律图审稿专业委员会3轮严审

我弟弟非法集资,这件事尽然被我知道了,我十分生气,但也得帮他,咨询下非法集资多少钱算违法

帮助10人 1.8w浏览 匿名 2017-11-09 乌鲁木齐
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
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    非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
      
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
      
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
      
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
      
    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
      非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
    全文
    6 2017-11-09
  • 律图法律服务团
    律图法律服务团
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    立案标准:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》针对非法集资多少钱算违法 “第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响的;
    (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
    全文
    8 2017-11-09
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非法集资和集资诈骗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法集资和集资诈骗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
违规取保候审怎么处理
[律师回复] 解析:
若有坏分子违反取保候审相关的规定,以致须加以逮捕之惩罚时,可直接对其进行先行拘留。为了预防这些人逃脱侦查、起诉与审判的过程,我们会责令他们提出保证人或缴纳一定数量的保证金,同时提供一份保证书来确保其在传唤时能够立即出现。取保候审是一种刑事强制措施,旨在保护社会安全,维护司法公正。对于那些已经被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人,如果他们违反了上述第一款和第二款的规定,那么已经缴纳的保证金将被部分或全部没收。
此外,还需根据具体情况,分别采取以下措施:责令犯罪嫌疑人、被告人写下深刻的悔过书,重新缴纳保证金、提出保证人,或者实施监视居住、予以逮捕等不同的处罚方式。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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什么是非法资集,非法集资能赚钱吗?
非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。非法集资是不可能赚到钱的,而且非法集资也是属于违法的行为,一旦被查到,那么就会必受重罚。
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刑事辩护
如何定非法洗钱罪量刑
[律师回复] 解析:
对于一般的洗钱罪行,将面临五年以下有期徒刑或拘役以及罚金的处罚;
然而若情节较为严重者,则需接受五年以上十年以下有期徒刑,同时还须面对罚金的惩罚。洗钱罪,即是指明知相关资金源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等违法行为及其所产生的收益,却仍为其提供掩饰、隐瞒其来源及性质的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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非法拘禁罪的定罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁犯罪行为的量刑尺度,需视具体实施非法拘禁行为时所采用的手法而定。
根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,非法拘禁他人或以其他方式非法剥夺他人人身自由的,应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。若在拘禁过程中存在殴打、侮辱等恶劣情节,则应从重处罚。对于犯有前述罪行且导致他人重伤的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑;若致人死亡,则将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
此外,若在拘禁过程中使用暴力致使他人伤残甚至死亡,则应依据相关法律法规进行定罪处罚。若为追讨债务而非法扣押、拘禁他人,也将按照前述条款进行处罚。
值得注意的是,国家机关工作人员如有利用职权犯下前述三种罪行者,将依照前述条款从重处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集资20万是非法集资吗?
个人集资20万以上,就已经属于非法集资了,并且会为自己的行为承担一定的刑事责任。根据规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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集资多少算非法集资罪?
按规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上。 另外,确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的。
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刑事辩护
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农村非法集资怎么集资?
非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。
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刑事辩护
不让出去算非法拘禁罪吗
[律师回复] 解析:
在相关法律中,关于非法拘禁的定义是指通过非法手段或措施限制他人的人身自由,或是以其他任何方式剥夺他人人身自由的行为。因此,拘禁行为的本质特征在于其非法性质。这种非法性主要体现在以下两个方面:
首先,未获得拘禁他人权力的普通公民,采用非法方式对他人实施拘禁,从而导致受害者失去了人身自由(例如用绑架等手段来交换人质用作讨债);
其次,拥有合法拘禁权利的司法工作者,由于滥用职权、未能严格遵守法律规定,或者违反法定程序与条件行事,以至于非法剥夺他人人身自由,或者使受害者无法恢复原有自由状态(例如不释放已被确认无罪的人士)。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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非法拘禁罪多少天
[律师回复] 解析:
1.非法拘禁侵犯持续期间超过24个小时的情况下;
2.多次非法拘禁他人达到三次及以上的,或是在某一次事件中非法拘禁了3名及以上受害者的情况;
3.非法拘禁他人之后,同时进行捆绑、殴打、侮辱等恶劣行为者;
4.非法拘禁事件发生后,导致受害人身心受到严重伤害,例如残疾、死亡或精神失常现象的;
5.为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且满足上述任何一种情况的;
6.司法工作人员在明知对方无辜的前提下,仍然实施非法拘禁行为的。
对于上述第一种情况,非法拘禁罪的基本构成要素为持续时间必须达到24个小时;
然而,在其余五种情况下,尽管并未明确规定具体的时间限制,这并不意味着不存在持续时间的要求,只是在这些情况下,构成非法拘禁罪所需的时间可能相对较短;
至于需要持续多久才能构成犯罪,目前尚未出台全面且具备可操作性的相关规定。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
什么属于集资诈骗罪的范畴
[律师回复] 解析:
以下情况皆可能构成集资诈骗罪行:
首先,集资后趁机携款潜逃,隐匿踪迹;
其次,集资所得款项未能按照预先设定之用途使用,被擅自挥霍或滥用,以致集资资金无法如期归还;
此外,若行为人故意将集资资金用于非法活动,导致集资无法返还;
最后但并非最不重要的是,对集资参与者作出承诺,保证在集资期限届满时支付超过银行同期最高浮动利率百分之五十的高额回报。
根据相关法律法规,以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资,且涉案金额达到一定程度的,将面临三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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