贷款诈骗单位犯罪之间的联系是什么

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的判定标准如下：
首先，该罪的犯罪主体范围较广，可以由一般的自然人构成；
其次，从主观心态上看，其表现形式必须是直接故意，并且意图通过非法手段勒索他人财产；
再者，该罪的侵害对象主要涉及到对方的财产权益；
最后，在实际操作中，必须严格遵守威胁、恐吓、恫吓等连串手段，以达到强迫受害人交付财物的目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的刑事责任追究，根据法律规定，将对罪犯予以相应的刑罚制裁，包括但不限于：判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时处以单一罚金;对于犯罪金额巨大且涉及其他严重情节的罪犯，刑期将在三年以上十年以下有期徒刑之间量定，并附加罚金附加刑;而对于犯罪金额特别巨大或涉及其他特别严重情节的罪犯，刑期将在十年以上有期徒刑之间量定，同样需要附加罚金附加刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
首先，猥亵罪无疑属于对财产权进行侵犯的一种犯罪类型。
其次，参照我国现行法律法规，可以了解到，该罪行所指向的实质受害者是公司、企业或其他特定组织机构的财产所有权。具体来讲，该罪名表现出的客观状态就是，作为这些公司、企业或其他单位的雇员，利用自身职务上的方便优势，非法占有并垄断单位内部的大量财物，且这种行为达到一定数值之上才会构成刑事责任。所谓的“职务侵占罪”，其含义是指公司、企业或其他特定组织机构的员工，通过利用职务上的便利条件，将本单位的财物非法据为己有，且数额较大的行为。在此，我们需要特别强调的是，本罪中的单位并不局限于国有单位、集体单位，还包括了私营单位等多种形式。
然而，对于单位的资质问题，我们需要进行深入的探讨和研究。
最后，关于利用职务上的便利，将数额较大的单位财物非法占为己有的行为，无论是刑法理论界的普遍观点还是司法实践中的实际操作，都认为这是职务侵占罪的一部分，包括但不仅限于利用职务上的便利来盗窃、诈骗、侵占本单位财物的行为，以及其他任何将本单位财物占为己有的行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

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若被告人于取保候审期间再度触犯新的刑事法律法规，通常情况下将不再适用缓刑制裁方式。根据中华人民共和国《刑法》中关于缓刑适用条件的相关条款规定，首要条件是针对被判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯而言，其犯罪行为情节必须轻微，悔罪表现真诚，同时不存在再次犯罪的风险，并且宣告缓刑后不会对其所居住的社区产生严重负面影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

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抢劫罪属于法定的可构成累犯的罪名范畴，累犯可细分为一般累犯与特殊累犯两大类别。
首先，所谓一般累犯，其所针对的是那些曾被判处在有期徒刑以上较重刑罚的罪犯，在刑罚执行完毕或获得赦免后的五年内，再次触犯应处以有期徒刑以上刑罚的犯罪行为。
其次，特殊累犯则是指因犯有特定罪行并受到过刑罚处罚，在刑罚执行完毕或获得赦免之后，再度实施同种特定罪行的犯罪分子。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
【抢夺罪】抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
【抢劫罪】携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

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根据相关法律规定，合同诈骗罪所能论处的最高刑罚是无期徒刑，并且可以同时处以罚金或者没收个人全部财产。对于那些被判决执行无期徒刑的罪犯，只要其在服刑期间表现出诚恳悔过和积极立功的良好态度，都有可能得到减刑。但需要注意的是，即使得到了减刑，实际执行的刑期也不得低于十三年。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
倘若某人士在涉嫌犯下帮信罪的情况下同时又被指控犯有诈骗罪行，那么根据相关法律法规的规定，将会参照更严重的那项罪行进行判决惩处，这意味着涉案人员可能会面临着同时受到帮信罪和诈骗罪两种罪名的审判，至于具体的刑罚期限则需视案件具体情况而定。
关于诈骗罪的量刑标准，依据刑法规定，当诈骗行为导致公共财产或者私人财产遭受三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的损失时，将分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”等不同等级，相应的量刑幅度则从三年以下有期徒刑直至十年以上有期徒刑不等，并且还需要附加罚金或者没收财产的惩罚措施。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
无意识或偶然参与洗钱行为是否构成违法，这主要取决于具体案情以及当事人能否有效证明其确实对此事毫不知情。通常而言，倘若某个人在全然不知情且无意识的情况下，误入洗钱的歧途，这种情况下，他很有可能无法被认定为犯罪分子。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪作为一个颇受争议的话题，通常被理解为是由个体实施的犯罪行为，其特征在于违背了诚信原则和公平交易准则，通过在订立、执行合同的过程中进行欺骗性行为，如虚构事实、掩盖真相、设置圈套等手法，达到非法获取对方财产的目的。
另一种形式则是合同一方当事人蓄意掩盖真实信息，或向对方传递虚假信息，诱导对方产生误解，进而与其签署或履行合同。
根据我国现行刑法的相关规定，对于涉及合同诈骗罪的案件，如果涉案金额达到一定标准，将面临相应的刑事责任。
具体而言，若涉案金额较小，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时可能会被处以罚金；
若涉案金额较大，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样可能会被处以罚金；
而当涉案金额特别巨大时，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还可能会被处以罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
组织、策划和引导犯罪集团从事违法犯罪行为或在共谋犯罪中所起到核心影响者，被定义为主犯。倘若有超过三名成员为了共同实施犯罪行为而构成了一个相对稳定的犯罪团伙，那么这便是我们所谓的犯罪集团。对于那些组织、领导犯罪集团的首要分子，法律将按照整个集团所触犯的所有罪行予以严厉惩处。
至于第三款所规定之外的主犯，他们必须按照自己实际参与或组织、指挥的全部犯罪行为接受法律制裁。在共同犯罪过程中，那些发挥次要或辅助作用的人员，则被视为从犯。对于这些从犯，法律应给予适当的宽大处理，包括减轻刑罚或免于刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

[律师回复] 解析：
在证明存在敲诈勒索行为时，应注意以下几点问题：
首先，您应当保存与该行为紧密相关的语音信息，例如电话录音、语音通讯录音等；
其次，可以尝试寻找了解您遭受到敲诈勒索事件详情的知情人士，并请求其为您提供相应的证言；
最后，需要证明犯罪嫌疑人确实向您实施过恐吓行为，且恐吓的主要动机在于从中获取不正当的经济盈利。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
取保候审期间并不被视为犯罪的进行。这是因为在未经法院作出明确判决前，任何人所面临的法律状况均为无罪之身。因此，取保候审仅仅作为一种刑事司法程序上的限制手段而存在，只有在取保候审期限届满之际，若仍然无法提供任何有效证据证实当事人确实涉嫌犯罪，那么就必须解除其原有的取保候审状态并将其释放，恢复其无罪身份。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
依据我中华人民共和国现行律法，以下情况不可享用取保候审的权利：⑴累犯者；⑵团伙犯罪组织中的首犯；⑶通过故意伤害或自我摧残以逃避调查的犯罪嫌疑人；⑷涉及危害国家安全方面的犯罪；⑸涉及暴力犯罪（轻微伤案件除外）及其他重罪的犯罪嫌疑人；⑹对社会治安造成严重影响的犯罪嫌疑人，以及其他犯罪性质恶劣、情节严重的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
公安机关办理刑事案件程序规定第七十八条
对累犯，犯罪集团的主犯，以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人不得取保候审，但犯罪嫌疑人具有本规定第七十七条第一款第三项、第四项规定情形的除外。

[律师回复] 解析：
根据我国现行《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条之明文规定，辩护人可以依法与被关押的犯罪嫌疑人或被告人进行会面及通讯交流。作为一位辩护人，其待命期间如欲与已遭羁押的罪犯见面，则需携带本人的律师执业证书、所属律师事务所开具的证明文件以及委托人签署的委托书或由法律援助机构出具的公函等相关证件。而看守所方面也应依据相关法规，尽快为辩护人安排会见事宜，最晚不得超过四十八个小时。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。

[律师回复] 解析：
通常情况下，这类犯罪行为将被判处三年以下有期徒刑，具体的刑期需视犯罪情节而定。
至于帮助信息网络犯罪活动罪，该罪名是指在明知他人可能用以进行网络犯罪活动的前提之下，为其实施犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助。
值得注意的是，这一罪行并非直接犯罪，但对于犯罪行为起到了实质性的辅助作用。尽管其惩罚力度相较于直接犯罪有所减轻，但若情节严重者，仍需面临三年以下有期徒刑或拘役，同时并处或单处罚金的严厉制裁。由此可见，此类犯罪行为所受的法律惩戒仍然相当严格。在判定某项行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪时，我们需要考虑两个关键因素：其一，是否确实存在为他人犯罪行为提供帮助的客观事实；其二，行为人是否明确知晓自己的行为属于网络犯罪，并且有意为之。
此外，只有当行为达到情节严重的标准，方能追究其刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪具体所具备的犯罪构成要素如下：1.本罪侵犯的客体范围较为复杂，不仅仅只是对公共财产与私人财产所有权的侵害，同时也会对他人的人身权利或是其他合法权益造成危害。2.在本质上，本罪主要通过实施威胁、恐吓、要挟等手段，依靠这种方式使被害人为满足自身要求而被迫交出财物。3.本罪的犯罪主体为一般的自然人。4.从主观层面来看，本罪的行为人必须是出于直接故意，并且其犯罪目的必须是为了非法强行索取他人的财物。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，若满足缓刑的法定条件，敲诈勒索罪也可被判处缓刑。具体而言，对于那些被判处拘役或者三年以下有期徒刑的罪犯，如果他们同时符合以下四个条件，那么法院就应该判决缓刑：
（1）犯罪情节轻微；
（2）具有悔改之意；
（3）社会危害性较小且不存在再次犯罪的风险；
（4）宣告缓刑不会对其所在社区造成严重的负面影响。值得注意的是，未满十八岁人员、孕妇以及年满七十五周岁者应被优先考虑适用缓刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据相关规定，我们不能做出这样的回答。
1.若被告人满足取保候审的各项要求和标准，则他们有权向有关部门提出申请并获得批准。
然而，被告人实施了高达一千万元人民币的诈骗行为并不属于情节较为轻微的情况，这使得他们难以首次便满足取保候审的条件。
2.倘若被告人可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑等较轻的刑事处罚，那么公安机关、人民检察院有权对其采取取保候审措施。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
对于个人来说，若触犯了此项法律法规，将被处以三年以下的有期徒刑或拘役，并且必须支付相应的罚金；若犯罪行为数额巨大或存在其他严重情节者，则将被处以三年以上但不超过十年的有期徒刑，并且还需缴纳罚款；而如果犯罪行为数额特别巨大且涉及其他特别严重情节者，将会被判处至少十年以上的有期徒刑甚至是终身监禁，同时还需要支付罚款或是被没收全部财产。对于公司等法人组织而言，如果同样犯下上述违法行为，将被处以相应的罚款，同时对于直接责任的主管人员以及其他直接参与者，应依据相关法规进行审判，追究其相应的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据具体情境而定。敲诈勒索行为通常定义为利用恐吓或威胁手段，强制索取他人公私财产的一种非法占有性行为。
然而，倘若涉及到受到法律有效保护的债务纠纷，仅仅因为这个原因尚不足矣构成敲诈勒索罪行。然而，当高利贷放贷方或一些采取不当方式追债的债权人，毫不相干地制造假象并捏造所谓的事实，以追偿高利贷利息为借口实施敲诈勒索行为时，便可能触犯相关法律法规。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。