律图审稿专业委员会3轮严审

酌情量刑情节的几种情况

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2022-10-15 黑龙江绥化
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    1、犯罪动机
    犯罪动机不同,反映犯罪分子的主观恶性不同。一般地说犯罪动机卑鄙恶劣的,其主观恶性大,社会危害性及改造的难度也大,处刑应重些。
    2、犯罪手段
    犯罪手段残酷、狡猾的程度不同,反映出犯罪人是否具有犯罪的经验和对社会的仇视程度,说明其行为的社会危害性程度也有所不同。
    3、犯罪的时间、地点等当时的环境和条件
    相同类型的犯罪,在不同的政治、经济形势和社会治安情况下发生,所造成的社会危害大不相同。
    4、犯罪侵害的对象
    侵害对象的具体情况不同,其社会危害性也有差异。如挪用救灾、救济款物比挪用一般的公款危害更大。因此处刑轻重也应有所不同。
    5、犯罪所造成的损害结果
    作为非构成要件的损害结果的大小是量刑轻重的重要根据。这里的损害结果包括直接的、有形的结果(如对被害人造成的物质损害)和间接的、无形的损害(如行为对社会的危害和恶劣影响等),它们虽然对定罪没有影响,但是,其能够直接表明犯罪行为对刑法所保护的社会关系所造成的损害程度,因而是重要的酌定情节。
    6、犯罪人的个人情况和一贯表现
    量刑的依据,主要是犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,但也可以参考犯罪人的个人情况和一贯表现。这些情况和表现是与犯罪有关的思想和行为的表现,而不是犯罪人的个人出身情况、职业甚至政治面貌等。除法律有规定的累犯、犯罪集团的首要分子等以外,上述表现和情况,也从一个侧面反映出犯罪人的人身危险性大小,是量刑时应当斟酌考虑的事实情况。
    7、犯罪人犯罪后的态度
    除法定情节以外,行为人是否积极实施挽救行为,以防止结果的发生,是否积极退赃,是否主动赔偿损失等,均能表明其悔罪程度、主观恶性如何,对此情节在量刑时应当适当加以考虑。
    全文
    9 2022-10-15
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酌定量刑情节考察有哪几种?
酌定量刑情节考察种类有:犯罪的手段、犯罪的时空及环境条件、犯罪的对象、犯罪造成的危害结果、犯罪的动机、犯罪后的态度、犯罪人的一贯表现、前科等。酌定情节虽然不是法律所规定的,但是根据立法精神和有关刑事政策,从审判实践经验中总结出来的,因而对于刑罚的裁量也具有重要意义。
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刑事辩护
个人集资诈骗罪的量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关法律条文,当集资者出于不法企图并通过欺诈手段进行集资活动时,只要涉及到下列任何一种情况之一,即可被判刑患上集资诈骗罪:
首先,个人实施集资诈骗行为,涉案金额达到人民币十万元及以上的;
其次,若是组织团委或其他团体等机构开展集资诈骗活动,并且其所骗取的资金额超过人民币五十万元的。
对于个人犯有集资诈骗罪的情况,依照我国刑法关于此项犯罪的严格规定,法院通常将会判处罪犯5年以下有期徒刑或拘役,同时并处罚款在人民币两万元至二十万元之间;
若集资诈骗行为造成了较为严重的后果,则将面临5年以上10年以下有期徒刑的惩罚,并处以罚款在人民币五万元至五十万元之间;
而当集资诈骗行为造成极其恶劣的影响,涉案金额巨大,给国家和人民带来了无法挽回的重大经济损失时,罪犯将可能被判处10年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚款在人民币五万元至五十万元之间,或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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电脑系统问题算不算质量问题应该找谁
[律师回复] 解析:
当电脑产品出现质量问题时应采取以下措施进行妥善处理:
首先应当立即与生产厂家取得联系,针对问题进行深入探讨并寻求双方均可接受的解决方案。
其次,您还可以选择向消费者权益保护组织提出投诉。
在此过程中,请务必妥善保管好购买凭证以及相关质量受损的证据,以便于得到消费者权益保护组织的有力支持。
关于向消费者权益保护组织投诉的具体流程如下:
首先,投诉的时效性至关重要。
根据相关法律法规的明确规定,消费者在遇到争议后有两年的时间内可以向消费者权益保护组织、行政管理部门等机构进行投诉或申诉。
其次,消费者可以选择以书面或者口头的方式向消费者权益保护组织进行投诉。
若由于工作学习繁忙无法亲自前往消费者权益保护组织进行投诉,也可以选择通过书面投诉的方式,将相关材料邮寄至该组织。
最后,对于某些涉及到需要消费者权益保护组织现场见证商品质量问题的投诉案件,消费者则需亲自前往消费者权益保护组织所在地进行投诉。
法律依据:
《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十一条
各级人民政府应当加强领导,组织、协调、督促有关行政部门做好保护消费者合法权益的工作,落实保护消费者合法权益的职责。各级人民政府应当加强监督,预防危害消费者人身、财产安全行为的发生,及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。
第三十二条
各级人民政府工商行政管理部门和其他有关行政部门应当依照法律、法规的规定,在各自的职责范围内,采取措施,保护消费者的合法权益。有关行政部门应当听取消费者和消费者协会等组织对经营者交易行为、商品和服务质量问题的意见,及时调查处理。
第三十三条
有关行政部门在各自的职责范围内,应当定期或者不定期对经营者提供的商品和服务进行抽查检验,并及时向社会公布抽查检验结果。有关行政部门发现并认定经营者提供的商品或者服务存在缺陷,有危及人身、财产安全危险的,应当立即责令经营者采取停止销售、警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等措施。
第三十四条
有关国家机关应当依照法律、法规的规定,惩处经营者在提供商品和服务中侵害消费者合法权益的违法犯罪行为。
第三十五条
人民法院应当采取措施,方便消费者提起诉讼。对符合《中华人民共和国民事诉讼法》起诉条件的消费者权益争议,必须受理,及时审理。
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刑法酌定量刑几种情节是哪些?
1、犯罪的具体手段。2、犯罪的时空及环境条件。3、犯罪的具体对象。4、犯罪造成的危害结果。5、犯罪的动机。6、犯罪后行为人的态度。7、犯罪人的一贯表现。8、行为人是否有前科。
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刑事辩护
个人行贿不判刑在什么情况下
[律师回复] 解析:
之所以未能严格惩治行贿行为,主要源于以下几点因素:
首先,有些行贿者之所以采取贿赂手段,实在是因为他们在合理需求无法得到充分满足的前提下,不得已而为之,这种情况下,他们本人并无明显过失可言;
其次,部分行贿者在案发后能够积极配合相关调查工作,甚至还出现了一些有助于减轻或消除责罚的立功表现;
最后,还有一种情况是,某些行贿者并未采用直接的财物贿赂方式,因此在取证过程中面临较大困难。
行贿与受贿犯罪往往呈现出“一对一”的特性,这就意味着在取证方面存在着相当大的难度。
若不对其中某一方给予适当的从轻、减轻处罚,那么要想获得足够的证据将变得极为困难。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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酌定量刑情节酌情从轻或减轻吗
酌定量刑情节不属于从轻和减轻处罚,对于审理案件的司法机关会在收集到证据的情况下去判定犯罪类型,从而施加相应的刑事处罚,而且如果对社会危害较大的,也不会从轻进行处罚的。
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刑事辩护
非法狩猎罪的量刑是怎样的
[律师回复] 解析:
依据我国《中华人民共和国刑法》明确规定,凡有非法捕杀、贩卖及收购等行为涉及到对国家重点保护的珍贵和濒危野生动物,皆应接受相应的法律制裁。
具体而言,对于犯罪情节较轻者,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还要缴纳一定数额的罚金;
若情节较为恶劣,则可能被处以五至十年的有期徒刑,并且需要支付相应的罚金;
至于情节极为严重者,则面临着十年甚至以上的有期徒刑,同时还需缴纳罚款或者没收全部财产作为惩罚。
此外,任何违反狩猎法规的行为,如在禁止范围内进行狩猎活动,使用违规工具或方法进行狩猎,均会对野生动物资源造成严重破坏,此类情况一旦被认定为情节严重,将被处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
非法狩猎是指违反相关法律法规,在禁猎区、禁猎期间或者使用禁用工具、方法进行狩猎,从而破坏珍稀动物或者其他野生动物资源,情节严重的行为。
值得注意的是,本罪名已经更改为“非法狩猎、杀害珍贵、濒危野生动物罪”以及“非法收购、运输、销售珍贵濒危野生动物、珍贵濒危野生动物产品罪”。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百四十一条
非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的,或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。违反野生动物保护管理法规,以食用为目的非法猎捕、收购、运输、出售第一款规定以外的在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物,情节严重的,依照前款的规定处罚。
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劳动合同的种类有哪些如何选择
[律师回复] 解析:
1.固定期限劳动合同:
固定期限劳动合同即指由用人单位与劳动者共同商定合同截止日期的劳动合同类型。
如果双方能够达成共识,可签订这种固定期限的劳动合同。
2.无固定期限劳动合同:
而无固定期限劳动合同则代表了由用人单位与劳动者共同确定并未明确约定终止日期的劳动合同类型。
同样,在双方协商一致的情况下,也可以签署这种无固定期限的劳动合同。
在以下特定情况下,劳动者有权提出或同意续签、制订新的劳动合同,除非劳动者主动请求签署固定期限劳动合同,否则应签订无固定期限劳动合同:
(1)劳动者在该用人单位连续工作满十年;
(2)当用人单位首次实施劳动合同制度或者国有企业进行改革重组时,劳动者在该用人单位连续工作满十年并且距离法定退休年龄还差十年;
(3)若连续签订两次固定期限劳动合同,且劳动者没有违反《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条以及第四十条第一款、第二款所规定的情形,那么在续签劳动合同时,应签订无固定期限劳动合同。
用人单位自雇佣劳动者之日起满一年仍未与其签订书面劳动合同的,将被视为用人单位已经与劳动者签订了无固定期限劳动合同。
3.单项劳动合同:
单项劳动合同则是指由用人单位与劳动者共同商定以某一具体工作的完成作为合同截止日期的劳动合同类型。
在双方协商一致的前提下,也可以签订这种以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第十二条
劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
《中华人民共和国劳动合同法》第十三条
固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。
用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同。
《中华人民共和国劳动合同法》第十四条
无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。
《中华人民共和国劳动合同法》第十五条
以完成一定工作任务为期限的劳动合同,是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。
用人单位与劳动者协商一致,可以订立以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
大排量返税交强险有何政策依据
[律师回复] 解析:
1.保险公司在进行车船税的代扣代缴工作时,如按照国家政策收取相应手续费用并实现返税,此举合法合规,皆因现行车船税法规已对此有明确规定。
2.假设在特定情况下,国家规定需予以免征的车辆却被征收或代扣代缴了税费,那么在此种情形下,实现返税则完全符合国家相关法律法规的要求。
3.
然而,若有人将返税作为一种营销策略或以此为名推销汽车产品,那么这种行为无疑属于违法行为,一旦被举报至国家相关部门,必定会受到严肃处理。
法律依据:
《中华人民共和国保险法》第一百一十六条
保险公司及其工作人员在保险业务活动中不得有下列行为:
(一)欺骗投保人、被保险人或者受益人;
(二)对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况;
(三)阻碍投保人履行本法规定的如实告知义务,或者诱导其不履行本法规定的如实告知义务;
(四)给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益;
(五)拒不依法履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金义务;
(六)故意编造未曾发生的保险事故、虚构保险合同或者故意夸大已经发生的保险事故的损失程度进行虚假理赔,骗取保险金或者牟取其他不正当利益
(七)挪用、截留、侵占保险费;
(八)委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动;
(九)利用开展保险业务为其他机构或者个人牟取不正当利益;
(十)利用保险代理人、保险经纪人或者保险评估机构,从事以虚构保险中介业务或者编造退保等方式套取费用等违法活动;
(十一)以捏造、散布虚假事实等方式损害竞争对手的商业信誉,或者以其他不正当竞争行为扰乱保险市场秩序;
(十二)泄露在业务活动中知悉的投保人、被保险人的商业秘密;
(十三)违反法律、行政法规和国务院保险监督管理机构规定的其他行为。
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酌定量刑情节的概念和种类是什么
酌定量刑情节的概念是对于法定情节的最终适用结果起着重要的调节、修正和辅助判断的作用。酌定量刑情节的种类包括犯罪的动机、手段、时间地点;犯罪侵害的对象、犯罪造成的损害结果、犯罪分子的一贯表现、犯罪后的态度。
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刑事辩护
欺诈骗保罪立案标准及量刑是什么
[律师回复] 解析:
针对骗保行为的法律处理方式主要有以下几点:
首先,如若行为人故意通过欺诈手段获取养老金、医疗保险金、工伤赔偿金、失业救济金及生育津贴等社会保障福利,且骗取金额达到人民币三千元至一万元以上的,那么他就可能会被指控犯有诈骗罪名,通常情况下将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制,同时还将受到罚款的严厉制裁;
其次,如果该行为人采用同样的手段,但是涉及到的保险种类不属于上述范围,而是其他类型的保险,并且其所骗取的金额达到了人民币五万元以上,那么他就可能会被指控犯有保险诈骗罪名,通常情况下将会面临五年以下的有期徒刑或拘役,同时还将受到罚款的严厉制裁,罚款金额在人民币一万元以上十万元以下。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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非法所得35万如何量刑
[律师回复] 解析:
1)此问题的答案需视特定案例而定。
根据我国法律规定,任何人都不得在明知道某个行为属于犯罪且所得的利益也构成犯罪后,还将其窝藏、转移、收购、代为销售或采用其他手段进行掩盖、隐瞒。
对于此类不当行为,根据违法程度的不同,可以被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时可以收缴罚金;
若情节较为严重,则可被处以三年以上七年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
2)关于取保候审的相关条件如下:
首先,如果某个人可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑,那么他就具备了申请取保候审的资格;
其次,如果这个人可能会被判处有期徒刑以上的刑罚,但是通过取保候审不会对社会造成任何危险,那么他也符合取保候审的条件;
再次,如果这个人依法应该被逮捕,但是因为患有严重疾病,或者正处于怀孕期、哺乳期,不适宜进行逮捕,那么他也可以申请取保候审;
最后,如果已经被依法拘留的犯罪嫌疑人,经过讯问和审查,发现需要逮捕,但是证据不足,那么他也可以申请取保候审。
此外,如果已经被逮捕并且羁押的犯罪嫌疑人、被告人,在法定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内无法结案,而且采取取保候审的方式不会对社会造成危害,那么他们也可以申请取保候审。
最后,如果某人持有有效护照或者其他有效出境证件,可能会出境逃避侦查,但是并不需要进行逮捕,那么他也可以申请取保候审。
3)综合上述内容,我们可以得出结论,即在某些情况下,犯罪嫌疑人是有可能获得取保候审的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
什么情况下醉驾判一年
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,当驾驶员的血液酒精浓度超过或相当于每百毫升80毫克时,即构成了醉酒驾车行为。
此类情况将会导致他们面临严重的刑事处罚。
醉酒驾驶机动车辆的驾驶者将首先受到公安机关交通管理部门的约束直至酒醒状态,然后吊销其机动车驾驶证并依法追究刑事责任。
此外,为了保障公共安全和驾驶者及其家人的生命财产安全,醉酒驾驶者在被判刑之后的五年之内都不能再次获得机动车驾驶证。
法律依据:
《道路交通安全法》第九十一条
饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处十日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款,吊销机动车驾驶证。
醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的,处十五日拘留,并处五千元罚款,吊销机动车驾驶证,五年内不得重新取得机动车驾驶证。
醉酒驾驶营运机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;十年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运机动车。
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盗窃罪酌定量刑情节主要有哪几种
盗窃罪酌定量刑情节主有犯罪的手段,犯罪的环境条件,犯罪的对象,犯罪所造成的危害结果。在中国有坦白从宽,抗拒从严的说法,只要不是特定的罪,在判处决的时候,都会根据案情的情节以及犯罪人的悔改态度,进行酌情考虑。
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刑事辩护
哪种薅羊毛是违法的
[律师回复] 解析:
薅羊毛行为是否构成违法,需依据具体情形进行判断。
若恶意获取商家优惠并从中套取现金利润,则有可能触犯诈骗罪。
薅羊毛活动通常由专人负责收集各式各样的商家优惠信息,然后通过互联网以及社交媒体广泛传播这些信息。
接收优惠信息的消费者可依照商家制定的优惠政策进行下单交易,从而获得实质性的优惠。
此类行为一般被视为合法行为,只要消费者遵循商家的优惠规定,以合理、善意的方式获取优惠,便属于正常的商业交易范畴。
然而,若薅羊毛行为涉及利用提供优惠的商家的系统漏洞,恶意获取商家优惠并从中套取现金利润,那么便可能涉嫌诈骗罪等相关罪名。
这类交易行为显然是非正常的,带有恶意性质,违背了公平交易的基本原则,所获利润亦属非法所得。
因此,对于此类薅羊毛行为,我们不能简单地将其归类为普通的薅羊毛行为,而应视作一种恶意行为。
鉴于法律旨在维护公平交易秩序,同时也鼓励市场交易行为,故应对此类行为进行必要的规制。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一百二十二条
因他人没有法律根据,取得不当利益,受损失的人有权请求其返还不当利益。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一
【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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故意伤害罪二级是什么情况
[律师回复] 解析:
轻型伤害二级,即各类致伤因素所引发的原发性损伤,或是原发性损伤所引致的并发症,皆未对受害人的生命产生直接威胁,仅留下了组织器官结构的轻度功能损害以及可能对外在形象有所影响。
根据我国现有的司法鉴定标准,此类伤害的程度评判需以法医学鉴定结果为准,其中一级伤害最为严重,而二级伤害则相对较轻,两者均属于故意伤害罪的立案标准。
若行为人经认定实施了轻型伤害或重型伤害的行为,其将构成犯罪,并依照相关法规追究其刑事责任。
具体的量刑规定如下:
若为轻型伤害,则应判处被告三年以下有期徒刑、拘役或管制;
若为重型伤害,则应判处被告三年以上十年以下有期徒刑,若导致受害者严重残疾,则应判处被告十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。
然而,在法医学鉴定层面上,轻型伤害一级无疑要比轻型伤害二级更为严重。
然而,在涉及到民事赔偿与刑事责任方面,轻型伤害一级与轻型伤害二级之间并无明显差异,这是由于审判实践中确定和判决赔偿标准的依据——即最高人民法院发布的《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》并未对轻型伤害一级与轻型伤害二级进行区分,亦未设定不同的赔偿标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
洗钱罪的十种行为是什么
[律师回复] 解析:
在我国刑法领域中,以下这些行为被视为构成洗钱罪的具体表现形式:
第一,提供资金账户供他人使用;
第二,将财产非法转变为现金、金融票据以及有价证券等形式;
第三,利用转账或其他支付结算手段进行违法交易;
第四,实施跨国境资产转移的违法行为;
第五,采取其他各种手段,对涉及到的犯罪所得及其收益的来源及性质进行掩盖与隐瞒。
洗钱罪,即为了掩盖、隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产非法转变为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨国境转移资产的,或者采用其他各种手段,对涉及到的犯罪所得及其收益的来源及性质进行掩盖与隐瞒的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
转移资产洗钱罪量刑有何标准
[律师回复] 解析:
我国关于洗钱罪的量刑规范如下所示:
首先,针对涉案人员,如果其为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪中所获得的全部财产及其产生的收益的来源与性质,存在任何一种行为,那么就应当没收其所有的犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;
若情节严重者,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
具体包括但不限于以下几种情况:
(1)提供资金账户的;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(4)跨境转移资产的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
其次,对于单位犯下此罪行的,应当对该单位判处相应罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役。
最后,当出现以下任意一种情况时,都可被视为情节严重:
(1)洗钱数额达到50万元以上的;
(2)多次实施洗钱活动的;
(3)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
(4)其他情节严重的情形。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《关于刑法分则部分条款犯罪数额和情节认定标准的意见》第二十二条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款
以洗钱罪追究刑事责任。
具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:
(一)洗钱数额在50万元以上的;
(二)多次实施洗钱活动的;
(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
(四)其他情节严重的情形。
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