律图审稿专业委员会3轮严审
最近看了很多非法集资洗钱的案例，自己心里很害怕。我是一个银行的工作人员，就想问一下如何识别非法集资洗钱呢去？
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律师解答
共2条
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咨询我在线策略辩护团95人赞同了该解答12 2017-11-15 -
咨询我大连维权顾问评分5.0 “值得推荐”11 2017-11-15
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非法集资洗钱应该怎样识别？
1、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。2、特点是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资。
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利用非法集资洗钱怎么识别？
未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
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核实地址真实性
- 向共同熟人打听：联系你们共同的朋友、亲戚、同学或同事，询问他们是否知道该地址是否正确，或者是否有你朋友更准确的居住地址、工作地址等信息。
- 查询相关记录：查看借款时的聊天记录、借条、转账备注等，看是否有其他地址信息或能辅助核实该地址的线索。
尝试沟通催款
- 上门寻找：如果方便，可以前往这个可能的老家地址，尝试当面找到你的朋友，了解情况并要求其还款。
- 通过家人转达：若在该地址找到了朋友的家人或邻居，可以请他们帮忙转达你的诉求，让朋友尽快与你联系并还钱。
走法律途径
- 委托律师查询：可以委托律师，律师凭借合法手续，有可能向相关部门查询你朋友的准确户籍登记信息等，来确定正确地址。
- 向法院起诉：即便地址不确定，只要能提供朋友明确的姓名、联系方式等能区分其身份的信息，法院也可能受理。法院会通过相关部门确定被告住址完成送达。若无法送达，可能会采取公告送达的方式，公告期满后，案件仍会正常审理和判决。
核实地址真实性
- 向共同熟人打听：联系你们共同的朋友、亲戚、同学或同事，询问他们是否知道该地址是否正确，或者是否有你朋友更准确的居住地址、工作地址等信息。
- 查询相关记录：查看借款时的聊天记录、借条、转账备注等，看是否有其他地址信息或能辅助核实该地址的线索。
尝试沟通催款
- 上门寻找：如果方便，可以前往这个可能的老家地址，尝试当面找到你的朋友，了解情况并要求其还款。
- 通过家人转达：若在该地址找到了朋友的家人或邻居，可以请他们帮忙转达你的诉求，让朋友尽快与你联系并还钱。
走法律途径
- 委托律师查询：可以委托律师，律师凭借合法手续，有可能向相关部门查询你朋友的准确户籍登记信息等，来确定正确地址。
- 向法院起诉：即便地址不确定，只要能提供朋友明确的姓名、联系方式等能区分其身份的信息，法院也可能受理。法院会通过相关部门确定被告住址完成送达。若无法送达，可能会采取公告送达的方式，公告期满后，案件仍会正常审理和判决。
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一般教育警告
如果饮酒量较少，骑行行为未造成严重影响和危害，交警通常会对当事人进行批评教育，告知酒后骑行非机动车的危险性和可能产生的后果，要求其以后避免此类行为。
罚款
根据《道路交通安全法》等相关法律法规，酒后驾驶非机动车是违法行为，交警可依法对当事人处以一定数额的罚款，一般罚款金额在50元至200元不等，具体数额因地区而异。
扣留车辆
若当事人酒后骑行非机动车的行为存在严重安全隐患，或拒绝接受罚款处罚等，交警有权依法扣留非机动车，直至当事人接受处理并改正违法行为。
造成事故的责任认定与处罚
如果因酒后骑行非机动车引发交通事故，造成人员伤亡或财产损失，当事人需承担相应的事故责任。可能面临更严厉的处罚，如承担民事赔偿责任，如果构成交通肇事罪等犯罪，还会被追究刑事责任。
不同地区对于酒后骑行非机动车的具体处罚标准和执行力度可能有所不同，建议严格遵守交通法规，避免酒后骑行。
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如果饮酒量较少，骑行行为未造成严重影响和危害，交警通常会对当事人进行批评教育，告知酒后骑行非机动车的危险性和可能产生的后果，要求其以后避免此类行为。
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根据《道路交通安全法》等相关法律法规，酒后驾驶非机动车是违法行为，交警可依法对当事人处以一定数额的罚款，一般罚款金额在50元至200元不等，具体数额因地区而异。
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交通事故
