银行卡涉嫌洗钱被冻被异地公安冻结还能解冻吗

[律师回复] 解析：
当法院依法实施了冻结或扣划的行动之后，相关的信息将会被记录在您所持有的银行账户中，形成所谓的“不良征信”记录。
这种情况可能会对您未来申请大额贷款或者办理其他金融业务产生一定程度上的负面影响。
此外，如果您的银行账户被冻结，那么即使您试图提取其中的资金，也是无法实现的。
值得注意的是，即便您前往银行尝试更换新的银行卡，仍然无法取出被冻结的资金。
法律依据：
《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第三条
具有下列情形之一的，人民法院不得依据本规定第一条第一项的规定将被执行人纳入失信被执行人名单：
(一)提供了充分有效担保的;
(二)已被采取查封、扣押、冻结等措施的财产足以清偿生效法律文书确定债务的;
(三)被执行人履行顺序在后，对其依法不应强制执行的;
(四)其他不属于有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的情形。

[律师回复] 解析：
取保候审所需的保证金金额，是由负责处理此案件的司法机构进行决议的，但最低额不得低于人民币壹仟圆整。
此外，在取保候审过程中需要缴纳的费用，最少不能小于人民币壹佰元，具体的缴费标准将因人而异，取决于案件的具体情况和性质。
通常来说，取保候审的期限最长可达一年之久，若在此期间内，犯罪嫌疑人并未违反任何相关规定，则所缴纳的保证金将会全额退还。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十七条
犯罪嫌疑人的保证金起点数额为人民币一千元。
具体数额应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件的性质、情节、可能判处刑罚的轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等情况确定。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律规定，洗钱犯罪属于典型的行为犯，而非结果犯。
即只要行为人有实施洗钱行为的事实存在，便必须承担相应的刑事责任。
在司法实践中，对于情节较为严重的情况，洗钱数额需达到或超过50万元，才会导致犯罪嫌疑人面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，同时还须缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
关于离婚后子女抚养权分配问题，首先，父母双方应在平和、理性的前提下，优先考虑子女权益与福祉，就子女抚养权事宜展开充分的讨论及协商，以期形成共识。
若能在此过程中达成统一意见，并决定由某一方直接承担子女的抚养责任，则该方需根据协商决定，履行相应的抚养义务。
倘若未能在协商阶段达成共同认可的方案，则可选择将争议提交至法院裁决。
值得注意的是，对于年龄尚不足两周岁的子女而言，法院通常倾向于将抚养权判归母亲所有；
而当子女年满两周岁之后，法院将依据各方当事人的综合条件，判断哪一方更有利于子女的健康成长，从而做出公正合理的判决。
此外，当子女年满八周岁时，法院将充分尊重其真实意愿，并以此作为重要参考因素之一。
法律依据：
《民法典》第一千零八十四条
父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或者母直接抚养，仍是父母双方的子女。
离婚后，父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。
离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的，应当尊重其真实意愿。

[律师回复] 解析：
针对公众因某种原因对人民警察进行侮辱的行为，其处理方式主要依据的是该侮辱行为的性质及其严重性程度。
为了让广大读者更清晰地了解这一问题，我们在此提供了以下详尽且具体的解释以供参考。
首先，如果这种行为仅仅被认定为一般的民事侵权行为，那么侵权者可能需要为自己的不当言论和行为负责，承担起多种形式的法律责任，其中包括但不仅限于立即停止侵权行为、消除不良影响、恢复受害人的名誉、向受害方诚恳地道歉以及赔偿因此而产生的所有经济损失等。
其次，如果侮辱行为已经达到了较为严重的程度，例如涉及到较大金额或者恶劣情节，那么就有可能触犯相关法律法规，从而使侵权者面临最高三年以下的有期徒刑、拘役、管制或者罚款等刑事处罚。
在这样的情况下，公安机关将依法依规展开全面细致的调查取证工作，深入剖析辱骂行为背后所反映出来的社会问题，并根据案件的具体情况采取相应的惩戒措施。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条
公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；
情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
第五十条
阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处警告或者二百元以下罚款；
情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
的确如此。
假如受害者离世或无法寻得其踪迹，然而该案情确凿无疑且具备充足的证据来证实其真实性，满足了公诉的相关标准和要求，那么检察机关便有权依法提起公诉。
而所谓的诈骗罪，则是指那些以非法占有他人财产为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相等手段，从而获取数额较大的公共或私人财产的违法犯罪行为。
法律依据：
《民事诉讼法》第一百二十二条
起诉必须符合下列条件：
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规对于洗钱罪行的明确规定，倘若行为人在知晓所涉款项乃犯罪所得或者由其衍生而来的收益情况下，仍旧采取各种各样的手段对这部分资金进行性质变更以及来源掩盖，即可构成本条规定的洗钱罪行。
因此，我们可以得出结论——洗钱罪并无具体的量刑标准数值，无论是何种情况，只要其满足了洗钱罪的全部构成要件，便可被判定为洗钱罪。
至于洗钱罪的量刑问题，若无其他严重情节，通常会判处五年以下有期徒刑，同时没收犯罪所得，并按照洗钱数额的5%-20%处以罚款，或者单独适用罚款。
然而，若行为人犯有洗钱罪并且情节严重，则可能面临五到十年的有期徒刑，同时没收犯罪所得，并按照洗钱金额的5%-20%处以罚款。
值得注意的是，如果行为人存在多次实施洗钱犯罪、将洗钱作为主要职业等恶劣行为，那么无疑将被视为犯有洗钱罪且情节严重。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依照情节严重程度进行判决。
对于拐卖妇女和儿童的行为，判处5年至10年不等的有期徒刑，并处罚金。
若存在如下任一情况，则应判处10年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并处罚金或没收全部财产。
情节极其恶劣者，将被处以死刑，且其个人财产亦将予以没收。
具体包括但不限于以下几种情况：
首先是拐卖妇女、儿童犯罪团伙的首要分子；
其次是参与拐卖妇女、儿童行为人数在3人及以上的情况；
再次是对被拐卖的妇女实施强奸行为的；
第四种情况是引诱、强迫被拐卖的妇女从事卖淫活动，或者将被拐卖的妇女卖给他人，迫使其从事卖淫活动的；
第五种情况是以出卖为目的，采用暴力、威胁或麻醉手段绑架妇女、儿童的；
第六种情况是以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
最后一种情况是导致被拐卖的妇女、儿童及其亲属遭受重伤、死亡等严重后果的；
以及将妇女、儿童贩卖到国外的。
法律依据：
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：
（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子：
（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
（三）奸淫被拐卖的妇女的；
（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
（六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的：
（七）造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的准确界定，其主要涵盖以下几个要点：
首先，该犯罪的实施者可以是任何普通公民或法人实体；
其次，洗钱的行为对象必须是特定范围内的犯罪所得以及与其相关的收益，例如毒品犯罪所得、黑社会性质组织犯罪中所获得的不义之财、恐怖分子所进行的恐怖活动产生的非法收入等等；
再次，此种行为对社会构成了多重危害；
最后，洗钱案件中被告人的主观意图通常是出于明知或故意。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的。

[律师回复] 解析：
在涉及洗钱罪的审判中，对于被告人们所要面临的处罚主要包括：
对明确知晓是由毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得收益等内容进行掩盖和隐瞒者，将被没收以上所有犯罪所带来的非法收入，同时还要受到相应的刑事制裁，即可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且还需要承担洗钱金额5%至20%之间的罚款。
如果情节较为严重，那么被告人们将会面临更为严厉的惩罚，即五年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担洗钱金额5%至20%之间的罚款。
具体的处罚标准如下：
1.提供资金账户者；
2.协助将财产转化为现金、金融票据、证券者；
3.通过转账或其他结算方式协助资金转移者；
4.协助将资金引入境外者；
5.通过其他途径隐瞒犯罪所得与收益来源及性质者。
对于单位实施前述犯罪行为的案例，也将按照相同的标准进行处罚，但处罚力度相对较轻，通常情况下只会被判处五年以下有期徒刑或者拘役；
但是若情节比较恶劣，则可能会被依法判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若行为人实施打人行为后却矢口否认且缺乏确凿证据，并非意味着便可以置之不理。
在这种情况下，警方会采取多种手段展开调查，包括对嫌疑人进行详细询问及传唤，询问受害人、其他目击证人或与案件相关人员，并在案发现场进行细致的勘验检查等措施，以求还原案件真相，进而寻求妥善解决方案。
关于打人所涉及的拘留期限问题，通常情况下，打人者需接受为期5天至10天不等的拘留处罚，若情节较为轻微，则可处以5天以下的拘留。
对于一般的打架斗殴事件，当事人双方可自行协商达成和解协议，但若造成了一定程度的社会危害性，则有可能面临刑事拘留的处罚。
至于打人者究竟需要拘留多长时间，这取决于具体的案情分析，具体如下：
1.若因打人导致他人受伤，经法医鉴定伤势达到轻伤或重伤级别，那么打人者已涉嫌构成故意伤害罪，应由公安机关依法予以刑事拘留；
2.若未构成犯罪，则一般可处以五日以上十日以下的行政拘留，若情节相对较轻，则可处以五日以下拘留。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条
殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；
情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：
（一）结伙殴打、伤害他人的；
（二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；
（三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

[律师回复] 解析：
赌博案底在通常情况下是不能被撤销的。
若在犯罪行为实施时未满十八周岁，且被法院判决处以五年有期徒刑以下刑罚，那么应将其涉及到的犯罪记录进行严格的封存处理。
当犯罪记录被封存以后，不得再向任一单位或个体进行披露，但是为了司法机关案件办理工作之需或者根据国家相关法律法规由特定单位进行查询的情形除外。
对于依法进行查询的单位，必须对已封存的犯罪记录的具体情况进行严格的保密措施。
所谓“案底”，通常是指曾经有过刑事犯罪前科的档案记录，这些犯罪档案通常会被保存在公安部门以及相关的国家机关之中。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场罪】，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
】组织中华人民共和【国公民参与国（境）外赌博罪】，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，洗钱跑分为犯罪行为，在情况严重时，涉及的洗钱金额达到或超过五百万元人民币，即构成洗钱罪行，应处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还需要根据洗钱金额的比例，缴纳相应数额的罚金。
所谓洗钱，其实质就是一种企图将非法所得转化为合法财产的行为，其主要方式是通过各种手段对违法所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒其真实来源及性质，从而达到使之形式上看起来合法化的目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的。

[律师回复] 解析：
确实如此，若您希望通过司法程序申请对对方银行账户进行财产保全，这无疑是可行的。
然而，需注意财产保全应满足如下几个必备条件：
首先，须是情况紧迫，如果不立即实施财产保全，申请人的合法财产权益将不可避免地遭受无法挽回的损失；
其次，财产保全申请应当由与利益相关者直接向财产所在地的基层人民法院提交，而非由法院依据自身权力主动实施财产保全手段；
此外，申请人还必须提供担保，否则法院有权拒绝其申请。
当事人提起的法律案件必须具有确定的给付请求内容，属于给付之诉的范畴；
另一方面，该行为必须是由当事人一方的作为或不作为可能导致判决难以执行的情况；
最后，财产保全申请必须在诉讼过程中提出。
当然，在必要的时候，法院也可以根据自身权力自行决定采取诉讼财产保全措施；
但请注意，如果法院并未要求申请人提供担保，则不受此限制。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条
利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。
申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。
人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；
裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。
申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。
第一百零二条
保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。
第一百零三条
财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。
人民法院保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。
财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。
第一百零四条
财产纠纷案件，被申请人提供担保的，人民法院应当裁定解除保全。

[律师回复] 解析：
若已确认某项行政行为存在违法情形，人民法院可依法要求被诉行政机关采取适当的补救措施以进行纠正。
而对于因上述违法行为给相关当事人带来经济利益损害的情况，行政机关应负有赔偿责任并取消该行政行为的效力。
法律依据：
《中华人民共和国行政诉讼法》第四十五条
公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。复议机关逾期不作决定的，申请人可以在复议期满之日起十五日内向人民法院提起诉讼。法律另有规定的除外。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，对于被执行人银行账户内的存款，人民法院可以依法冻结，但冻结期限最长不得超过六个月。
同样地，查封及扣押动产的期限也不得超过一年；
而对于查封不动产及冻结其他各类财产权利，期限则不得超过两年。
此外，对于已具备法律约束力的民事判决、裁定以及刑事判决、裁定，被执行人务必严格按照上述指令进行履行。
在实际操作中，申请强制执行需要准备以下材料：
1）强制执行申请书一份。
若申请人为法人或者其他组织，该申请书必须加盖公章；
若申请人为自然人，则需由其本人在申请书上签字或按手印。
值得注意的是，强制执行申请书禁止使用圆珠笔书写，且不能使用复印件；
2）证明申请人主体资格的材料一份，如有代理人代为申请强制执行，还需同时提供委托代理资料。
当申请人申请执行非法院法律文书时，还需提供被申请人的主体资格证明材料一份；
3）具有强制执行内容的生效法律文书原件一份及其复印件两份；
4）被申请人财产线索清单。
如果已经对被申请人的财产采取了保全措施，应当提交采取保全措施的民事裁定书复印件一份。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第四百八十七条
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年，查封、扣押动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。
申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定的期限。
人民法院也可以依职权办理续行查封、扣押、冻结手续。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，盗取他人信用卡并实施相关消费行为被视为盗窃罪的范畴。
若涉及到的赃物价值达到了一定程度，就符合了刑法对盗窃罪的认定标准，面临相应刑罚。
一般来说，此类案件的量刑幅度介于三年以下有期徒刑、拘役或管制之间，同时还可能伴随着罚金的判处。
如果犯罪金额庞大或者存在其他比如数额特别巨大等重大情节，量刑会稍重，将处于三至十年的有期徒刑范围内，同样也需要承担罚金的责任。
而对于那些犯罪金额极其巨大或者存在其他特别恶劣情节的个案，则可能面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，并且仍需支付罚金甚至被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
一、关于洗钱罪构成“情节严重”的情况，主要包括：
1、涉案金额达到人民币50万元或等额美元以上；
2、实施多起洗钱行为；
3、个人或团体以洗钱作为主营业务活动；
以及4、需要根据具体案情进行判断的其他情节严重之状况。
二、根据法律规定，对于涉及洗钱犯罪的案件，量刑标准如下：
首先，法院通常会依法没收其非法所得及收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役，同时附加相应的罚金，或者仅对被告人处以罚金。
其次，若情节严重者，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需附加罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的上游犯罪，一般泛指那些为洗钱活动提供了所必需的非法所得的犯罪行为。
这些上游犯罪主要包括但不仅限于以下几种类型：
毒品犯罪、有组织性的暴力犯罪如黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、违反海关相关法律法规的走私犯罪以及贪污腐败类的犯罪（如贪污贿赂犯罪）；
另外还涵盖了对金融管理体系造成严重破坏的犯罪行为、金融诈骗行为等。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于那些被法院判决处以拘役或者判处不超过三年有期徒刑的违法者而言，只要他们满足了如下几个特定的要求，就可以被宣告缓刑，而对于其中不满十八岁的未成年人、孕期中的妇女以及年满七十五周岁的长者来说，更是应该依法宣告缓刑：
（一）犯罪情节相对轻微；
（二）有明显的忏悔之意和改过自新之心；
（三）已不再具备再次实施犯罪行为的潜在风险；
（四）宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。