时间: 年 月 日
地点:公司会议室
参加人:全体股东
决议事项:有限公司法人变更股东会决议
公司第 4 次股东会于 年 月 日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。
会议由执行董事 召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东 将持有 有限责任公司的 5%股权全额转让给 ;
2、股东变更后,由 、 组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下:
股东姓名
认缴出资额
出资方式
出资比例
出资时间
货币
货币
合计
100%
3、免去 的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举 为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字: