律图审稿专业委员会3轮严审

最近在处理一些问题,问一下大家关于非法集资情节严重的需要怎么处理的呢?依据是什么?

帮助10人 1.6k浏览 匿名 2017-11-04 湖北黄石
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律师解答 共2条
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    (1)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;
    (2)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;
    (3)通过认领股份、入股分红进行非法集资;
    (4)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;
    (5)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;
    (6)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;
    (7)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;
    (8)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;
    (9)以签订商品经销合同等形式进行非法集资;
    (10)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
    (11)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
    (12)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
    全文
    14 2017-11-04
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    召集其他人员参加,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加,属于受害者,没有法律责任,但参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失。这就是非法集资情节严重的的解答
    全文
    11 2017-11-04
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非法集资情节严重的需要怎么解决的呢?
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非法集资情节严重的会怎样处理
非法集资行为情节严重的话,那么就有可能触犯刑法当中规定的罪名,也就是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。分别按照这两个罪名的刑法规定进行处罚。根据《刑法》的规定,犯非法吸收公众存款罪的,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
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刑事辩护
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非法集资被拘留了严重不严重?
非法集资被拘留了是比较严重的,就是根据我们国家法律当中的规定,如果被采取了刑事拘留等相关的强制措施,就意味着有可能涉嫌刑事犯罪了。非法集资被拘留了严重不严重,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
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非法洗钱情节严重怎么判?
非法洗钱情节严重的处5-10年有期徒刑,并处涉案金额5%-20%的罚金,具体情况下可以根据非法洗钱的实际情节来进行量刑处理,对于情节一般的可以处5年以下有期徒刑等刑事处罚。
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债权债务
集资诈骗罪2亿的量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
涉及到集资诈骗高达两亿元人民币的罪行,将面临着十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳至少五万元至不超过五十万元的罚金或被没收全部财产。倘若行为人在实施犯罪过程中具有以非法牟利为目的、故意采用欺骗手段进行非法集资这样的特定条件,且涉案金额较大的话,那么便会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,同时还需要支付至少二万元至不超过二十万元的罚金;如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳至少五万元至不超过五十万元的罚金;而对于那些涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,他们将会面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳至少五万元至不超过五十万元的罚金或被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
集资诈骗罪财务人员认定是什么
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,被用于实施诈骗犯罪行为的赃款赃物将被认定为诈骗罪的构成要素。想要判定某个行为是否满足诈骗罪的定罪标准,需要考虑以下几点因素:
首先,侵犯的对象必须是公共或者私人财产的所有权;
其次,实施该行为的人为至少具备刑事责任能力的自然人;
再次,该犯罪行为人的主观心理状态应为单纯的直接故意,也就是他们必须具有明确的非法占有他人财产的意图;
最后,在客观方面,犯罪行为人必须采用欺骗性的手法,骗取了数额较大的公私财物,也就是说,他们必须通过虚构事实或者掩盖真相等手段,使受害者产生误解,从而导致其做出了错误的财产处置决策。例如,如果丁某并未怀有占有他人财物的意图,那么即便他后来将这些财物花费掉了,这也只能算是一种间接故意的行为,并不足以构成诈骗罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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非法行医罪情节严重指什么?
非法行医罪情节严重主要包括了五种情形,即成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的;造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的;非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后,再次非法行医的;其他情节严重的情形。
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医疗纠纷
盗窃罪的情节有哪些
[律师回复] 解析:
关于对个人实施盗窃行为且涉及的公私财物金额达到特定标准时,所可能面临的法律责任和惩罚措施,根据相关法律规定如下:
首先,当盗窃财物的价值在人民币1000元至3000元之间时,将被认定为盗窃罪中的“数额较大”,行为人将有可能面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需受到罚款的处罚。
其次,若盗窃财物的价值在人民币30000元至100000元之间,则将被认定为“数额巨大”,行为人将有可能面临三年以上十年以下有期徒刑,同时也需要接受罚款的处罚。
最后,如果盗窃财物的价值超过人民币300000元至500000元,那么行为人将有可能面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需接受罚款或没收财产的处罚。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院以及人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况,参考上述标准来确定具体的执行数额,并且需要向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
此外,对于盗窃数额较小的情况,根据法律规定,其量刑标准如下:
1.若盗窃财物价值在人民币1000元以上但不足2500元,行为人将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚;
2.若盗窃财物价值在人民币2500元以上但不足4000元,行为人将面临有期徒刑六个月至一年的处罚;
3.若盗窃财物价值在人民币4000元以上但不足7000元,行为人将面临有期徒刑一年至二年的处罚;
4.若盗窃财物价值在人民币7000元以上但不足10000元,行为人将面临有期徒刑二年至三年的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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非法行医罪,情节严重指什么
1、给患者人生造成轻度残疾、器官组织损伤,从而导致其一般功能障碍的。2、导致甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的。3、使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的。4、因为非法行医行为,已经被卫生行政部门处罚了两次后,又再次非法行医的。5、其他情节严重的情形。
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医疗纠纷
集资诈骗罪处罚哪些人员
[律师回复] 解析:
涉及集资诈骗案的涉事人员和因非法集资遭受经济损失的受害者均需承担相应的法律责任。
依据相关法律法规的明确规定,企业或组织从事集资诈骗活动的,其雇员应按照集资诈骗罪进行处罚;而对于实施了集资诈骗犯罪的个人来说,若集资数额在较大范围内,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且可能面临由二万元至二十万元不等的罚金处罚。若集资数额达到巨大程度或者情节较为严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还须缴纳五万元至五十万元之间的罚金。
至于那些犯有集资诈骗罪且集资数额特别巨大或者情节特别严重的罪犯,他们将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑的严厉惩罚,同时还需要缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者接受没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非吸公众存款罪抓什么人
[律师回复] 解析:
在涉及到非法吸收公众存款案的情况下,警方通常会对构成该罪名的主要人物进行逮捕,这些人物包括非法吸收公众存款单位的直接负责的主管人员以及其他直接责任人。
其次,如果行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为,并且他们的行为扰乱了金融市场的正常秩序,那么他们将面临三年以下有期徒刑或者拘役的处罚,同时还可能被处以二万元以上二十万元以下的罚金。
最后,如果行为人的犯罪行为达到了数额巨大或者存在其他严重情节的程度,那么他们将会受到更为严厉的惩罚,即三年以上十年以下有期徒刑,同时还需支付五万元以上五十万元以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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