022-10-07
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5947位律师在线平均3分钟响应99%好评
吸收客户资金不入账会如何罚
一键咨询
  • 131****4108用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    赤峰用户1分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    130****0608用户4分钟前提交了咨询
    164****3423用户1分钟前提交了咨询
    152****3806用户2分钟前提交了咨询
    172****6242用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户1分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    143****8381用户3分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    143****7361用户2分钟前提交了咨询
    166****8682用户4分钟前提交了咨询
    165****1826用户4分钟前提交了咨询
  • 161****8601用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户3分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
    133****7003用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户2分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户2分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    176****4574用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    136****5537用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    173****3575用户2分钟前提交了咨询
    174****3630用户2分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    171****0261用户1分钟前提交了咨询
    150****6511用户1分钟前提交了咨询
    170****0757用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    146****7446用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户2分钟前提交了咨询
    130****5174用户2分钟前提交了咨询
    153****7800用户3分钟前提交了咨询
    162****3103用户4分钟前提交了咨询
    150****6511用户1分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户1分钟前提交了咨询
    赤峰用户4分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    170****8565用户1分钟前提交了咨询
    赤峰用户3分钟前提交了咨询
    134****4030用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户2分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    156****1441用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户2分钟前提交了咨询
    131****8374用户3分钟前提交了咨询
    163****0154用户3分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户2分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    153****3004用户4分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    赤峰用户1分钟前提交了咨询
    130****2606用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    142****0305用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户1分钟前提交了咨询
    171****6542用户2分钟前提交了咨询
    155****3610用户4分钟前提交了咨询
    包头用户4分钟前提交了咨询
    148****5426用户2分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    157****0108用户1分钟前提交了咨询
    140****6448用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    151****3582用户3分钟前提交了咨询
    包头用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    131****0676用户1分钟前提交了咨询
    130****5608用户2分钟前提交了咨询
    134****3615用户3分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    173****6565用户1分钟前提交了咨询
    177****0072用户2分钟前提交了咨询
    178****6216用户3分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户1分钟前提交了咨询
    153****1744用户3分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    165****1406用户1分钟前提交了咨询
    通辽用户1分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    174****1087用户2分钟前提交了咨询
    175****8551用户4分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    168****6650用户1分钟前提交了咨询
    赤峰用户3分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    137****4381用户2分钟前提交了咨询
    173****8220用户3分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡177****2388用户1分钟前已获取解答
盐城181****5895用户2分钟前已获取解答
苏州156****6059用户4分钟前已获取解答
吸收客户资金不入账罪怎样处置
犯吸收客户资金不入账罪,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
10w+浏览
刑事辩护
盗窃罪三万处罚金多少
[律师回复] 解析:
对于涉及到盗窃三万元人民币财产案件的情况,应缴纳的罚金数额需依据具体案情由审判机关酌定。
依照我国《中华人民共和国刑法》相关法律法规之规定,任何未经授权擅自取走他人财物的行为,当涉案财物价值达到一定程度时,其被追究刑事责任的可能性将大大提高。
此类犯罪通常会被认定为“盗窃罪”,并根据涉案金额以及其他犯罪情节的轻重程度,判处相应的刑罚和罚金。
具体而言,若盗窃公私财物的数额较大,或存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情形,则可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需要承担相应的罚金处罚;
而如果涉案金额巨大,或者存在其他严重情节,那么量刑标准将会提升至三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要承担罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5967位律师在线
立即咨询
单位犯罪个人已受刑罚还要缴税合理吗
[律师回复] 解析:
关于逃税漏税并顺利补缴完毕之后,是否会继续面临刑事指控这个问题,一般而言在满足相关条件后,判决有罪的可能性将大幅降低。
根据我们国家刑法典的明确规定,当税务机关依据法令发出追缴通知之后,纳税人能够及时地补缴尚未缴纳的税费、缴纳由此产生的滞纳金,并且已经接受了相应的行政处罚,那么就可以免于承担刑事责任。
然而,如果在过去的五年时间里,因为逃避缴纳税款而受到过刑事处罚,或者是被税务机关给予过两次及以上的行政处罚,那么这种情况下则不属于上述豁免范围之内。
法律依据:
《刑法》第二百零一条
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为,未经处理的,按照累计数额计算。有第一款行为,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任;但是,五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
吸收客户资金不入账罪量刑指南
吸收客户资金不入账指的是银行等金融机构工作人员,私自将本该入账的资金用于他处,以从中谋取私利的违法行为。我国刑法规定该犯罪行为造成重大损失的会处以5年以下有期徒刑或拘役,并处2万到20万罚金,若其行为造成非常重大的损失,会处以5年以上有期徒刑、并处5万到50万元罚金。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪什么时间实施刑罚
[律师回复] 解析:
若将其判定为洗钱犯罪并在37日内采取司法行动后,将会面临刑事审判。
因为依据现行法律规定,对被拘留人士实施的拘留时长上限为37个自然日。
然而,公安部门如有必要进行逮捕,需在拘留期限截止前的三日内,向人民检察院提交审查批准申请。
在特殊情况下,这一期限可延长一日至四日。
对于那些流窜作案、多次作案或结伙作案的重大嫌疑人,审查批准的期限则可延长至三十日。
人民检察院应在收到公安机关提交的审查批准逮捕申请书后的七日内,做出批准逮捕或不予批准逮捕的决定。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5981位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
吸收客户资金不入账罪量刑幅度
1、自然人犯吸收客户资金不入账罪,(1)数额巨大的,能判5年以下有期徒刑或者拘役,并处2到20万元罚金;(2)数额特别巨大的,能判5年以上有期徒刑,并处5到50万元罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
10w+浏览
刑事辩护
职务侵占罪立案15万如何处罚
[律师回复] 解析:
依据《刑法》关于职务侵占罪的相关规定,其处罚标准主要包括:
第一,对于公司、企业或其他单位中的员工而言,如果利用自己在职务上所享有的便利条件,私自侵吞本单位的财物并据为己有,且所涉及金额达到了一定标准的话,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役;
若涉及金额更为庞大,则将会面临更为严厉的惩罚——被判罚五年以上有期徒刑,不仅如此,同时还可能会面临没收个人财产的处罚。
第二,如果涉案人员属于国有公司、企业及其他单位中从事公务活动的人员,存在有类似前述情形之一,但情节相对较轻者,将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并且还要承担相应的罚金责任;
而对于那些情节较为严重的人员,将被处以三年以上十年以下有期徒刑;
至于情节特别恶劣的人员,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉制裁。
关于职务侵占罪的追诉期限,具体的计算方法如下:
首先,如果该罪名的最高法定刑为三年有期徒刑,那么其追诉期限为五年;
其次,如果犯罪嫌疑人所涉及的刑期在十年以下有期徒刑范围内,那么其追诉期限为十年;
再次,如果犯罪嫌疑人所涉及的刑期在十五年有期徒刑范围内,那么其追诉期限为十五年;
最后,如果犯罪嫌疑人所涉及的刑期为无期徒刑,那么其追诉期限为二十年。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金
。贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6943位律师在线
立即咨询
夫妻之间转账会涉洗钱罪么
[律师回复] 解析:
根据具体事实状况进行分析,可以得出以下结论:
第一,通过合法手段获得的财产不属于洗钱范畴;
其次,洗钱罪的定义是,行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法活动所产生的收益,却仍然通过提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他各种手段来掩盖和隐藏这些犯罪活动所带来的违法所得及其收益。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
吸收客户资金不入账罪如何量刑?
可能判处5年以下有期徒刑或拘役,并判处2万元到20万元不等的罚金。在吸收客户资金不入账案件中,给金融机构造成的经济损失以及吸收客户资金的具体数额和量刑标准有关,数额特别巨大的,可以判处5年以上有期徒刑,并在5万元到50万元之间判处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
电话客服涉嫌帮信罪一般怎么处理
[律师回复] 解析:
1.尽快寻求律师援助。
被拘禁者自遭受刑事拘留的那刻起至法庭作出最终裁决为止,家属将无法与其接触面见。
在此期间,唯有无辜的律师能够进行探访。
2.律师首次会见的时间越早越好,因为这意味着律师能更早地向被拘禁者提供专业的法律咨询,使他们更快地理解自身行为是否触犯了法律,明确自身拥有的诉讼权利,从而更好地维护自身的合法权益。
关于帮信罪的构成要素:
1.犯罪主体方面。
帮信罪的犯罪主体为一般主体,包括所有年满16岁的公民。
2.主观方面。
帮信罪的主观方面必须是故意,即明确知晓自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助。
3.侵害客体。
帮信罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。
4.客观方面。
帮信罪的客观方面主要表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。
依据相关法律法规,该客观方面具体指的是,明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
问题紧急?在线问律师 >
6290 位律师在线,高效解决问题
吸收客户资金不入账罪如何量刑
认定为吸收客户资金不入账罪,不仅要处5年以下有期徒刑,还要处2~20万元的罚金;出现涉案金额巨大的情形,可以判5~10年有期徒刑,并处5~50万元的罚金;存在单位犯罪行为的,需要对单位实行双罚制。
10w+浏览
刑事辩护
盗窃罪法院罚金多少
[律师回复] 解析:
1.在根据法律规定判处被告人罚金刑时,若盗窃罪成立且数额属于巨大,应当在1000元以上至盗窃金额两倍以下的范围内裁量罚金;
2.如无法确定其盗窃数额或盗窃金额难以计算,则应在1000元至最高100000万元之间裁定罚金。
对于盗窃公共和私人财产的行为,如果涉及到数额较大,或者是多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等情况,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金。
如果涉及到数额巨大或者存在其他严重情节,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
如果涉及到数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或者没收财产。
对于那些虽然达到了“数额较大”的标准,但是被告人认罪、悔罪,并且积极退还赃物、赔偿损失,同时具备法定从轻处罚情节、未参与分赃或者获得赃款较少且并非主谋、得到受害者谅解以及其他轻微情节的,可以考虑不予起诉或者免除刑事处罚。
对于那些不构成犯罪但确实需要进行处罚的行为,可由相关部门给予行政处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6200位律师在线
立即咨询
行贿罪与受贿罪处罚有何标准
[律师回复] 解析:
1.对于个人而言,如果受贿金额超过人民币十万元整,将面临最高十年有期徒刑或者无期徒刑的惩罚,同时还可能会被剥夺财产所有权;
如果情节及其严重,甚至有可能判处死刑,并且在此基础上仍然要剥夺其财产所有权。
2.如果个人受贿金额介于人民币五万元至十万元之间,那么他将会受到五年以上有期徒刑的惩罚,同时也可能会被剥夺财产所有权;
如果情节极其严重,则可能会被判以无期徒刑,并且同样需要剥夺其财产所有权。
3.如果个人受贿金额在人民币五千元至五万元之间,那么他将会面临一年以上七年以下有期徒刑的惩罚;
如果情节严重,则可能会被判以七年以上十年以下有期徒刑;
如果个人受贿金额在人民币五千元至一万元之间,且犯罪后有悔过表现、积极退赃,那么他可以获得减轻处罚或者免除刑事处罚,但仍需接受其所在单位或者上级主管机关的行政处分。
4.如果个人受贿金额未达到人民币五千元,但情节较为严重,那么他将会面临二年以下有期徒刑或者拘役的惩罚;
如果情节相对较轻,则其所在单位或者上级主管机关有权酌情给予行政处分。
情节较重通常包括犯罪手段狡诈恶劣、行为人既贪污又枉法、受贿行为给国家带来严重损失、或者是累犯、共犯中的主犯、受贿后又参与、支持其他犯罪活动、订立攻守同盟、销毁罪证、拒不坦白退赃、在对外活动中,向外商索贿受贿等。
情节较轻则一般是指为他人谋取的利益没有违反相关规定、行为没有给国家或集体造成严重损失、案发后坦白交代事实经过,并退回赃款、或者有自首、立功表现等情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应