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我的一个朋友在外面跟别人非法集资赚了不少钱,我想问一下各位,这个非法集资属于反洗钱么?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-09 浙江金华
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律师解答 共3条
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    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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    10 2017-11-09
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    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。 这就为大家解答了非法集资属于反洗钱么这个问题的回答,
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    13 2017-11-09
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    1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
    2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。以上就是对达到多少钱属于非法集资的解答,希望对您有帮助
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    9 2020-12-09 09:25:53
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构成非法集资属于反洗钱么?
非法集资在生活中并不是一般的老百姓所接触的金融行业就能够有能力触犯的罪行,而除了非法集资以外再法律上还有叫做反洗钱的罪名也被很多人当做了一种经济上的犯罪而与非法集资画上了等号。下面一起来看看构成非法集资属于反洗钱么?
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非法集资和反洗钱区别是什么?
概念不同:非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。反洗钱与非法集资的区别其反洗钱行为则是打击洗钱行为的合法行为。
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反洗钱非法集资特征具体为哪些?
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我国非法集资和反洗钱区别是什么?
行为是否具有合法性:非法集资是指单位或者个人没有按照法定程序,没有经过有关部门的批准发行股票或者向社会筹集资金的犯罪行为,是不合法的。反洗钱的概念就是政府通过立法,司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程,是政府行为是合法的。
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洗钱罪与非法集资罪各自的构成要件是什么
洗钱罪,本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。非法集资罪,犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。犯罪客体是国家金融管理秩序。
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