律图审稿专业委员会3轮严审

什么叫做非法集资,我想问一下非法集资的四个条件是什么,想具体的了解一下其内容都是什么呢?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-14 乌鲁木齐
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律师解答 共2条
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    明确构成非法集资需同时具备四个特征要件:
      
    (1)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    (2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
    (3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    (4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    全文
    7 2017-11-14
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    关于非法集资的四个条件如下
    非法集资”主要包括“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”以及“集资诈骗”。其中,“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”是指,违反国家金融管理法律规定向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备构成非法集资的四个特征要件,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”;“集资诈骗”是指,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”所属行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
       《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)
    全文
    6 2017-11-14
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什么叫做非法集资,我想问一下非法集资的四个条件
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什么叫非法集资诈骗罪?
非法集资诈骗罪就是以非法的目的使用诈骗的方式进行集资;从而导致他人的财产受到重大损失,一般只要构成本罪者就会处三年以下的有期徒刑,如果严重的就会处三年以上十年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
取保候审人员可以做代驾吗
[律师回复] 解析:
当涉案人员遭到羁押或采取取保候审措施时,其合法权益不应受到无理限制。在严格遵循相关法律法规关于取保候审规定的基础上,涉案人员仍享有正常参与工作的权利。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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非法集资四要件是指什么?
1、未经有关部门依法批准2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。3、向社会不特定的对象筹集资金。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。
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刑事辩护
受贿罪量刑情节认定条件是什么
[律师回复] 解析:
关于受贿罪的量刑准则如下:倘若受贿金额数量庞大或具有其他较严重情节的情况下,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需面临罚金的惩罚。
此外,在受贿金额相当巨大或存在其他极其严重情节的情况下,则应予以三年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时需缴纳罚金或没收全部财产作为附加刑罚;当然,这其中也包括了法定的其他量刑情节。对于那些触犯受贿罪行的人,我们会依据其所涉及的受贿金额以及具体情节,按照我国刑法典第三百八十三条的相关规定进行相应的处罚。而对于那些以索取贿赂为手段的犯罪行为,我们将会给予更严格的惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
《中华人民共和国刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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怎样满足取保候审条件
[律师回复] 解析:
取保候审乃刑事诉讼中一项重要程序性措施,主要适用于那些可能被判处管制、拘役亦或是独立适用附加刑之嫌疑犯亦或被告,亦或是可能面临有期徒刑以上处罚但采取取保候审并不会对社会产生明显危害的犯嫌人和被告。在符合如下所述各项具体条件时,通常均可依法申请实施取保候审:
1.不致引发社会危害性:即被取保候审之人将不会对侦查、起诉或审判工作造成任何阻碍,也不会有逃逸、自残甚至串供或干扰证人作证等行为。
2.身体状况不宜羁押:例如身患严重疾病或正处于孕期等特殊生理状态。
3.案件事实清晰明确,证据确凿充分,且可能判处的刑罚相对较轻。
4.具备稳定的居所及可靠的担保人,以确保被取保候审之人能够严格遵守相关法律法规及监管要求。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定了取保候审的条件人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
一可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
二可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
三患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
四羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的
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非法集资四个特征是什么
非法集资的4个特征是个人或单位在筹集资金的时候没有经过国家行政单位的批准,是以合法的形式掩盖犯罪嫌疑人非法集资的目的,在集资的过程中承诺给投资人以实物或其他形式的投资回报,是向社会不特定的群体筹集资金的。
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刑事辩护
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非法集资四个特征有什么?
1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
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刑事辩护
有个洗钱罪叫内什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪,是指对于明知属于涉及到毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、严重扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其中所产生的收益,为了掩盖或隐匿这些财富的原始来源与真实性质,通过向金融机构存储、投资或将其在证券市场进行公开交易等途径,试图使这些不法收入得以合法化的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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取保候审通过后要做哪些事情
[律师回复] 解析:
1.未经执行机构的许可,被保释的犯罪嫌疑人和被告不得擅自离开所在城市或县区。若确实有正当理由需要离开的,必须获得执行机构的许可;倘若保释权源于检察院或法院的决议,那么执行机构在批准嫌疑人或被告人离开居住地之前,应该获取发令机关的认可。
2.在收到传唤通知时,被保释者应立即出庭。保释仅仅是一种手段,而候审才是最终的目的,因此,被保释的犯罪嫌疑人、被告人有责任在接获传唤后迅速出庭。
3.严禁以任何方式干扰证人提供证言。
4.禁止销毁、篡改证据或进行串供。
5.执行机构在执行保释过程中,应当向被保释者明确告知必须遵守以上规定,以及违反规定或在保释期内再次犯罪可能面临的严重后果。
6.对于违反规定的被保释者,已缴纳保证金的,将予以没收;
根据具体情况,还可要求其作出书面悔过、重新缴纳保证金、提供担保人、实施监视居住甚至逮捕等措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
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非法集资四个要件是什么?
犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。犯罪主观方面是故意。犯罪客体是国家金融管理秩序。犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
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刑事辩护
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