律图审稿专业委员会3轮严审

我最近在考那个律师资格证,但是好多法律常识还不太懂,所以现在想来咨询一下反洗钱与非法集资的区别

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-10 河南洛阳
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。
    全文
    7 2017-11-10
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
    二、反洗钱与非法集资区别是什么?
    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
    洗钱是让不正当不合法的钱变合法。而反洗钱行为则是大气洗钱行为的合法行为。
    全文
    10 2017-11-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前2976位律师在线平均3分钟响应99%好评
我想了解一下反洗钱与非法集资的区别是什么
一键咨询
  • 163****8753用户2分钟前提交了咨询
    176****4287用户4分钟前提交了咨询
    平顶山用户3分钟前提交了咨询
    141****0463用户2分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    漯河用户2分钟前提交了咨询
    周口用户3分钟前提交了咨询
    信阳用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户4分钟前提交了咨询
    148****6060用户2分钟前提交了咨询
    154****6660用户1分钟前提交了咨询
    平顶山用户3分钟前提交了咨询
    178****1238用户3分钟前提交了咨询
    漯河用户3分钟前提交了咨询
    153****4564用户2分钟前提交了咨询
  • 漯河用户4分钟前提交了咨询
    开封用户3分钟前提交了咨询
    新乡用户1分钟前提交了咨询
    开封用户1分钟前提交了咨询
    漯河用户1分钟前提交了咨询
    140****6151用户1分钟前提交了咨询
    152****4507用户1分钟前提交了咨询
    155****2055用户2分钟前提交了咨询
    158****0140用户3分钟前提交了咨询
    176****8115用户4分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    168****0270用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户2分钟前提交了咨询
    148****0530用户2分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    138****1177用户4分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    平顶山用户1分钟前提交了咨询
    142****4577用户2分钟前提交了咨询
    157****7620用户1分钟前提交了咨询
    161****6466用户1分钟前提交了咨询
    132****7272用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户4分钟前提交了咨询
    新乡用户3分钟前提交了咨询
    170****5256用户3分钟前提交了咨询
    144****7012用户4分钟前提交了咨询
    134****7406用户2分钟前提交了咨询
    平顶山用户4分钟前提交了咨询
    176****1261用户4分钟前提交了咨询
    信阳用户4分钟前提交了咨询
    漯河用户3分钟前提交了咨询
    163****5022用户4分钟前提交了咨询
    138****3812用户3分钟前提交了咨询
    175****5578用户3分钟前提交了咨询
    148****8340用户2分钟前提交了咨询
    信阳用户1分钟前提交了咨询
    132****1604用户2分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    163****0316用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户3分钟前提交了咨询
    洛阳用户4分钟前提交了咨询
    155****5605用户1分钟前提交了咨询
    信阳用户2分钟前提交了咨询
    148****2603用户3分钟前提交了咨询
    163****5244用户3分钟前提交了咨询
    177****5181用户3分钟前提交了咨询
    焦作用户4分钟前提交了咨询
    172****7736用户3分钟前提交了咨询
    133****1838用户4分钟前提交了咨询
    137****6024用户2分钟前提交了咨询
    漯河用户4分钟前提交了咨询
    160****7413用户1分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    洛阳用户3分钟前提交了咨询
    134****0613用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    驻马店用户2分钟前提交了咨询
    134****1847用户1分钟前提交了咨询
    信阳用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户4分钟前提交了咨询
    驻马店用户1分钟前提交了咨询
    143****0470用户4分钟前提交了咨询
    134****0330用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户1分钟前提交了咨询
    安阳用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    178****4386用户3分钟前提交了咨询
    信阳用户1分钟前提交了咨询
    174****3720用户1分钟前提交了咨询
    洛阳用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户1分钟前提交了咨询
    平顶山用户4分钟前提交了咨询
    驻马店用户3分钟前提交了咨询
    三门峡用户4分钟前提交了咨询
    167****8171用户3分钟前提交了咨询
    178****3285用户1分钟前提交了咨询
    177****3823用户3分钟前提交了咨询
    157****3761用户2分钟前提交了咨询
    168****4016用户3分钟前提交了咨询
    洛阳用户2分钟前提交了咨询
    150****4815用户3分钟前提交了咨询
    176****2723用户2分钟前提交了咨询
    平顶山用户4分钟前提交了咨询
    安阳用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州135****1370用户1分钟前已获取解答
南京188****9859用户2分钟前已获取解答
连云港181****1028用户2分钟前已获取解答
我国非法集资和反洗钱区别是什么?
行为是否具有合法性:非法集资是指单位或者个人没有按照法定程序,没有经过有关部门的批准发行股票或者向社会筹集资金的犯罪行为,是不合法的。反洗钱的概念就是政府通过立法,司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程,是政府行为是合法的。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
反洗钱包括非法集资吗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于反洗钱包括非法集资吗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
构成非法集资属于反洗钱么?
非法集资在生活中并不是一般的老百姓所接触的金融行业就能够有能力触犯的罪行,而除了非法集资以外再法律上还有叫做反洗钱的罪名也被很多人当做了一种经济上的犯罪而与非法集资画上了等号。下面一起来看看构成非法集资属于反洗钱么?
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
非法集资和反洗钱区别是什么?
概念不同:非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。反洗钱与非法集资的区别其反洗钱行为则是打击洗钱行为的合法行为。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6467 位律师在线,高效解决问题
反洗钱非法集资特征具体为哪些?
1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。2、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。3、以合法形式掩盖非法集资目的。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*