律图审稿专业委员会3轮严审

朋友早前不按法定程序向公众筹集资金,但并不清楚是否构成非法集资的罪名,请问非法集资金额如何核算

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-15 辽宁葫芦岛
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    第二诈骗罪个主要罪名是集资
    集资诈骗罪金额核算
    个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额
    非法收集资金易造成犯罪行为,并且根据数额的大小有不同的惩罚。我们每个人都要清楚非法集资金额如何核算,不能在无形之中犯罪而不自知。我们要用正当的手段获取金钱,不可利用漏洞,做个遵纪守法的好公民。同时也可避免自身的财务和权益受到损害。
    全文
    9 2017-11-15
  • 律图法律服务团
    律图法律服务团
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    非法集资会构成两个主要罪名,非法吸收公众存款罪便是其一,所以你要了解非法集资金额如何核算就先了解非法吸收公众存款罪金额核算吧
    ?非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
    具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
    (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
    全文
    12 2017-11-15
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违规集资,请问非法集资金额如何核算
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非法集资利息由谁核对?
依据我国刑法规定,人民法院有权核对利息,非法集资应当按照实际诈骗数额定罪,案件发生以前已经归还的,实施诈骗行为支付的利息,应当在诈骗数额中予以扣除,个人非法集资数额在20万元以上,单位非法集资数额在100万元以上,应当依法追究刑事责任。
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刑事辩护
帮信罪涉案金额3万怎么判
[律师回复] 解析:
若在“帮信罪”中涉及的涉案金额仅达到了人民币叁万元,未触及到支付结算总金额超过人民币贰拾万元的立案标准,则此类行为将无法视为“帮信罪”进行刑事立案。
然而,如在此类案件中存在获取了叁万元的经济利益,即说明存在违法所得高达壹万元的情况,这样便符合了“帮信罪”的立案标准。依据现行法律法规,一般的“帮信罪”案件会判定被告人处三年以下有期徒刑、拘役或并处罚金。但具体的量刑时间还需根据案件的实际情况来决定。
关于“帮信罪”的量刑标准,主要包括以下几个方面:
首先,支付结算金额超过人民币贰拾万元的;
其次,通过投放广告等方式提供资金支持,其总额超过人民币伍万元的;
再次,违法所得超过人民币壹万元的;此外,为三个以上对象提供帮助的;再者,两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又再次参与帮助信息网络犯罪活动的;
最后,被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的;以及,收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的;或者,收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
非法拘禁罪的定罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁犯罪行为的量刑尺度,需视具体实施非法拘禁行为时所采用的手法而定。
根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,非法拘禁他人或以其他方式非法剥夺他人人身自由的,应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。若在拘禁过程中存在殴打、侮辱等恶劣情节,则应从重处罚。对于犯有前述罪行且导致他人重伤的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑;若致人死亡,则将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
此外,若在拘禁过程中使用暴力致使他人伤残甚至死亡,则应依据相关法律法规进行定罪处罚。若为追讨债务而非法扣押、拘禁他人,也将按照前述条款进行处罚。
值得注意的是,国家机关工作人员如有利用职权犯下前述三种罪行者,将依照前述条款从重处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资金额如何核算,量刑标准是什么?
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
盗窃罪最低金额认定多少
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,盗窃公私财物的价值在人民币一千元至三千元之间,三万元至十万元以上,以及三十万元至五十万元以上者,应依次被视为数额较大、数额巨大和数额特别巨大。具体而言,只要您盗窃的金额超过了一千元,便有可能面临刑事责任。而对于偷盗金额达到一千元的情况,已经足以构成犯罪。在这种情况下,盗窃罪通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需要承担罚金的处罚。盗窃罪,顾名思义,是指以非法占有他人财物为目的,通过秘密手段获取公私财物且数额较大或多次实施此类行为的违法行为。
关于偷钱的量刑标准,根据相关规定,个人盗窃公私财物的“数额较大”,其起始点为人民币一千元至三千元。在这种情况下,罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且还需接受罚金的处罚。如果个人盗窃公私财物的“数额巨大”,那么其起始点则为人民币三万元至十万元。在此基础上,罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑,并需承担罚金的处罚。
最后,如果个人盗窃公私财物的“数额特别巨大”,那么其起始点则为人民币三十万元至五十万元。在这种情况下,罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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非法集资数额认定问题中金额如何规定?
涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。
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刑事辩护
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非法集资犯罪数额认定问题如何规定?
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。
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刑事辩护
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非法集资审核债权有哪些规定?
《高法规定》第五十八条第一款规定:债务人所欠企业职工集资款,参照企业破产法第三十七条第二款第1、项规定的顺序清偿。但对违反法律规定的高额利息部分不予保护。
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刑事辩护
职务侵占罪数额较大的处罚有哪些
[律师回复] 解析:
1、职务侵占的定性金额标准划分为六万元至一百万元之间为较小规模的职务侵占行为,而超过一百万元则视为大规模职务侵占行为;
2、倘若涉及的犯罪数额属于较大范畴之内,相关责任人应承担五年以下有期徒刑或拘役的处罚;
3、若犯罪数额属于巨额范畴,相关责任人将面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚,同时可能还需承担被没收财产的额外责任。所谓职务侵占罪,即公司、企业或其他单位的工作人员,利用其职务上的便利条件,将本单位的财务非法占有为个人所有,且涉案金额达到一定标准的违法行为。在调查过程中,需要调阅被侵害单位的企业注册登记资料以及劳动合同,以此来证明犯罪嫌疑人的职务与身份,从而确立犯罪主体的合法性;
其次,需要收集能够证明犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务之便获取的证据材料;
最后,调取财物账目等与犯罪对象和犯罪数额相关的证据,并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等权威文件。值得注意的是,即使职务侵占的全部款项已被追回,相关责任人仍有可能面临刑事审判。因为职务侵占属于行为犯,且属于公诉案件,一旦发生侵占行为,其造成的危害后果已经产生,言论是无论涉案金额是否被退回,均需要依法认定其犯罪情节,进行相应的量刑处罚。关于量刑标准,需依据犯罪数额的具体数字进行判断,涉嫌侵占罪数额较大者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚。如果已经退还部分涉案资金,或者全数退还,法院将会结合犯罪性质、退还行为对损害结果的补救程度、退还金额及其主动性等多方面因素,根据具体情节酌情予以从轻或减轻处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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帮信罪获利金额达5万判多少年
[律师回复] 解析:
对于犯有“帮信罪”且非法获利高达五万元者,根据相关法律法规,将可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事判决。在此之中,具体量刑标准包括但不限于以下几点:
一、参与支付结算环节并涉及金额达到二十万元以上;
二、通过投放广告等手段提供且金额超过五万元的资金支持;
三、违法所得数额在一万元以上;
四、为三个及以上对象提供了帮助行为;
五、在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次协助信息网络犯罪活动;
六、被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
七、收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个);
八、收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张;
九、其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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