律图审稿专业委员会3轮严审

朋友是一家公司的负责人听说他们公司涉嫌非法集资请问多少金额构成非法集资非法集资的手段有哪些

帮助5人 2.3k浏览 匿名 2017-11-09 福建南平
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律师解答 共1条
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    根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;
    使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:  
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;  
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;  
    (三)携带集资款逃匿的;  
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。  
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;  
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;  
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;  
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。  集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
    《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    以上是对多少金额构成非法集资问题的解答
    全文
    13 2017-11-09
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多少金额构成非法集资 非法集资的手段有哪些
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非法集资的手段是什么?
1、非法发行有价证券2、非法向社会不特定对象发行债权凭证3、非法发行会员卡、会员证4、利用民间会社形式进行非法集资。
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刑事辩护
口头协议构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
口头协议若被认定构成合同诈骗罪,那么该罪名是通过法律明文规定的形式存在的一种犯罪行为。
它主要针对的对象为在合同签署和履行过程中的行为人,他们会通过欺诈性的手段如虚构事实或掩盖真相等方式,从对方当事人手中获取大量的财物,且这些财物的价值必须达到一定的标准才能够构成此罪。
一旦被判定构成合同诈骗罪,行为人将面临严厉的刑事制裁,通常情况下,会被判处三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还可能被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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怎么才算非法集资?非法集资的手段有哪些?
1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资。有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
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刑事辩护
盗窃罪多少金额判六年
[律师回复] 解析:
一、在我国司法体系中,针对盗窃数额较大的犯罪行为,法律规定了以下量刑标准:
若盗窃财物价值介于1000元到2500元之间,则可对罪犯判处管制、拘役或者有期徒刑六个月,同时还需处以罚金;
如盗窃财物价值达到2500元但不足4000元,则应判处有期徒刑六个月至一年;
若盗窃财物价值超过4000元但未达7000元,则将被判处有期徒刑一年至两年;
而当盗窃财物价值达到7000元但仍未满10000元时,则将面临有期徒刑两年至三年的惩罚。
二、对于盗窃数额巨大的犯罪行为,法律规定了如下量刑标准:
若盗窃财物价值介于10000元至17000元之间,则将被判处有期徒刑三年至四年;
若盗窃财物价值达到17000元但不足24000元,则将被判处有期徒刑四年至五年;
若盗窃财物价值超过24000元但未达31000元,则将被判处有期徒刑五年至六年;
若盗窃财物价值达到31000元但仍未满38000元,则将被判处有期徒刑六年至七年;
若盗窃财物价值超过38000元但未达45000元,则将被判处有期徒刑七年至八年;
若盗窃财物价值超过45000元但未达52000元,则将被判处有期徒刑八年至九年;
若盗窃财物价值超过52000元但仍未满60000元,则将被判处有期徒刑九年至十年。
三、对于盗窃数额特别巨大的犯罪行为,法律规定了如下量刑标准:
若盗窃财物价值介于60000元至78000元之间,则将被判处有期徒刑十年至十一年;
若盗窃财物价值达到78000元但不足96000元,则将被判处有期徒刑十一年至十二年;
若盗窃财物价值超过96000元但未达114000元,则将被判处有期徒刑十二年至十三年;
若盗窃财物价值超过114000元但仍未满132000元,则将被判处有期徒刑十三年至十四年;
若盗窃财物价值超过132000元但仍未满150000元,则将被判处有期徒刑十四年至十五年;
盗窃财物价值超过150000元者,将被判处无期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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不构成职务侵占罪如何处理
[律师回复] 解析:
当涉及到涉嫌职务侵占罪的案件时,只有在符合立案标准的情况下,检察机关才有权对此进行公诉。
一旦证据确凿,被判定为职务侵占罪成立,则涉案人员将必须承担相应的刑事法律责任。
然而,需要注意的是,并非所有涉嫌职务侵占罪的行为都会被判定为犯罪。
若未达到相关规定的立案标准,即便存在此类行为,也无法被认定为犯罪。
因此,不能简单地将其称为“职务侵占罪”,而应视为普通的职务侵占行为进行处理,且仅能以民事纠纷的形式解决。
在此种情况下,被侵占方有权向侵占方提出民事赔偿请求,并通过向人民法院提起诉讼来追回所占有的款项。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
生产合同诈骗罪的构成条件是哪些
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪的犯罪构成包括以下四个要件:
第一,本罪所侵犯的客体是复杂的客体,即既包括国家对于经济合同实施的有计划、有组织的管理秩序,也包括公私财产的所有权;
第二,本罪的客观方面主要表现在签订、履行合同的过程中,行为人通过虚构事实或隐瞒真相的手段,使对方当事人陷入错误认识,从而取得对方当事人的财物,且数额较大;
第三,本罪的主体为一般的自然人;
第四,本罪的主观方面表现为直接故意,并具有非法占有他人财物的明确意图。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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2023年非法集资手段有哪些?
1、承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。2、编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。3、混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。
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刑事辩护
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非法集资诱骗手段有哪些?
非法集资诱骗手段有.承诺高额回报、编造虚假项目及通过发展会员传销等。非法集资目的是以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
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刑事辩护
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非法集资的手段包括什么?
非法集资的手段包括:承诺高额回报,编造虚假项目或订立陷阱合同,混淆投资理财概念,装点门面,利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击、利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资。
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刑事辩护
非法拘禁罪基础罪行为包括哪些
[律师回复] 解析:
非法拘禁犯罪的具体行为方式主要体现在非法地剥夺他人的人身自由的行为方面。
这种非法剥夺人身自由的行为必须是一种连续性的行为,也就是说在一段设定的时间内,该行为始终保持着进行状态,使得被剥夺者在这段时间内无法恢复其人身自由,并且这种行为不能出现任何间歇性的情况。
以下是构成非法拘禁罪的几种常见行为:
(1)非法拘禁的持续时间超过24个小时;
(2)多次非法拘禁他人,或者一次非法拘禁多达3名以上的受害者;
(3)非法拘禁他人时,同时实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行为;
(4)非法拘禁过程中,导致受害者受伤、死亡或精神失常;
(5)为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,且具备上述任一种情况;
(6)司法工作人员在明知受害者无辜的情况下,仍然非法拘禁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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