律图审稿专业委员会3轮严审

我一朋友想要咨询一下律师关于电力系统职务犯罪分析有哪些具体的内容,因为不怎么清楚

帮助5人 7.2k浏览 匿名 2017-10-16 甘肃武威
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律师解答 共2条
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    根据规定电力系统职务犯罪分析内容如下:
      为服务经济发展大局,系统了解当前职务犯罪问题在电力系统的滋生态势,促进行业对职务犯罪的侵袭增强免疫力,协助企业掌握预防职务犯罪的主动权,对职务犯罪进行有效的预防,湖北省老河口市检察院结合近年在本市供电公司办理了多起涉嫌职务违法、犯罪案件,对职务犯罪问题当前在电力系统出现的特点、产生原因,进行了专题调查。
    一、该系统职务犯罪作案的特点及手段
    当前供电系统职务犯罪的特点及手段主要有:
    1、自行施工,乘机作案。如公司下属某供电所,在架设两台变压器,需资金约7万余元,该所以小工程为由,在不向公司报告,不经公司审批情况下擅自施工,施工该项目有关负责人虚报冒领贪污1万余元。
    2、虚报冒领,加价贪污。在公司基层所一些施工项目的物资采购,由所自行决定,使得个别自律性差、贪欲心大的人有机可剩,乘机加大所购物资价格,虚报冒贪污作案。
    3、自行采购,收受回扣。公司下属基层所建设项目资金均是项目负责自行管帐,采购项目工程物资时又自行采购,采购或乘机收受卖方回扣,或乘机加大物资价格,采购结束后,又自行到公司核销,使得贪污贿赂极易发生。
    二、犯罪的原因及存在的漏洞
    一是基层单位工程项目规避审批、暗箱操作。按照电力工程项目管理制度的规定,电力公司所辖各基层单位在各项工程建设、电网改造、维修工作中,应坚持项目实施前的计划报批制度,不得进行暗箱操作,搞计划外的“地下”工程。但有关制度的执行没有落实,公司部分基层单位在工程项目建设上“无计划、不申报、无记录”等严重违反工程项目管理制度现象时有发生,无序管理使少数人贪污受贿有可乘之机。如李某作为基层电力单位负责人,为达到谋取私利的目的,以供电所名义所在镇政府协商,为当地架设两台变压器和输电线路,工程总造价71000元,该工程在未经报请公司审批的情况下擅自施工,规避供电公司有效监督,李某利用职务之便乘机隐瞒收入贪污。
    二是基层单位材料采购未坚持集中统一采购制度。公司部分基层单位在实施城乡路网改造项目中,在所需材料的采购上搞各自为战,私自交易,个别人趁机利用市场营销管理上的漏洞,在采购上擅自虚加材料单价或数量,从财务上套取虚加款装入个人腰包。如我院立案侦查的赵某涉嫌贪污案,其中一笔贪污30750元中,有四次是在电器材料没有参与集中统一采购的情况下采取了虚加材料款,多次虚加报销款而实现贪污。
    三是基层单位主要领导直接经手财物。我们发现,主要领导直接管理款物往来,为其从中谋取私利、实施作案留下诸多隐患。如我们立案查处的陈某涉嫌受贿犯罪一案,其中每一次贪污均是直接经手采购虚报冒领、或直接收取材料款予以隐瞒而得逞的,每一笔受贿都是陈某亲自采购通过索取“回扣”作案。
    四是工程建设资金运行监督机制不完善。监督管理机制是防范资金风险、防止工程建设中发生职务犯罪的有效手段。如我院立案侦查的电力系统70%的案件都表明,电力基层工程项目建设资金运行,监督制度不到位,监督机制不完善,以致不特定作案对象效仿蔓延,轻易侵吞工程款。
    全文
    9 2017-10-16
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    对于农业局职务犯罪,今年查办的4件农业系统职务犯罪案件,其中两名犯罪嫌疑人分别系德阳市农业局农村能源办公室原主任和中江县农业局农村能源办公室原主任,一名犯罪嫌疑人系中江县农业局农机管理股原股长,3人均是农业系统主要部门的领导或者负责人。由于国家扶持项目多,这些部门系专项补助资金较密集部门,在失去有效、有力监督的情况下,导致案件发生。
    全文
    9 2020-12-09 03:46:05
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法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
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(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
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银行系统怎么判定洗钱罪
[律师回复] 解析:
向犯罪行为人提供资金账户的行为;对于犯罪所得财产进行协助转化为现金、金融票据以及各类有价证券的活动;通过转账或者使用其他结算工具来协助资金的非法流动和转移的行为;对将犯罪所得资金通过跨境渠道进行汇款的活动给予支持和协助的行为;以及采取其他各种手段,如掩藏、隐匿等,对犯罪所得及其所产生的收益的来源及性质加以掩饰、隐瞒的行为,均可能被视为构成了洗钱罪行。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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若行为人涉嫌容留他人吸食毒品,只要符合缓刑的法定条件,便可被判处缓刑。通常情况下,这种行为会被处以三年以下的有期徒刑、拘役或管制的处罚,并附加罚款。在满足特定的法律规定后,可以获得缓刑的判决。
首先,缓刑的适用对象为被法院判处拘役或是三年以下有期徒刑的罪犯。
其次,罪犯须具备实质要求,如犯罪情节相对轻微,显示出明显的悔过之心,且无再次犯罪的潜在风险,同时宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。
最后,罪犯还需满足一定的限制性条件,即不能是累犯以及犯罪集团的首要分子。也就是说,对于累犯和犯罪集团的首要分子,缓刑并不适用。
法律依据:
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
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信用卡诈骗罪3万元内立案标准
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关于信用卡诈骗犯罪的立案准则,依照我国现行法律法规的明文规定,凡是涉及以下所述情形之一的信用卡诈骗行为,应当予以立案并展开全面追诉工作:
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