律图审稿专业委员会3轮严审

最近叔叔因为非法集资被逮捕,并且入狱了,请问律师先生关于这个非法集资的行政认定的问题是怎样的呢?

帮助5人 2.5k浏览 匿名 2017-11-10 山东济南
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律师解答 共1条
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    非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。
      公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
      在我国,经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种
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    12 2017-11-10
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非法集资的行政认定的问题是怎样的呢?
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怎样界定非法集资行为的问题?
股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪,这个罪名立案追诉的标准为1、发行数额在50万以上的。2、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票、公司、企业债券。
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刑事辩护
怎样收集非法侵占罪的证据
[律师回复] 解析:
在司法实践中,存在着这样一种情形——有人为了达到非法占有他人财物的目的,擅自将受托保管的财物、遗失物或埋藏物据为己有,而且这种行为一旦达到了一定额度,就会构成侵占罪。因此,对于侵占罪而言,其搜集证据的过程实质上是证明侵占罪成立与否的关键环节。这些证据可以是人证、物证以及视听资料等等。
根据《中华人民共和国刑法》的相关法律条文规定,如果某人将受托保管的他人财物非法占为己有,且数额较大,并且拒绝归还给原主人的话,那么他将会面临两年以下的有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚;而如果数额巨大或者存在其他严重情节的话,则可能会受到两年以上五年以下有期徒刑,并处罚金的严厉制裁。
此外,我国的《刑事诉讼法》也明确指出,所有能够证明案件真实情况的材料都属于证据范畴。
具体来说,证据包括但不仅限于以下几种类型:
1.物证;
2.书证;
3.证人证言;
4.被害人陈述;
5.犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解;
6.鉴定意见;
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8.视听资料、电子数据。
然而,所有的证据都必须经过严格的查证核实,只有经得起验证的证据才能够成为最终判定案件结果的依据。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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非法集资追赃过程中存在的问题?
1、对于犯罪嫌疑人资产及其共犯的涉案财物的处理。对于涉案财物中债券、股票、基金份额等,公安机关应制作冻结财产通知书,通知金融机构予以冻结。2、对于案发前从犯罪嫌疑人处借贷资金的处理。
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刑事辩护
非吸罪多少可以取保候审
[律师回复] 解析:
关于非法吸收公众存款能否申请办理取保候审,答案是肯定的。在此特别提醒,在法院做出最终裁决并正式宣告生效前的任意时刻,如果犯罪嫌疑人或被告人同时满足以下条件中的任一项,即可向司法机关提出取保候审的请求:
首先,这些人是否可能会被判处管制、拘役或是被单独适用附加刑;
其次,这些人是否可能会被判处有期徒刑以上的刑罚,但若对其采取取保候审措施,则不会引发社会公共安全方面的重大风险;
再次,这些人是否身患严重疾病;
最后,如果案件已经进入审判阶段,且羁押期限即将届满,但案件仍未得到妥善处理,此时也需要考虑为这些人提供取保候审的机会。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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非法集资问题的相关规定是什么
大家最起码应该知道,在生活当中任何的投资只要是高收益的话那肯定是伴随着高风险的,就算在正常的投资理财的理财活动当中,这也是难以避免的一种现象。可实际上有些普通民众就非法欠缺理性的投资意识,一不小心就掉入了非法集资圈套中。下面小编给大家详细的介绍一下非法集资问题的相关规定是什么?
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刑事辩护
集资诈骗罪立案判几年刑期
[律师回复] 解析:
根据中国刑法相关规定,对于实施集资诈骗行为者,将处以五年以下有期徒刑或拘役,同时须缴纳最低2万元人民币至最高20万元人民币的罚金;若情节较为恶劣者,则应被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时需缴纳最低5万元人民币至最高50万元人民币的罚金;而对于情节特别严重的集资诈骗犯罪分子,将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳最低5万元人民币至最高50万元人民币的罚金或被没收全部财产;若集资诈骗金额特别巨大且对国家及人民利益造成了特别重大损害的,则可能被判处无期徒刑甚至死刑,同时其所有财产也将被依法没收。
值得注意的是,上述所提及的“情节严重”与“情节特别严重”,实际上是指涉案金额巨大或存在其他严重情节,以及涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节。换言之,非法集资诈骗的具体金额并非本罪量刑的唯一标准。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
集资诈骗罪什么时候定罪
[律师回复] 解析:
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关法律规定,任何以非法手段占据为主要目的,并且采用欺诈手法非法进行集资活动的,如果涉及到以下任意一种情形,均构成刑事犯罪,即集资诈骗罪:
首先,个人实施集资诈骗行为时,涉案金额达到人民币十万元及以上者;
其次,当企业或单位实施此类违法犯罪行为时,其涉案金额应达人民币五十万元及以上。对于个人犯有集资诈骗罪的案件,根据我国刑法的明确规定,法院通常会判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需处以二万元至二十万元之间的罚金;若集资诈骗行为造成了较为严重的后果,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元至五十万元之间的罚金;而对于情节特别恶劣的集资诈骗罪犯,则可能面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者没收其全部财产;
最后,如果因为集资诈骗行为导致的经济损失极其巨大,给国家和人民带来了无法挽回的重大损失,那么罪犯将会被判处无期徒刑乃至死刑,同时还要没收其所有财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
云集老板会取保候审吗
[律师回复] 解析:
在符合相关法律规定的情形下,可允许当事人提出取保候审请求。为了使您对本次申请程序有更为详细的了解,特将具有取保候审资格的情况详细列出如下:
首先,只要当事人可能被判处罚金管制或拘役,或者同时适用于独立执行附加刑,便具备了申请取保候审的资质;
其次,若当事人可能被判处有期徒刑以上的重罪,但通过采取取保候审措施能有效避免对社会造成潜在威胁时,同样也具备申请取保候审的资格;
再者,如果当事人身患严重疾病、生活无法自理,或是孕妇或正在哺乳期的母亲,同样也具备申请取保候审的资格;
最后,若案件审理期限已到,但案件仍未得到妥善处理,此时需要采取取保候审保证金或不提供担保人的方式,或者是因为其他原因导致当事人不符合取保候审条件等,均可申请取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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非法集资的行政认定的问题是什么?
《意见》第1条对非法集资的行政认定问题作了规定,明确:“行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进人刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质。
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刑事辩护
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非法集资退还的问题是怎么规定的
专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。
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刑事辩护
入户盗窃罪的违法性认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
关于入室盗窃罪名的认定,主要包括以下几个方面:
首先,从犯罪客观构成层面来看,“入户盗窃”必须具备两个要素——既要存在“入户”的违法行为,同时还需伴随有“盗窃”这一侵害行为。
其次,在犯罪主观构成方面,进入他人住所必须以非法占为己有为目的。非法入户盗窃特指未经户主允许,采用秘密手段擅自闯入他人私人生活空间或住宅进行盗窃的行为。
最后,从犯罪客体角度分析,入室盗窃不仅侵犯了公私财产的所有权,更对公民的人身权益造成了威胁,例如侵犯了个人隐私权以及生命健康权等基本人权。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条
二年内盗窃三次以上的,应当认定为“多次盗窃”。
非法进入供他人家庭生活,与外界相对隔离的住所盗窃的,应当认定为“入户盗窃”。
携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃,或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃的,应当认定为“携带凶器盗窃”。
在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的,应当认定为“扒窃”。
快速解决“刑事辩护”问题
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刑法关于职务侵占罪的认定条件是什么
[律师回复] 解析:
根据以下所述的犯罪构成要件,我们可以判定构成职务侵占罪:
第一项、犯罪对象。本罪的直接侵害标的乃是公司、企业以及其他相关组织的财产所有权益;
第二项、犯罪行为。犯罪者在客观行为层面,是通过滥用职务之便,侵犯本应属于单位所有的财务,而这种行为必须达到一定的金额标准,通常情况下,这个金额被定义为六万元人民币以上;
第三项、犯罪主体。本罪的实施者是特定的人群,主要包括公司、企业以及其他相关组织的工作人员;
第四项、犯罪心理。本罪的犯罪心态是直接故意,并且犯罪者具有非法占有公司、企业或其他相关组织财物的意图。也就是说,犯罪者试图在经济领域中获取对本单位财物的占有、收益和处分权。
然而,无论他们是否已经实际获得或行使了这些权力,都不会影响到犯罪的成立。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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