律图审稿专业委员会3轮严审

你好,是这样的,我朋友最近在搞集资,然后咨询一下非法集资被集资方具体情况是怎样?

帮助5人 9.8k浏览 匿名 2017-11-10 江西赣州
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律师解答 共1条
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    你好,其
    一,建议依法向法院申请破产清算。其
    二,非法集资,建议及时报警处理。希望我的回答令你满意。以上是对非法集资被集资方具体情况的相关解释。
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    8 2017-11-10
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非法集资老年人问题处罚具体有哪些
非法集资的受害人近几年已经呈现老年化的趋势,那么,非法集资老年人问题处罚具体有哪些,这些处罚是依据国家的有关规定进行制定的对于权益的维护有着重要的作用,但是对于老年人群来说,因为是特殊群体,所以对于权益的维护存在较大的难度,因此当事人要格外注意。
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刑事辩护
网络诈骗罪和非法集资一样吗
[律师回复] 解析:
网络诈骗犯罪,实则为诈骗罪的一种特殊形式,之所以将其称为“网络诈骗”,乃是因为犯罪分子利用了互联网这一媒介进行诈骗活动,相较于传统的诈骗方式而言,其更具有隐蔽性和便捷性。
然而,无论形式如何多样化,网络诈骗的本质依然是以非法占有为目的,针对某一特定的受害者或者单位展开诈骗活动,从而攫取他们的财产。
相比之下,集资诈骗罪的犯罪对象则更为广泛,它涉及到众多不特定的人群所筹集的用于投资、盈利的资金,这些资金不仅包括货币,还涵盖了各种实物资产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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危险驾驶罪什么情况可以不坐牢
[律师回复] 解析:
在我国法律规定中,涉及到危险驾驶罪的情况下,可能存在以下几种可被免除刑事处罚的情形:
首先,若是犯罪者所犯下的危险驾驶罪行为,其情节明显轻微,造成的社会危害性较小,那么这种情况下是完全有机会获得刑事处罚的豁免。
其次,对于那些已经因危险驾驶罪而被免除刑事处罚的人员,他们还需要接受由治安管理部门进行的相关处罚措施。
再者,该犯罪的具体实施方式主要包括在道路上醉酒驾驶机动车辆,或者在道路上驾驶机动车辆进行追逐竞赛,并且这些行为的情节严重程度达到恶劣级别。
最后,从主观层面来看,危险驾驶罪的犯罪者必须是出于故意的心态,也就是说他们明确知道自己在道路上醉酒驾驶机动车辆,或者在道路上驾驶机动车辆进行追逐竞赛的行为会对公共安全产生威胁,但是仍然选择希望或者放任这样的行为发生。
法律依据:
《刑法》第三十七条
对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
合同诈骗罪什么情况判无期
[律师回复] 解析:
笃信合同诈骗犯罪可付出重大代价,其最高刑罚甚至可能达到无期徒刑。
若存在下述任一情况,且行为人出于非法占有的主观意图,在签署及履行合同过程中采取欺骗手段获取对方当事人财物,且诈骗金额较大者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还需承担罚金责任;
倘若诈骗金额巨大或情节更为严重,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金;
而对于那些诈骗金额特别巨大或情节极端恶劣者,将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产:
(一)行为人以虚构的公司或冒用他人名义签订合同;
(二)行为人使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保;
(三)行为人在没有实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同;
(四)行为人在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产之后选择逃逸;
(五)行为人采用其他各种手段骗取对方当事人财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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请问借钱算非法集资吗?
仅仅是借钱,并无非法占有目的的,无论向多少个人借钱,都属于正常合法的民间借贷纠纷,不构成非法集资。民间借贷古已有之,向亲戚、朋友借款再多,也只是民间借贷,并不是法律意义上的金融活动,不需要央行的批准,也就没“非法集资”一说。
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刑事辩护
如何定为职务侵占罪的主体
[律师回复] 解析:
本罪例行规程所定调的行为乃指,因为公司、企业或其他各种类型的法人组织内的人员,借助于其任职期间所享有的职务便利条件,从而将自身所属的单位财物进行非法据为己有,并在涉案金额达到一定额度之上时所发生的此类行为。
本罪涉及的犯罪主体乃是一类特殊的犯罪人群体,涵盖了公司、企业以及其他各种类型的法人组织内的所有员工。
当我们进一步地加以剖析时,可以发现该群体主要由以下三个部分的自然人构成:
第一,是那些担任有限责任公司、股份有限公司的董事会成员及监事会成员的人士们,他们实际上在公司内部拥有着相当大的权力和影响力,因而自然具备成为本罪犯罪主体的资格。
第二,则是除了上述董事会成员和监事会成员之外的公司管理层人员,如经理、各部门主管以及其他普通职员和工人。
这些人或是由于其特定的职责权限,或是由于其从事的特定工作内容,都可能借此机会利用职权或工作便利来侵吞公司的财物,进而成为本罪的犯罪主体。
最后,是那些来自于公司外部的企业或其他法人组织的员工,这其中包括了集体性质的企业、私营企业、外商独资企业的全体员工,以及国有企业、公司、中外合资、中外合作企业等中并不具有国家工作人员身份的所有员工。
对于犯下本罪的人员,如果涉案金额较大,那么将会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚;
若涉案金额巨大,则将被判处五年以上有期徒刑,同时还可能被处以没收个人全部或部分财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业;
以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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非法拘禁罪期是多久
[律师回复] 解析:
根据中国法律法规的明确规定,刑事案件的审判过程中,存在着一般期限与延长期间这两个主要阶段。
具体而言,1、普通刑事拘留的最长时长为自被羁押者进入看守所之日起的一至十四个自然日。
在此期间内,负责调查案件的相关机关有义务向上级检察机构提交申请审批报告。
如果申请得到了上级检察机构的核准,则当事人将面临逮捕;
反之,若未获得核准,则当事人将被释放或者变更羁押方式。
2、延长期间的刑事拘留时长为三十七个自然日,其中,由检察院进行核准的时间为七个自然日。
在这段时间里,负责调查案件的相关机关需要向上级检察机构提交申请审批报告,以决定是否对当事人实施逮捕。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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最高院关于集资诈骗罪具体应用法律若干问题解释
违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;其他。
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刑事辩护
抢夺罪算重大犯罪吗
[律师回复] 解析:
作为一项严重的刑事犯罪行为,抢夺罪将面临多种形式的处罚。
具体而言,此类罪行将会分为四个不同的情况进行惩罚处理:
1.对于初步的犯罪者,即在犯罪过程中涉及到的财物价值较小或多次实施抢夺行为的人,将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被要求支付罚金;
2.对于犯罪情节较为严重的罪犯,例如在犯罪过程中所涉及的财物价值较大或者存在其他严重情节的人,将被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,并且需要支付罚金;
3.对于犯罪情节极其恶劣的罪犯,例如在犯罪过程中所涉及的财物价值特别巨大或者存在其他特别严重情节的人,将被判处十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需支付罚金或者没收其个人财产;
4.对于在犯罪过程中携带武器进行抢夺的罪犯,将按照抢劫罪的相关规定进行定罪和处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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非吸罪和传销罪哪个重
[律师回复] 解析:
非法集资与传销两者之间存在着显著的差异性,主要体现在以下几个方面:
第一,诈骗手法各异。
非法集资行为往往涉及运用欺骗的手段来筹集资金,涉嫌违反相关法律法规。
然而,传销行为的本质则在于组织者在获取非法财富的过程中,利用发展下线、要求支付费用作为入会籍条件等方式来进行操作。
第二,采取的行为方式不同。
非法集资通常是一种个人行为,而传销则往往表现出较为严密的组组织结构和管理模式。
第三,受骗对象有所区分。
非法集资的受害人往往是社会公众,而传销的受害人则主要是参与其中的个体成员。
综上所述,非法集资与传销虽然都涉及到非法获取财富的问题,但其具体的运作方式和涉及范围却有着明显的区别。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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哪些情况资产能抵债集资诈骗?
集资诈骗的具体表现 1、携带集资款逃跑。2、挥霍集资款,致使集资款无法返还的。3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。犯罪人的财产无法抵债或犯罪人破产时,可将固定资产用于抵债。
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刑事辩护
洗钱罪什么情况下能不判刑
[律师回复] 解析:
若司法部门对处在违法行为实施过程中的现行罪犯或严重可疑人员,具备以下任意一种情况,皆可以依法预先用法律手段先行拘留:
首先,正在准备进行犯罪活动、已经开始实施犯罪行为亦或是犯罪行为结束后立即被司法部门察觉到相关事实的人;
其次,被受害者或目击案件的现场证人们指明其为犯罪嫌疑人的人;
再次,在其居住地或周围环境中发现了与犯罪有关的证据的人;
此外,犯罪行为发生后试图通过自杀、逃离等方式逃避法律制裁的人;
再者,存在销毁、伪造证据或串通口供可能性的人;
最后,无法提供真实姓名、住址以及身份信息的人;
以及,具有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的人。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
拘留是否是非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
非法拘禁与违法拘留之间的差异主要表现在以下几个方面:
首先,从行为主体来看,非法拘禁的实施者并未作出明确限制,然而,若该行为涉及到犯罪问题,则需满足行为人年龄已达十六周岁这一条件;
而违法拘留作为国家机关及相应机构工作人员违反相关法律法规所采取的行动,其主体必然为上述特定人群。
其次,就行为内容而言,非法拘禁通常指的是以非法手段扣押他人或以其他方式剥夺他人人身自由的行为;
而违法拘留则是在违反相关法律规定的情况下,对受害人进行行政拘留、司法拘留或行政拘留等处罚措施。
最后,除此之外,两者在其他方面也存在一定的差异。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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怎么具体认定非法集资?
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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刑事辩护
盗窃罪湖南省数额巨大标准是多少
[律师回复] 解析:
1.盗窃罪涉及的金额界限为:
倘若个人实施任何形式的盗窃行为,所窃取的公私财物价值达到一千元至三千元以上的,即可视为达到了数额较大的门槛;
若个人所盗窃的公私财物价值达到三万元至十万元以上的,可推定此等数额属于数额巨大;
至于那些盗窃公私财物价值超过三十万元至五十万元以上者,则属于数额特别巨大。
在处理这类案件时,量刑准则通常如下:
对于建议判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金或者单处罚金的,对应的是犯罪情节较轻的情况;
当犯罪数额达到巨大标准时,通常建议判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
而对于犯罪数额特别巨大的,则可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
2.盗窃罪的定义为:
以非法占有为目的,通过盗窃公私财物的方式获取经济利益,且刑法规定,衡量其是否构成盗窃罪需考虑盗窃数额大小以及盗窃次数、是否入户盗窃、是否携带凶器盗窃、是否扒窃公私财物等因素。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,即行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人占有的财物,而非误以为是自己所有的财物。
然而,这并不意味着只要行为人误以为是遗忘物,就可以逃避法律制裁。
因为他人“占有”是一个规范的概念,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应当被视为行为人已经具备了盗窃罪的认识内容。
举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而将其取走,也应该被判定具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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