律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友的公司因为涉嫌转移非法集资已经被封了,所以呢,我想知道转移非法集资怎么进行处罚啊

帮助10人 1.7k浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-10 山东滨州
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律师解答 共2条
  • 法律小百科
    法律小百科
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    向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
    (一)他人明知是上述资金及财物而收取的;
    (二)他人无偿取得上述资金及财物的;
    (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
    全文
    12 2017-11-10
  • 滨州法务
    滨州法务
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    根据《最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释》第四条:
    以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)
    转移非法集资 集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    全文
    13 2017-11-10
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