律图审稿专业委员会3轮严审

我的一个朋友在外面跟别人非法集资赚了不少钱,我想问一下各位,这个非法集资属于反洗钱么?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-09 浙江金华
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
    全文
    11 2017-11-09
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。 这就为大家解答了非法集资属于反洗钱么这个问题的回答,
    全文
    6 2017-11-09
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
    2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。以上就是对达到多少钱属于非法集资的解答,希望对您有帮助
    全文
    3 2020-12-09 09:25:53
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3518位律师在线平均3分钟响应99%好评
我想问一下各位非法集资属于反洗钱么
一键咨询
  • 141****7256用户1分钟前提交了咨询
    145****3331用户4分钟前提交了咨询
    杭州用户4分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    170****0564用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    153****6085用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    174****7873用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    165****6765用户4分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
  • 嘉兴用户4分钟前提交了咨询
    141****6136用户4分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    155****2662用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    167****7407用户4分钟前提交了咨询
    142****4251用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    台州用户4分钟前提交了咨询
    173****8536用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    171****1017用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    151****4808用户4分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    147****7187用户2分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    151****0313用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户1分钟前提交了咨询
    160****7176用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    160****4760用户3分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    153****3763用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户3分钟前提交了咨询
    171****1436用户4分钟前提交了咨询
    152****2020用户4分钟前提交了咨询
    136****2168用户1分钟前提交了咨询
    绍兴用户2分钟前提交了咨询
    156****1776用户1分钟前提交了咨询
    144****4017用户1分钟前提交了咨询
    140****6604用户1分钟前提交了咨询
    136****4612用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    166****4615用户1分钟前提交了咨询
    绍兴用户1分钟前提交了咨询
    134****3388用户3分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    138****8377用户1分钟前提交了咨询
    绍兴用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    144****6013用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户4分钟前提交了咨询
    154****8288用户2分钟前提交了咨询
    160****0535用户1分钟前提交了咨询
    154****2827用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户2分钟前提交了咨询
    151****2153用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    175****3351用户2分钟前提交了咨询
    140****5108用户2分钟前提交了咨询
    171****5618用户4分钟前提交了咨询
    144****1316用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户3分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    132****0516用户4分钟前提交了咨询
    135****8672用户4分钟前提交了咨询
    165****8041用户3分钟前提交了咨询
    160****6484用户4分钟前提交了咨询
    144****1512用户1分钟前提交了咨询
    157****8164用户1分钟前提交了咨询
    146****3132用户3分钟前提交了咨询
    温州用户3分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    135****1521用户3分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    163****4125用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    137****1008用户4分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    绍兴用户3分钟前提交了咨询
    133****6740用户3分钟前提交了咨询
    147****4750用户4分钟前提交了咨询
    绍兴用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    162****1618用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州188****3205用户1分钟前已获取解答
扬州181****7138用户3分钟前已获取解答
淮安152****7437用户3分钟前已获取解答
构成非法集资属于反洗钱么?
非法集资在生活中并不是一般的老百姓所接触的金融行业就能够有能力触犯的罪行,而除了非法集资以外再法律上还有叫做反洗钱的罪名也被很多人当做了一种经济上的犯罪而与非法集资画上了等号。下面一起来看看构成非法集资属于反洗钱么?
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
非法集资和反洗钱区别是什么?
概念不同:非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。反洗钱与非法集资的区别其反洗钱行为则是打击洗钱行为的合法行为。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
反洗钱非法集资特征具体为哪些?
1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。2、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。3、以合法形式掩盖非法集资目的。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
反洗钱与非法集资的概念是什么
反洗钱的概念就是政府通过立法,司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。而非法集资是指单位或者个人没有按照法定程序,没有经过有关部门的批准发行股票或者向社会筹集资金的犯罪行为。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4125 位律师在线,高效解决问题
我国非法集资和反洗钱区别是什么?
行为是否具有合法性:非法集资是指单位或者个人没有按照法定程序,没有经过有关部门的批准发行股票或者向社会筹集资金的犯罪行为,是不合法的。反洗钱的概念就是政府通过立法,司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程,是政府行为是合法的。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应