律图审稿专业委员会3轮严审

我一个弟弟前几年非法集资的事情被爆露了,如今也是比较关注这方面的动静,咨询下非法集资两年后报案

帮助10人 1.1k浏览 匿名 2017-11-09 河北秦皇岛
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律师解答 共2条
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    对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。
    联合调查取证工作可按以下程序进行:
    1、成立调查组。调查组主要由公安、工商、税务及相关行业主(监)管部门参加。
    2、制定调查方案。调查方案包括调查方式、调查内容、调查重点和人员安排等。
    3、实施调查取证。调查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集资证据资料的收集、保全工作,对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。
    4、撰写调查报告。调查结束后,调查组应形成调查报告并提出处理意见和建议,向省级人民政府报告。对涉嫌犯罪的,将有关调查材料、案卷等资料及时移送公安机关。
    全文
    13 2017-11-09
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    案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:
    1、成立专案组。
    2、制定处置方案。
    3、公告取缔。
    4、债权债务申报登记和确认。
    5、资产负债审计和资产评估。
    6、资产清收、保全和实物资产的变现。
    7、集资款项清退。
    案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
    对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
    非法集资两年后报案的相关事项如上所述,望采纳哦。
    全文
    9 2017-11-09
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