律图审稿专业委员会3轮严审

我是法律系的学生,期末的论文导师要求我们研究我国关于涉嫌洗钱犯罪类型情况,希望各位分享一下资料给我。

帮助5人 4.1w浏览 匿名 2017-10-31 重庆荣昌区
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    从总体情况看,我国洗钱犯罪数量逐年增多,规模不断扩大;从地区分布看,经济发达或者沿海、沿边地区的洗钱犯罪活动较为猖獗;从涉及的行业和领域来看,洗钱犯罪活动主要集中在金融领域。?
    (一)我国洗钱犯罪逐年增多,规模不断扩大。理论上,我们无法统计出我国洗钱犯罪案件的真实发案数量,因此我们选择从破案的角度来近似分析我国洗钱犯罪的发案情况。统计显示,2003年以来,人民银行协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件的数量逐年上升,涉案金额不断提高。其中,2008年协助破获涉嫌洗钱案件203起,涉案金额1883.7亿元,破案数量是2007年的2.3倍,涉案金额是2007年的6.5倍。扣除这些年反洗钱部门的工作努力因素,以上数据从侧面反映出了我国洗钱犯罪发案数量在总体上逐年上升,同时规模也在不断扩大。?
    (二)我国洗钱犯罪活动主要集中在经济发达或者沿海、沿边地区。统计显示,洗钱犯罪的地区分布与各地的经济发达程度基本呈正相关,同时沿海、沿边地区的地缘特点在洗钱犯罪活动中也有明显表现。例如,从人民银行协助破获洗钱案件地区分布看,这些洗钱案件主要集中在广东、福建、浙江、四川、辽宁、江苏等地。其中,广东地区破获的涉嫌洗钱案件最多,约占总数的33%;其次是福建和浙江,分别约占总数的13%和9%。?
    (三)上游犯罪主要集中在金融领域。洗钱活动必然与其上游的违法犯罪活动紧密联系。统计显示,人民银行协助破获的洗钱案件主要涉及地下钱庄及非法买卖外汇活动、偷逃税等危害税收征管犯罪、非法吸收公众存款活动、金融诈骗等诈骗犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、贪污受贿等职务犯罪等。其中,地下钱庄及非法买卖外汇活动最多,约占破获案件的59%,这类违法犯罪活动主要集中在广东、福建、辽宁、浙江等地;以偷逃税款、虚开增值税专用发票骗税为代表的各种危害税收征管犯罪也是破获案件中的主要类型,约占总数的9%,此类违法犯罪活动主要集中在东南沿海及华中等享受税收优惠政策的地区;再次为诈骗犯罪,约占典型案件的8%,这其中以金融诈骗为主;此外,近两年,各种涉众型违法犯罪活动不断增多,主要有非法传销、非法吸收公众存款等,约占典型案件8%。此外还涉及一系列《刑法》191条所规定的典型上游犯罪,如毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等。其中,毒品犯罪约占6%,主要集中在云南及广东地区;走私犯罪约占5%,主要集中在东南沿海地区;贪污贿赂等职务犯罪约占4%,主要集中在国有控股企业及金融领域。
    您好,很乐意为您解答问题。以上的答案便是您所提到的涉嫌洗钱犯罪类型情况的相关资料的意见,还有不懂可以详询。
    全文
    8 2017-10-31
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确:刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》列举了六种推定“明知”的具体情形。即:
    1,知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
    2,没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
    3,没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
    4,没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
    5,没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
    6,协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
    全文
    2 2020-12-10 23:16:48
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6244位律师在线平均3分钟响应99%好评
求提供我国关于涉嫌洗钱犯罪类型情况的相关资料
一键咨询
  • 163****2236用户2分钟前提交了咨询
    140****5641用户4分钟前提交了咨询
    176****5815用户3分钟前提交了咨询
    145****7202用户2分钟前提交了咨询
    铜梁区用户3分钟前提交了咨询
    永川区用户2分钟前提交了咨询
    万州区用户2分钟前提交了咨询
    135****3302用户4分钟前提交了咨询
    132****3671用户3分钟前提交了咨询
    143****0121用户2分钟前提交了咨询
    奉节县用户4分钟前提交了咨询
    175****2604用户2分钟前提交了咨询
    潼南区用户2分钟前提交了咨询
    142****6472用户4分钟前提交了咨询
    潼南区用户4分钟前提交了咨询
  • 南岸区用户3分钟前提交了咨询
    巫溪县用户3分钟前提交了咨询
    南川区用户3分钟前提交了咨询
    合川区用户2分钟前提交了咨询
    140****0826用户3分钟前提交了咨询
    云阳县用户4分钟前提交了咨询
    铜梁区用户4分钟前提交了咨询
    铜梁区用户3分钟前提交了咨询
    135****0548用户3分钟前提交了咨询
    136****0004用户4分钟前提交了咨询
    大渡口区用户1分钟前提交了咨询
    161****7805用户1分钟前提交了咨询
    143****0176用户2分钟前提交了咨询
    157****8456用户4分钟前提交了咨询
    152****5762用户4分钟前提交了咨询
    石柱县用户4分钟前提交了咨询
    172****4557用户2分钟前提交了咨询
    157****4410用户1分钟前提交了咨询
    沙坪坝区用户2分钟前提交了咨询
    131****7857用户1分钟前提交了咨询
    北碚区用户2分钟前提交了咨询
    大足区用户4分钟前提交了咨询
    154****4812用户4分钟前提交了咨询
    巫溪县用户2分钟前提交了咨询
    江北区用户4分钟前提交了咨询
    175****5877用户1分钟前提交了咨询
    143****6747用户2分钟前提交了咨询
    秀山县用户1分钟前提交了咨询
    江津区用户3分钟前提交了咨询
    巫溪县用户2分钟前提交了咨询
    137****7064用户2分钟前提交了咨询
    大足区用户1分钟前提交了咨询
    巴南区用户4分钟前提交了咨询
    潼南区用户3分钟前提交了咨询
    133****5310用户3分钟前提交了咨询
    永川区用户4分钟前提交了咨询
    152****6110用户1分钟前提交了咨询
    130****7755用户4分钟前提交了咨询
    江津区用户2分钟前提交了咨询
    146****1456用户3分钟前提交了咨询
    166****5680用户3分钟前提交了咨询
    开州区用户3分钟前提交了咨询
    134****4287用户1分钟前提交了咨询
    万州区用户2分钟前提交了咨询
    162****7160用户1分钟前提交了咨询
    奉节县用户3分钟前提交了咨询
    158****2282用户3分钟前提交了咨询
    万州区用户3分钟前提交了咨询
    136****7624用户2分钟前提交了咨询
    174****3860用户3分钟前提交了咨询
    147****6758用户1分钟前提交了咨询
    潼南区用户1分钟前提交了咨询
    137****8462用户1分钟前提交了咨询
    渝中区用户2分钟前提交了咨询
    168****1803用户2分钟前提交了咨询
    铜梁区用户3分钟前提交了咨询
    忠县用户2分钟前提交了咨询
    138****6830用户3分钟前提交了咨询
    150****6322用户4分钟前提交了咨询
    江津区用户3分钟前提交了咨询
    忠县用户2分钟前提交了咨询
    142****2823用户2分钟前提交了咨询
    巴南区用户1分钟前提交了咨询
    171****8772用户4分钟前提交了咨询
    綦江区用户1分钟前提交了咨询
    大足区用户1分钟前提交了咨询
    160****4850用户3分钟前提交了咨询
    城口县用户4分钟前提交了咨询
    177****0456用户3分钟前提交了咨询
    174****5151用户2分钟前提交了咨询
    忠县用户1分钟前提交了咨询
    秀山县用户3分钟前提交了咨询
    147****1820用户3分钟前提交了咨询
    丰都县用户2分钟前提交了咨询
    161****8575用户3分钟前提交了咨询
    云阳县用户3分钟前提交了咨询
    134****1822用户2分钟前提交了咨询
    162****6816用户1分钟前提交了咨询
    138****4770用户3分钟前提交了咨询
    万州区用户1分钟前提交了咨询
    涪陵区用户4分钟前提交了咨询
    合川区用户4分钟前提交了咨询
    157****3476用户3分钟前提交了咨询
    长寿区用户1分钟前提交了咨询
    171****5250用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州181****9582用户1分钟前已获取解答
淮安188****8899用户4分钟前已获取解答
盐城188****7541用户4分钟前已获取解答
涉嫌洗钱犯罪类型情况都有哪些形式?
提供资金账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。通过转账或者其他结算方式协助资金转移。协助将资金汇往境外。以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
供应商送假货用了快一年是否构成欺诈
[律师回复] 解析:
确实并非如此。
贩售假冒商品并不被视为诈骗罪行。
根据我国现行法律法规之明确规定,以出售假冒商品为手段所实施的行为并不符合诈骗罪的立案标准。
然而,对于此类违法行为,其可能会构成“生产与销售虚假伪劣产品罪”,如果销售此类商品的金额高达人民币50,000元及以上,便可以作为判定其是否构成犯罪的标准。
至于诈骗罪,则是指行为人出于非法占有的目的,以虚构事实或隐瞒真实情况的方式,骗取他人数额较大的公私财物的行为。
需要注意的是,诈骗罪的侵害对象并非仅仅限于骗取他人的非法利益。
法律依据:
《刑法》第一百四十条
生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额五十万元以上不满二百万元的,处七年以上有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪的上游犯罪的几种类型
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
夫妻双方按揭房一方断供会不会被起诉
[律师回复] 解析:
在诉讼过程中,离婚夫妻双方均可能成为原告或被告。
在婚姻关系存续期间,双方共同所负担的债务属于法律明文规定的共同债务范畴,理应由夫妻双方共同承担还债责任。
若在共同财产无法满足清偿债务需求的情况下,双方有责任进行合理的协商并达成共识;
如双方未能就清偿事宜达成书面协议,则应由法院根据相关法规作出裁决,以明确各方应当承担的债务比例。
然而,值得注意的是,此种协议形式或司法裁决仅对原夫妻双方具有约束力,而非对抗债权人的有效手段。
也就是说,当债权人提起诉讼要求履行债务偿还义务时,该笔债务仍将被视为共同债务,实际承担还款责任的一方有权依据先前的协议或法院的裁决向另一方追讨其应承担的部分。
法律依据:
《民法典》第一千零六十二条
夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,为夫妻的共同财产,归夫妻共同所有:
(一)工资、奖金、劳务报酬;
(二)生产、经营、投资的收益;
(三)知识产权的收益;
(四)继承或者受赠的财产,但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外;
(五)其他应当归共同所有的财产。
夫妻对共同财产,有平等的处理权。
快速解决“婚姻家庭”问题
当前6887位律师在线
立即咨询
开发商与供电纠纷如何解决
[律师回复] 解析:
在涉及到合同纠纷的案例中,当事人有多种不同的方式来寻找援助及解决方案。
首先,协商是一种常见且有效的方法。
协商和解是指在争议各方都同意的基础上,依据合同所规定的违约责任以及各自的实际状况,自主地进行协商,从而避免了诉诸法律程序的繁琐过程。
其次,调解也是一个值得考虑的选择。
调解通常以各方互相体谅、各退一步为基本原则,旨在达成一个双方都能接受的解决方案。
再者,仲裁也是一种可行的方式。
当当事人不愿意进行和解或调解,或者和解与调解均无法达成共识时,他们可以根据先前签订的仲裁协议,向相应的仲裁机构提出仲裁申请。
最后,如果当事人中有任何一方坚决反对仲裁,那么仲裁就不再适用,此时只能采取诉讼的方式来解决双方之间的争议。
因此,诉讼被视为解决合同纠纷的最终手段。
法律依据:
《人民调解法》第二条
本法所称人民调解,是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法,促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议,解决民间纠纷的活动《中华人民共和国仲裁法》第二条
平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁《民事诉讼法》第三条
人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪的上游犯罪类型有哪些?
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:1、毒品犯罪。2、黑社会性质的组织犯罪。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、贪污贿赂犯罪。6.破坏金融管理秩序犯罪。7.金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
同居关系有哪些类型?
1、双方均无配偶者之间的同居,此种情况最为普遍,不少年轻男女因为生活的种种原因选择婚前同居。2、有配偶者与无配偶者之间的同居。此种情况也较为普遍,也就是大家经常所说的婚外情。3、双方均有配偶者之间的同居。
10w+浏览
婚姻家庭
问题紧急?在线问律师 >
5385 位律师在线,高效解决问题
离婚一般涉及哪些财产类型?
离婚一般涉及夫妻收入、存款、家庭房产及投资经营收益等共同财产。如果个人的婚前财产,离婚的时候不能分配。双方在认定共同财产方面发生纠纷,可以委托法院进行调查,在有些离婚案件中看,存在一方转移财产的情况,当事人通过自身能力取证可能存在困难。
10w+浏览
婚姻家庭
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应