律图审稿专业委员会3轮严审

我们老板涉嫌非法集资被抓了,现在公司被调查,所以我想问下非法集资后转移资金应该怎么办?

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-09 河南开封
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共3条
  • 开封诉讼咨询
    开封诉讼咨询
    55人赞同了该解答
    咨询我
    向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
    (一)他人明知是上述资金及财物而收取的;
    (二)他人无偿取得上述资金及财物的;
    (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
    (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
    (五)其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
    全文
    7 2017-11-09
  • 刑案智解先锋
    刑案智解先锋
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    根据《最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释》第四条:
    以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    这是对非法集资后转移资金的回答。
    全文
    6 2017-11-09
  • 法律深度解析员
    法律深度解析员
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    根据《最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释》
    第四条:以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释
    第二条规定所列行为的,应当依照刑法
    第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。这是对非法集资后转移资金的回答。
    全文
    2 2020-12-09 09:01:30
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余2条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6913位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资后转移资金应该怎么办呢
一键咨询
  • 周口用户3分钟前提交了咨询
    152****0385用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户1分钟前提交了咨询
    153****0256用户3分钟前提交了咨询
    许昌用户2分钟前提交了咨询
    信阳用户3分钟前提交了咨询
    137****7683用户1分钟前提交了咨询
    焦作用户3分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户2分钟前提交了咨询
    濮阳用户1分钟前提交了咨询
    濮阳用户1分钟前提交了咨询
    177****7883用户1分钟前提交了咨询
    150****4640用户2分钟前提交了咨询
  • 三门峡用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    147****5386用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户2分钟前提交了咨询
    洛阳用户4分钟前提交了咨询
    146****3850用户3分钟前提交了咨询
    平顶山用户3分钟前提交了咨询
    160****4531用户3分钟前提交了咨询
    130****7835用户4分钟前提交了咨询
    178****4312用户4分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    170****7283用户2分钟前提交了咨询
    洛阳用户1分钟前提交了咨询
    146****3224用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户3分钟前提交了咨询
    商丘用户2分钟前提交了咨询
    172****1187用户3分钟前提交了咨询
    驻马店用户3分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    171****7000用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户1分钟前提交了咨询
    南阳用户4分钟前提交了咨询
    132****5511用户3分钟前提交了咨询
    141****4846用户2分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    平顶山用户3分钟前提交了咨询
    漯河用户2分钟前提交了咨询
    156****8314用户2分钟前提交了咨询
    信阳用户2分钟前提交了咨询
    173****2401用户1分钟前提交了咨询
    145****6070用户4分钟前提交了咨询
    158****2352用户1分钟前提交了咨询
    140****0377用户2分钟前提交了咨询
    138****8374用户2分钟前提交了咨询
    驻马店用户1分钟前提交了咨询
    132****0686用户4分钟前提交了咨询
    134****0026用户3分钟前提交了咨询
    164****0872用户2分钟前提交了咨询
    许昌用户3分钟前提交了咨询
    166****0162用户1分钟前提交了咨询
    南阳用户4分钟前提交了咨询
    150****6275用户1分钟前提交了咨询
    濮阳用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户1分钟前提交了咨询
    142****2334用户4分钟前提交了咨询
    163****0547用户3分钟前提交了咨询
    171****5544用户2分钟前提交了咨询
    漯河用户2分钟前提交了咨询
    156****0806用户3分钟前提交了咨询
    开封用户1分钟前提交了咨询
    166****5488用户4分钟前提交了咨询
    三门峡用户1分钟前提交了咨询
    焦作用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户4分钟前提交了咨询
    141****6527用户2分钟前提交了咨询
    172****3255用户4分钟前提交了咨询
    174****4806用户2分钟前提交了咨询
    171****2327用户1分钟前提交了咨询
    165****4272用户4分钟前提交了咨询
    148****6036用户1分钟前提交了咨询
    172****7303用户4分钟前提交了咨询
    许昌用户4分钟前提交了咨询
    开封用户4分钟前提交了咨询
    170****4404用户3分钟前提交了咨询
    136****8375用户4分钟前提交了咨询
    136****1766用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户4分钟前提交了咨询
    平顶山用户1分钟前提交了咨询
    147****2282用户3分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    175****6876用户3分钟前提交了咨询
    167****0732用户3分钟前提交了咨询
    新乡用户1分钟前提交了咨询
    130****8881用户4分钟前提交了咨询
    154****2112用户2分钟前提交了咨询
    172****1147用户1分钟前提交了咨询
    洛阳用户3分钟前提交了咨询
    153****1644用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户2分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    周口用户4分钟前提交了咨询
    南阳用户2分钟前提交了咨询
    三门峡用户1分钟前提交了咨询
    140****1062用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
南京134****3660用户1分钟前已获取解答
淮安188****2759用户1分钟前已获取解答
无锡156****5994用户3分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应