律图审稿专业委员会3轮严审

最近我有个朋友是犯了非法集资罪,特别的想具体的了解下非法集资案证据审查是怎么样的呢?

帮助10人 1.2w浏览 匿名 2017-11-10 福建龙岩
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    公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质,对于案情复杂、性质认定疑难的案件,可参考有关部门的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定。
    全文
    13 2017-11-10
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    关于非法集资案证据审查,具体行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
    全文
    11 2017-11-10
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非法集资案证据审查什么?
1、罪与非罪的证据(就是证明你是否犯罪的证据)。2、此罪与彼罪的证据(是非吸还是集资诈骗?还是其他更轻的罪?)。3、影响量刑的证据(自首、立功情节等)
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刑事辩护
怎么追究取保候审
[律师回复] 解析:
在被依法取保候审之后,检察院会对该案件进行细致的审查研究,以决定是否批准,此过程通常需要在七个工作日内完成。如果审查结果获得批准,检察院将会向公安局发出释放通知,并要求被保释人员准时到达案发现场。在此期间,检察院将严格监管被保释人员的行为是否符合法律规定。如果新的证据证明了被告确实存在犯罪事实,那么检察院将会重新展开调查;如果没有找到确凿的证据或者证据不足以证实被告有罪,那么检察院可能会做出不起诉的决定。相反,如果证据充足,检察院会把案件提交给法院进行审判。在整个过程中,检察院的公诉部门将会对被告进行详细的询问,并告知其所享有的权利与义务。如果被告同意接受取保候审,检察院将会出具相应的决定书以及通知书,并且在被告缴纳保证金之后开始执行。当不再需要追究被告责任或者取保候审的期限已经到期时,检察院将会解除对被告的取保候审措施,并通知相关人员。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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取保候审的证明是什么
[律师回复] 解析:
在刑事案件中,涉及到的犯罪嫌疑人及其近亲家属均有权提出取保候审申请。
然而,在此过程中的实际操作需要递交相应的证明材料:
首先是犯罪嫌疑人个人身份信息的确认证明,其次是保证人为其提供担保的身份证明也不可或缺,第三项则是正式的取保候审申请书,最后还需提交一份保证书作为补充。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
取保候审怎么不用交钱了
[律师回复] 解析:
支付押金作为保证方式素来被称作“交财保”,而无需支付任何费用的确保方式则被尊为“人保”。以下将以详细解读的方式分析其中的具体内容:
首先,就“人保”而言,当有被取保候审的当事人请求司法部门批准的时候,应由被保证人担负起确保被取保候审人士能够严格遵守相关规矩的重任。在这种情况下,如若发现被取保候审者有任何违反规定的行为,保证人必须立刻向司法机构汇报。
其次,在采用“财保”方式的过程中,被取保候审者需要按照司法机构所设定的金额,主动上缴相应的保证金。如果在此期间内,被取保候审者并无任何违规行为,那么等到取保候审阶段结束之后,所有已经交纳的保证金均可以依照法律规定予以退还。
然而,如果被取保候审者一旦发生违规行为,司法机构便有权依据事件严重程度以适当方式扣除部分或是全部保证金。除此之外,根据人民法院、人民检察院和公安机关的相关决定,对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审问题,务必要求他们提供担保人或者交纳一定数额的保证金。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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非法集资如何搜集证据?
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。
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刑事辩护
侵占罪的证据有哪些
[律师回复] 解析:
依照相关法律法规,若某人以非法占有为目的,私自将属于他人并已委托给自己保管的财物、遗失物品或埋藏物品据为己有且涉案金额达到一定数量之上,在被请求归还时依然坚决拒绝返还的行为,便可判定该人士是否构成了侵占罪。因此,为证明侵占罪的确立,必须严格收集相关证据。证据形式多样化,既有人证,又有物证以及视听资料等。
根据《中华人民共和国刑法》的明确规定,如果某人将他人委托其保管的财物非法占为己有,且涉案金额达到一定数量之上,在被请求归还时依然坚决拒绝返还,那么他将会面临两年以下有期徒刑、拘役或者罚金的严厉惩罚;而如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则可能会被判处两年以上五年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金。
此外,我国《刑事诉讼法》也对证据做出了明确规定,所有能够证明案件真实情况的材料都可以被视为证据。这些证据主要包括:
1.物证;
2.书证;
3.证人证言;
4.被害人陈述;
5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
6.鉴定意见;
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8.视听资料、电子数据。
然而,所有的证据都必须经过严格的查证核实,只有经得起验证的证据才能够成为最终定案的依据。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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请问借钱算非法集资吗?
仅仅是借钱,并无非法占有目的的,无论向多少个人借钱,都属于正常合法的民间借贷纠纷,不构成非法集资。民间借贷古已有之,向亲戚、朋友借款再多,也只是民间借贷,并不是法律意义上的金融活动,不需要央行的批准,也就没“非法集资”一说。
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刑事辩护
取保候审有可能拘役吗现在
[律师回复] 解析:
关于取保候审,这是在相关的法律条文中所明文规定的一种刑事强制性措施。具体而言,是指在刑事诉讼的进程中,公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机构对于那些尚未被捕获或者已被捕之后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告,为了防止他们潜逃调查、起诉乃至审判,必然会要求他们提供保证人亦或是缴纳保证金,同时还需出具保证书以确保他们随时听从传唤,并且不对其实施羁押或者暂时解除其羁押状态的一种强制性措施。
取保候审仅仅是刑事诉讼程序中的一种强制性措施,它并不意味着不会被判处有期徒刑以上的刑罚。是否会面临坐牢的命运,仍然需要司法机关在进一步审理之后才能做出判决。
然而,根据取保候审的条件来看,能够获得取保候审资格的通常都是罪行相对较轻的罪犯,因此判决结果也不会过于严重。
这项工作将由公安机关负责执行。从客观角度出发,当犯罪嫌疑人被羁押之后,最为紧要且值得投入大量时间与精力去处理的事务便是代为申请取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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非法集资证据标准怎么收集
对被害人陈述的提取,应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证。
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刑事辩护
诽谤罪由谁定性的法律依据
[律师回复] 解析:
诽谤罪之认定要点如下:
首先,本罪之犯罪主体系普通公民皆可;
其次,从主观心理而言,必为故意为之;
再者,该罪所侵害之客体主要为他人之人格尊严及名誉权;
最后,其客观要件则具体表现在行为人实施了捏造并散布不实之言论,足以损毁他人人格和名誉,且情节较为严重的行为上。对于以暴力或其他恶劣手段公然侮辱他人,或捏造虚假事实进行诽谤,情节严重者,将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等严厉处罚。
值得注意的是,前述罪行仅在受害人提出控告时方予以审理,但若对社会秩序和国家利益造成严重威胁,则不受此限制。
此外,通过信息网络实施法律规定的行为,如受害人向人民法院提起诉讼,但因提供证据存在困难,人民法院有权要求公安机关提供协助。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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非法集资案去哪里查办?
第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行。非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。
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刑事辩护
办理取保候审需要哪里批
[律师回复] 解析:
在中国的司法系统中,人民法院、人民检察院以及公安机关都具备决定对被告人人身自由进行限制以保证其遵守法律,也就是我们通常所说的“取保候审”的权力。
然而,究竟是哪一个机构负责审批这个决定呢?答案是,这要视刑事诉讼的不同阶段而定。简单来说,如果案件尚处在侦查阶段,那么负责做出取保候审决策的便是公安机关;若已进入检察机关的审查起诉环节,则该职责将落实到检察院身上;而到了审判阶段,则由人民法院来行使这项权力。
根据我国相关法律法规的明确规定,对于符合以下条件的犯罪嫌疑人或被告人,人民法院、人民检察院及公安机关都有权决定对其实施取保候审:
首先,可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的人;
其次,可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但实施取保候审不会对社会造成危害的人;
再次,患有严重疾病、生活无法自理,或是正值孕期或哺乳期的女性,实施取保候审亦不会对社会产生危害的人;
最后,在羁押期限届满后,案件仍未审理完毕,需要采取取保候审措施的人。
值得注意的是,取保候审的执行工作将由公安机关负责。
法律依据:
《刑法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
取保候审诈骗30万怎么判
[律师回复] 解析:
在诈骗行为中,诈骗金额达到了三十万元人民币便被认定为“数额特别巨大”的情况,将会面临着十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚。
根据现行法律法规的规定,对于所有涉及到诈骗罪名的案件,都会依据其所造成的具体损失来实施相应的惩戒措施。换言之,判断诈骗罪的判决结果需要基于诈骗金额的规模和程度来作出明确判断。
依据相关法律条文的规定,诈骗金额可被划分为三个不同的层次:
首先,如果犯罪嫌疑人的诈骗行为仅涉及较小金额,那么他将可能会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金或者单处罚金的责任;
其次,若存在其他严重情节或者诈骗金额达到巨大标准(即三万元至十万元以下),则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并且同样需要缴纳罚金;
最后,当诈骗金额达到特别巨大的标准(即五十万元人民币以上)或者存在其他特别严重情节时,罪犯将可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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