律图审稿专业委员会3轮严审

沈阳非法集资罪举报是真的吗?之前在辽宁金城投资有限公司上班,现在被查封了,想问一下现在是什么情况?好像还不止我们一家公司,这是怎么回事?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-12 福建漳州
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,近日,法院发布案件判决结果,一审认定相某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币三十万元;责令相某向75名被害人退赔赃款共计人民币3841021元。
    全文
    14 2017-11-12
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,沈阳非法集资罪举报属实的,辽宁“金城”、辽宁“丰鑫”、辽宁“腾飞”、辽宁“久鼎”四家公司的相关负责人,因非法吸收公众存款或集资诈骗犯罪分别获刑。“金城”投资公司非法吸存103万元,集资款无法返还丰鑫”投资公司非法吸存673万被个人使用,“腾飞”投资公司集资诈骗809万元,“久鼎”投资公司集资诈骗411万元。
    全文
    9 2017-11-12
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6075位律师在线平均3分钟响应99%好评
沈阳非法集资罪举报属实吗?想了解一下进展。
一键咨询
  • 132****3402用户2分钟前提交了咨询
    173****7468用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    福州用户3分钟前提交了咨询
    150****8186用户3分钟前提交了咨询
    161****7876用户1分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    174****3475用户3分钟前提交了咨询
    151****3534用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    155****7121用户4分钟前提交了咨询
  • 130****7862用户2分钟前提交了咨询
    152****6707用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    142****2145用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    131****3742用户4分钟前提交了咨询
    138****6014用户3分钟前提交了咨询
    福州用户3分钟前提交了咨询
    154****6680用户3分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    176****1600用户2分钟前提交了咨询
    168****1703用户1分钟前提交了咨询
    134****6254用户2分钟前提交了咨询
    170****5856用户1分钟前提交了咨询
    133****8767用户2分钟前提交了咨询
    137****6645用户3分钟前提交了咨询
    133****8445用户4分钟前提交了咨询
    漳州用户1分钟前提交了咨询
    164****7857用户2分钟前提交了咨询
    131****8120用户2分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    164****4365用户3分钟前提交了咨询
    173****1388用户4分钟前提交了咨询
    154****4008用户4分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    151****7825用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    176****5103用户1分钟前提交了咨询
    150****4123用户1分钟前提交了咨询
    168****4141用户4分钟前提交了咨询
    146****3031用户4分钟前提交了咨询
    153****6788用户4分钟前提交了咨询
    136****7202用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    142****5540用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    152****6721用户1分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    130****4363用户4分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    165****1080用户3分钟前提交了咨询
    138****7153用户1分钟前提交了咨询
    161****4506用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    144****4587用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    173****2473用户3分钟前提交了咨询
    175****3281用户2分钟前提交了咨询
    177****0506用户4分钟前提交了咨询
    福州用户3分钟前提交了咨询
    134****1244用户1分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    175****5565用户3分钟前提交了咨询
    153****7854用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    福州用户3分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    153****4066用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    150****4345用户2分钟前提交了咨询
    131****7570用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    165****8578用户1分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    165****4075用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州156****6486用户1分钟前已获取解答
盐城180****5507用户3分钟前已获取解答
镇江134****9660用户1分钟前已获取解答
沈阳非法集资罪举报应该如何进行?
沈阳非法集资罪举报应该向公安机关进行举报或者报案,还可以向各行业主监管部门举报。例如涉及银行的可向银监局反映,涉及证券行业的可向证监局反映,涉及保险的可向保监局反映。非法集资行为表现可以是假冒民营银行的名义进行的。
10w+浏览
刑事辩护
如何举证老板洗钱罪
[律师回复] 解析:
洗钱罪的法律性质判定标准包括以下四个要素:
首先,成为该项犯罪的行为人既可以是单位也可以是个人;
其次,从主观意识角度来看,行为人必须具备积极和明显的故意性;
第三点,该犯罪的客体所指向的是金融市场的正常运作秩序以及国家对于社会经济活动的有效管理;
最后,从客观行为上来看,行为人必须实施了为犯罪分子开设银行资金账户或将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用等相关行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
在我国的沈阳非法集资举报应该如何进行?
沈阳非法集资罪举报应该向公安机关进行举报或者报案,还可以向各行业主监管部门举报。例如涉及银行的可向银监局反映,涉及证券行业的可向证监局反映,涉及保险的可向保监局反映。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
如果想要举报非法集资怎样举报?
非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪可减刑吗判几年
[律师回复] 解析:
依据我国现行的法律法规,只要符合相应条件且满足减刑标准,便可依法进行减刑。具体而言,如若犯罪者成功阻止他人实施犯罪行为,或在科研创新领域有显著突破性成果,亦或是在重大突发事件中展现出卓越的表现,均可依法获得减刑。关于犯罪分子的减刑事宜,应由执行机构向中级以上人民法院提交减刑申请。人民法院将组织合议庭进行全面审查,对于确实存在悔过自新或立功表现的,将裁定予以减刑。未经法定程序批准,不得擅自进行减刑。对于被判处无期徒刑的罪犯,其减为有期徒刑的刑期,应自裁定减刑之日起开始计算。而对于被判处有期徒刑的罪犯,若其已服满原判刑期的二分之一以上,以及被判处无期徒刑的罪犯,实际执行刑期达到十三年以上,并且严格遵守监狱管理规定,积极接受教育改造,确有悔改表现,且无再次犯罪之虞,则可考虑给予假释。但若遇有特殊情形,需经最高人民法院核准,方可不受上述执行刑期的限制。
法律依据:
《刑法》第七十八条第一款
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
沈阳合同诈骗罪量刑多少年
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪案件中涉及到的涉案金额立案标准规定如下:
第一,行为人必须具有以不法占有为目的,在签署合同时实施欺骗行为,从而获取他人财物,且所获金额至少达到了两万元人民币这个门槛,此时方可立案进行调查起诉。
第二,在签署和执行合同时,通过欺骗手段获取对方当事人财物,达到一定金额后即可被判定为犯罪行为。
根据相关法律法规,此类犯罪将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;如果犯罪金额巨大或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也会被处以罚金;而当犯罪金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
沈阳健康证在哪办?
去沈阳疾病控制中心。和各个镇卫生监督所办理,资料齐全,现场办理。当天上午办证,下午取证,下午办证,次日上午可领证。提交材料:1、本人身份证及复印件。2、两张免冠近期1寸照片。
10w+浏览
问题紧急?在线问律师 >
4469 位律师在线,高效解决问题
沈阳房屋买卖税费
城市建设维护税及教育费附加,分别为1%及3%,以营业税为基数计征。个人所得税:按实际销售金额减去房屋原值、转让方应交的税费以及合理费用的差额计征,税率为20%。契税:个人首次购买90平方米及以下普通住房的按1%计征。
10w+浏览
房产纠纷
集资诈骗罪定罪标准金额如何确定
[律师回复] 解析:
关于集资诈骗罪的金额认定标准如下:
首先,如果是个人进行集资诈骗,其所涉金额若超过人民币10万元,则需被认定为“数额较大”;若达到人民币30万元或以上,则属于“数额巨大”;若累计超过人民币100万元,那么就应被视为“数额特别巨大”。
其次,若集资诈骗涉及到的是单位行为,那么其所涉金额若超过人民币50万元,则需要被认定为“数额较大”;若达到人民币150万元或以上,则属于“数额巨大”;若累计超过人民币500万元,那么同样需要被视为“数额特别巨大”。
值得注意的是,集资诈骗的具体金额将按照行为人实际骗取的数额来计算,而在案发之前已经归还的部分则应该予以扣除。
此外,行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,以及用于行贿、赠与等方面的费用,都不应该被纳入集资诈骗的金额中。
最后,行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除了本金尚未归还的部分可以折抵本金之外,其余部分也应该被计入诈骗金额之中。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应