律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱上游犯罪会包括什么

帮助5人 3.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-12-05 广东东莞
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 东莞法务团
    东莞法务团
    50人赞同了该解答
    咨询我
    洗钱的上游犯罪规定为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪仍然进行活动的犯罪。
      法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 2022-12-05
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3637位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱上游犯罪会包括什么
一键咨询
  • 162****5536用户4分钟前提交了咨询
    深圳用户1分钟前提交了咨询
    汕头用户3分钟前提交了咨询
    167****6844用户2分钟前提交了咨询
    佛山用户2分钟前提交了咨询
    揭阳用户4分钟前提交了咨询
    153****1410用户1分钟前提交了咨询
    154****2527用户4分钟前提交了咨询
    清远用户1分钟前提交了咨询
    惠州用户2分钟前提交了咨询
    165****2721用户1分钟前提交了咨询
    160****1688用户2分钟前提交了咨询
    130****8734用户2分钟前提交了咨询
    152****8604用户2分钟前提交了咨询
    阳江用户4分钟前提交了咨询
  • 茂名用户1分钟前提交了咨询
    河源用户2分钟前提交了咨询
    135****8247用户1分钟前提交了咨询
    160****8658用户3分钟前提交了咨询
    深圳用户4分钟前提交了咨询
    河源用户2分钟前提交了咨询
    江门用户4分钟前提交了咨询
    138****6828用户2分钟前提交了咨询
    汕头用户2分钟前提交了咨询
    深圳用户3分钟前提交了咨询
    163****2284用户1分钟前提交了咨询
    汕头用户1分钟前提交了咨询
    176****4755用户2分钟前提交了咨询
    中山用户1分钟前提交了咨询
    151****8714用户2分钟前提交了咨询
    175****4403用户1分钟前提交了咨询
    158****1403用户3分钟前提交了咨询
    168****5854用户2分钟前提交了咨询
    河源用户4分钟前提交了咨询
    中山用户2分钟前提交了咨询
    177****8482用户2分钟前提交了咨询
    166****6186用户1分钟前提交了咨询
    佛山用户1分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    河源用户4分钟前提交了咨询
    深圳用户2分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    162****3332用户4分钟前提交了咨询
    168****4840用户2分钟前提交了咨询
    佛山用户3分钟前提交了咨询
    韶关用户1分钟前提交了咨询
    168****7206用户1分钟前提交了咨询
    136****6580用户1分钟前提交了咨询
    138****7782用户2分钟前提交了咨询
    167****4738用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户3分钟前提交了咨询
    131****0366用户1分钟前提交了咨询
    潮州用户2分钟前提交了咨询
    136****2813用户2分钟前提交了咨询
    142****0148用户2分钟前提交了咨询
    143****6328用户4分钟前提交了咨询
    147****3477用户2分钟前提交了咨询
    162****3520用户2分钟前提交了咨询
    深圳用户2分钟前提交了咨询
    131****4776用户4分钟前提交了咨询
    汕头用户2分钟前提交了咨询
    135****0477用户1分钟前提交了咨询
    中山用户1分钟前提交了咨询
    160****7364用户4分钟前提交了咨询
    揭阳用户3分钟前提交了咨询
    165****8316用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户3分钟前提交了咨询
    江门用户4分钟前提交了咨询
    171****7820用户1分钟前提交了咨询
    汕头用户3分钟前提交了咨询
    佛山用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户1分钟前提交了咨询
    潮州用户3分钟前提交了咨询
    160****0146用户4分钟前提交了咨询
    167****7442用户2分钟前提交了咨询
    178****6308用户3分钟前提交了咨询
    158****6150用户3分钟前提交了咨询
    江门用户4分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    156****8476用户1分钟前提交了咨询
    160****6743用户2分钟前提交了咨询
    潮州用户2分钟前提交了咨询
    东莞用户3分钟前提交了咨询
    143****4854用户3分钟前提交了咨询
    172****0650用户3分钟前提交了咨询
    156****6004用户3分钟前提交了咨询
    惠州用户2分钟前提交了咨询
    江门用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户4分钟前提交了咨询
    162****1624用户2分钟前提交了咨询
    142****1117用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户3分钟前提交了咨询
    140****1875用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户3分钟前提交了咨询
    165****4250用户4分钟前提交了咨询
    韶关用户2分钟前提交了咨询
    汕尾用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户3分钟前提交了咨询
    165****5364用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
常州134****5409用户3分钟前已获取解答
南通156****6750用户2分钟前已获取解答
连云港188****5008用户3分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应