律图审稿专业委员会3轮严审

我是法律系的学生,期末的论文导师要求我们研究我国关于涉嫌洗钱犯罪类型情况,希望各位分享一下资料给我。

帮助5人 4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2017-10-31 重庆荣昌区
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 律图平台法务
    律图平台法务
    55人赞同了该解答
    咨询我
    从总体情况看,我国洗钱犯罪数量逐年增多,规模不断扩大;从地区分布看,经济发达或者沿海、沿边地区的洗钱犯罪活动较为猖獗;从涉及的行业和领域来看,洗钱犯罪活动主要集中在金融领域。?
    (一)我国洗钱犯罪逐年增多,规模不断扩大。理论上,我们无法统计出我国洗钱犯罪案件的真实发案数量,因此我们选择从破案的角度来近似分析我国洗钱犯罪的发案情况。统计显示,2003年以来,人民银行协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件的数量逐年上升,涉案金额不断提高。其中,2008年协助破获涉嫌洗钱案件203起,涉案金额1883.7亿元,破案数量是2007年的2.3倍,涉案金额是2007年的6.5倍。扣除这些年反洗钱部门的工作努力因素,以上数据从侧面反映出了我国洗钱犯罪发案数量在总体上逐年上升,同时规模也在不断扩大。?
    (二)我国洗钱犯罪活动主要集中在经济发达或者沿海、沿边地区。统计显示,洗钱犯罪的地区分布与各地的经济发达程度基本呈正相关,同时沿海、沿边地区的地缘特点在洗钱犯罪活动中也有明显表现。例如,从人民银行协助破获洗钱案件地区分布看,这些洗钱案件主要集中在广东、福建、浙江、四川、辽宁、江苏等地。其中,广东地区破获的涉嫌洗钱案件最多,约占总数的33%;其次是福建和浙江,分别约占总数的13%和9%。?
    (三)上游犯罪主要集中在金融领域。洗钱活动必然与其上游的违法犯罪活动紧密联系。统计显示,人民银行协助破获的洗钱案件主要涉及地下钱庄及非法买卖外汇活动、偷逃税等危害税收征管犯罪、非法吸收公众存款活动、金融诈骗等诈骗犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、贪污受贿等职务犯罪等。其中,地下钱庄及非法买卖外汇活动最多,约占破获案件的59%,这类违法犯罪活动主要集中在广东、福建、辽宁、浙江等地;以偷逃税款、虚开增值税专用发票骗税为代表的各种危害税收征管犯罪也是破获案件中的主要类型,约占总数的9%,此类违法犯罪活动主要集中在东南沿海及华中等享受税收优惠政策的地区;再次为诈骗犯罪,约占典型案件的8%,这其中以金融诈骗为主;此外,近两年,各种涉众型违法犯罪活动不断增多,主要有非法传销、非法吸收公众存款等,约占典型案件8%。此外还涉及一系列《刑法》191条所规定的典型上游犯罪,如毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等。其中,毒品犯罪约占6%,主要集中在云南及广东地区;走私犯罪约占5%,主要集中在东南沿海地区;贪污贿赂等职务犯罪约占4%,主要集中在国有控股企业及金融领域。
    您好,很乐意为您解答问题。以上的答案便是您所提到的涉嫌洗钱犯罪类型情况的相关资料的意见,还有不懂可以详询。
    全文
    10 2017-10-31
  • 荣昌区法务
    荣昌区法务
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确:刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》列举了六种推定“明知”的具体情形。即:
    1,知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
    2,没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
    3,没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
    4,没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
    5,没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
    6,协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
    全文
    4 2020-12-10 23:16:48
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6776位律师在线平均3分钟响应99%好评
求提供我国关于涉嫌洗钱犯罪类型情况的相关资料
一键咨询
  • 147****6817用户3分钟前提交了咨询
    172****5466用户4分钟前提交了咨询
    132****6712用户2分钟前提交了咨询
    154****1471用户1分钟前提交了咨询
    163****6464用户3分钟前提交了咨询
    140****0125用户1分钟前提交了咨询
    142****5180用户1分钟前提交了咨询
    173****3582用户1分钟前提交了咨询
    巫山县用户1分钟前提交了咨询
    江津区用户4分钟前提交了咨询
    九龙坡区用户3分钟前提交了咨询
    石柱县用户4分钟前提交了咨询
    潼南区用户2分钟前提交了咨询
    垫江县用户3分钟前提交了咨询
    垫江县用户1分钟前提交了咨询
  • 城口县用户4分钟前提交了咨询
    丰都县用户2分钟前提交了咨询
    南岸区用户2分钟前提交了咨询
    涪陵区用户4分钟前提交了咨询
    172****3248用户1分钟前提交了咨询
    巫溪县用户2分钟前提交了咨询
    145****3363用户3分钟前提交了咨询
    170****2070用户2分钟前提交了咨询
    146****5352用户4分钟前提交了咨询
    162****5381用户2分钟前提交了咨询
    154****1635用户2分钟前提交了咨询
    石柱县用户3分钟前提交了咨询
    黔江区用户3分钟前提交了咨询
    174****4866用户1分钟前提交了咨询
    大足区用户1分钟前提交了咨询
    167****6034用户1分钟前提交了咨询
    174****7375用户4分钟前提交了咨询
    江北区用户3分钟前提交了咨询
    143****0604用户3分钟前提交了咨询
    奉节县用户3分钟前提交了咨询
    154****8761用户1分钟前提交了咨询
    铜梁区用户3分钟前提交了咨询
    九龙坡区用户1分钟前提交了咨询
    江北区用户2分钟前提交了咨询
    巴南区用户3分钟前提交了咨询
    136****4575用户3分钟前提交了咨询
    176****4456用户1分钟前提交了咨询
    178****4227用户4分钟前提交了咨询
    152****7874用户2分钟前提交了咨询
    142****7653用户2分钟前提交了咨询
    143****7838用户2分钟前提交了咨询
    167****4654用户1分钟前提交了咨询
    垫江县用户2分钟前提交了咨询
    云阳县用户3分钟前提交了咨询
    141****7467用户4分钟前提交了咨询
    彭水县用户4分钟前提交了咨询
    163****2665用户3分钟前提交了咨询
    145****3236用户4分钟前提交了咨询
    巫山县用户1分钟前提交了咨询
    140****5010用户1分钟前提交了咨询
    131****0061用户1分钟前提交了咨询
    潼南区用户3分钟前提交了咨询
    157****4068用户2分钟前提交了咨询
    163****5602用户1分钟前提交了咨询
    彭水县用户4分钟前提交了咨询
    合川区用户1分钟前提交了咨询
    171****0175用户4分钟前提交了咨询
    黔江区用户3分钟前提交了咨询
    綦江区用户1分钟前提交了咨询
    永川区用户2分钟前提交了咨询
    148****4870用户2分钟前提交了咨询
    大渡口区用户3分钟前提交了咨询
    143****2611用户3分钟前提交了咨询
    南岸区用户4分钟前提交了咨询
    148****0084用户1分钟前提交了咨询
    开州区用户4分钟前提交了咨询
    城口县用户4分钟前提交了咨询
    177****8712用户3分钟前提交了咨询
    南岸区用户3分钟前提交了咨询
    153****4586用户4分钟前提交了咨询
    渝中区用户3分钟前提交了咨询
    大渡口区用户3分钟前提交了咨询
    178****4108用户4分钟前提交了咨询
    江北区用户1分钟前提交了咨询
    璧山区用户4分钟前提交了咨询
    垫江县用户1分钟前提交了咨询
    162****6183用户1分钟前提交了咨询
    石柱县用户4分钟前提交了咨询
    146****8001用户1分钟前提交了咨询
    134****3413用户2分钟前提交了咨询
    江北区用户3分钟前提交了咨询
    九龙坡区用户1分钟前提交了咨询
    万州区用户4分钟前提交了咨询
    江津区用户3分钟前提交了咨询
    142****6568用户2分钟前提交了咨询
    154****5662用户3分钟前提交了咨询
    武隆区用户2分钟前提交了咨询
    168****6082用户1分钟前提交了咨询
    168****4575用户1分钟前提交了咨询
    160****4465用户4分钟前提交了咨询
    万州区用户4分钟前提交了咨询
    璧山区用户4分钟前提交了咨询
    131****6411用户1分钟前提交了咨询
    彭水县用户2分钟前提交了咨询
    141****6418用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州134****4539用户1分钟前已获取解答
南通180****3297用户4分钟前已获取解答
连云港178****5261用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应