律图审稿专业委员会3轮严审

最近我叔叔辈人骗了,然后现在涉及到信用诈骗的嫌疑,但是他个人是不知情的情况下做的,我想咨询一下信用证诈骗罪怎么认定呢?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-20 四川攀枝花
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    1、关于本罪的主观目的问题。构成本罪是否必须具备非法占有的目的,理论上存有不同的主张:
    一种意见认为,信用证诈骗罪虽然在法条上未规定以非法占有为目的,但并非不要求行为人主观上具有非法占有的目的,而是因为这种欺诈行为本身就足以表现行为人主观上具有非法占有的目的。另一种意见认为,与集资诈骗罪,贷款诈骗罪不同,法律没有明文规定本罪必须以非法占有为目的。而且信用证诈骗罪多为单位实施,可能是为了牟利,也可能是为了非法融资等等。因此,非法占有不能涵盖所有信用证诈骗罪的主观意图,不是构成本罪的法定目的。信用证诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,具有金融犯罪和财产犯罪的双重属性,侵犯的客体是双重的:一是信用证管理秩序,另一是公私财产所有权。信用证诈骗罪既然侵犯财产的所有权,行为人主观上必须具有非法占有的目的。以上就是关于信用证诈骗罪怎么认定问题的回答。
    全文
    6 2017-11-20
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    本罪在客观方面表现为以下4种形式:
    1.使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。伪造信用证或附随的单据、文件,是指行为人仿照信用证或附随的单据、文件的形状、格式、规格、内容等,采用印刷、描绘、复制、拓印等方法,非法制作虚假的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件,是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件采用涂改、剪接、挖补等方法,改变信用证或附随的单据、文件的内容、条款等,使其成为虚假的信用证的行为。行为人既可以使用由自己伪造、变造的上述物品,也可以使用由他人伪造、变造的上述物品。
    2.使用作废的信用证进行诈骗的。作废的信用证,是指因不具备有效条件而被放弃使用的信用证。如过期的信用证,无效的信用证,可撤销的信用证经有撤销权人撤销的。行为人如果明知是作废的信用证而使用的,则构成本罪,反之,如果行为人主观上不明知是作废的信用证而使用的,则不构成本罪。
    3.骗取信用证进行诈骗的。骗取信用证是指行为人采用虚构事实,隐瞒真相的方法欺骗银行为其开具信用证的行为。骗取信用证的方法是多种多样的,如在著名的衡水信用证诈骗案中,梅直芳等犯罪分子就是采用向中国农业银行衡水支行提供虚假的“引资”承诺书和“合作伙伴”名单等手段,骗取了高达100亿美元的信用证。无论行为人采用何种方式骗取信用证进行诈骗,均不影响本罪的成立。
    4.以其他方法进行信用证诈骗活动的。这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中,较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证,即“陷阱”信用证,单方面解除开证行保证付款的责任,从而骗取对方当事人的财物。常见的“陷阱”有如下几项:买方要求领事签证;买方指定检查机构;信用证开出后暂不生效,需待进口许可证签发后通知生效,或待货样经开证人确认后再通知生效;规定船公司、船名、目的港、装船日期、起运港、验收人等,须待开证通知或须开证人同意,开证银行将以修改书的形式另行通知;开证人出具的品质证书、收贷收据或开征人签发的装运指标、证书和数据上开证人的签字须由开证行核实,或与开证行存档之签样相符。以上就是关于信用证诈骗罪怎么认定问题相关回复。
    全文
    13 2017-11-20
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6528位律师在线平均3分钟响应99%好评
依据法律信用证诈骗罪怎么认定呢?
一键咨询
  • 资阳用户1分钟前提交了咨询
    内江用户1分钟前提交了咨询
    广元用户2分钟前提交了咨询
    137****4278用户2分钟前提交了咨询
    南充用户4分钟前提交了咨询
    绵阳用户2分钟前提交了咨询
    162****0405用户3分钟前提交了咨询
    雅安用户2分钟前提交了咨询
    142****6427用户2分钟前提交了咨询
    遂宁用户4分钟前提交了咨询
    165****8761用户4分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    174****7385用户3分钟前提交了咨询
    138****3215用户3分钟前提交了咨询
    138****2228用户1分钟前提交了咨询
  • 134****4800用户3分钟前提交了咨询
    德阳用户1分钟前提交了咨询
    绵阳用户2分钟前提交了咨询
    172****7427用户3分钟前提交了咨询
    雅安用户1分钟前提交了咨询
    158****6307用户3分钟前提交了咨询
    155****8604用户4分钟前提交了咨询
    南充用户1分钟前提交了咨询
    131****2408用户2分钟前提交了咨询
    自贡用户2分钟前提交了咨询
    172****3561用户2分钟前提交了咨询
    达州用户3分钟前提交了咨询
    146****6433用户3分钟前提交了咨询
    151****4362用户4分钟前提交了咨询
    德阳用户3分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    153****3482用户1分钟前提交了咨询
    147****1473用户2分钟前提交了咨询
    成都用户4分钟前提交了咨询
    166****7203用户2分钟前提交了咨询
    德阳用户4分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    成都用户3分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
    阿坝用户3分钟前提交了咨询
    攀枝花用户2分钟前提交了咨询
    宜宾用户2分钟前提交了咨询
    凉山用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    171****4180用户3分钟前提交了咨询
    173****6188用户3分钟前提交了咨询
    绵阳用户2分钟前提交了咨询
    136****1134用户3分钟前提交了咨询
    173****2112用户1分钟前提交了咨询
    130****4655用户4分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    136****1607用户2分钟前提交了咨询
    自贡用户2分钟前提交了咨询
    147****7723用户1分钟前提交了咨询
    154****1261用户4分钟前提交了咨询
    内江用户3分钟前提交了咨询
    成都用户2分钟前提交了咨询
    攀枝花用户1分钟前提交了咨询
    151****6550用户1分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    雅安用户1分钟前提交了咨询
    158****0234用户1分钟前提交了咨询
    165****1023用户2分钟前提交了咨询
    142****8554用户4分钟前提交了咨询
    阿坝用户3分钟前提交了咨询
    142****1411用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户1分钟前提交了咨询
    134****1045用户2分钟前提交了咨询
    148****1372用户2分钟前提交了咨询
    宜宾用户2分钟前提交了咨询
    157****2681用户3分钟前提交了咨询
    170****0655用户3分钟前提交了咨询
    内江用户3分钟前提交了咨询
    148****1104用户4分钟前提交了咨询
    凉山用户1分钟前提交了咨询
    137****1833用户4分钟前提交了咨询
    177****0828用户1分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户4分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    152****4200用户1分钟前提交了咨询
    171****0370用户3分钟前提交了咨询
    乐山用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    150****8641用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    170****8674用户3分钟前提交了咨询
    161****0478用户4分钟前提交了咨询
    140****3673用户4分钟前提交了咨询
    广元用户3分钟前提交了咨询
    自贡用户3分钟前提交了咨询
    雅安用户1分钟前提交了咨询
    167****8148用户3分钟前提交了咨询
    176****2150用户3分钟前提交了咨询
    146****4361用户3分钟前提交了咨询
    广元用户3分钟前提交了咨询
    134****3732用户2分钟前提交了咨询
    167****1518用户4分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    165****8136用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州180****4305用户2分钟前已获取解答
沭阳156****4510用户3分钟前已获取解答
无锡156****9180用户2分钟前已获取解答
集资诈骗的认定依据是什么
集资诈骗就是以非法占有为目的,通过欺骗手段来非法集资。认定的时候要注意三点:一是被告人得有非法占有集资款的意图,比如挥霍、隐藏、转移资金;二是得使用欺骗手段,比如虚构集资用途、伪造文件、承诺高额回报;三是实际实施了向公众非法集资的行为。
10w+浏览
刑事辩护
利用网贷实施诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
参照关于网络贷款诈骗罪的相关司法审判原则,对犯罪分子进行定罪量刑时,需要结合其所涉及的诈骗金、犯罪行为的具体情节及其所产生的社会影响等多方面因素进行全面评估和考量。通常情况下,若诈骗金达到一定标准,犯罪者将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;如果诈骗金巨大,或者存在其他严重情节,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而对于那些诈骗金特别巨大,或者存在其他特别严重情节的犯罪者,他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或者没收全部财产。在量刑过程中,法律会充分考虑到犯罪者的主观恶性程度、是否有自首、立功等法定从轻减轻情节,从而做出公正合理的判决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5938位律师在线
立即咨询
合同诈骗罪数的认定条件是哪些
[律师回复] 解析:
在对合同诈骗罪进行金确定时,需综合参考以下几点要素:
首先,犯罪嫌疑人借由订立合同这一行为所非法获取的财物的具体价值;
其次,此行为对受害人(即被害人)所造成的实际经济损失的具体数值。关于数较大、数巨大以及数特别巨大的标准则会因地域间经济发展状况的差异而略有区别。
根据一般的规定,数较大的起始点为人民币二万元及以上。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
合同诈骗罪认定依据有哪些
合同诈骗罪的认定依据要点有哪些在认定合同诈骗罪时,需要考虑以下几个构成要件:首先,此罪行违反了国家对经济合同的严格监管制度以及公共财产与私人财产的合法权益;其次,在签署及履行各类经济合同时,行为人以伪造真实情况或掩盖事实真相的手段,实施了欺骗对方当事人,从而获取其财物且数额达到一定标准的违法行为;再次,本罪的犯罪主体既包括个人也涵盖单位;最后,从主观层面来看,行为人必须具备明确的故意心态,并且怀有非法占有他人财物的意图。
10w+浏览
刑事辩护
被同一个人告诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
在认定诈骗罪的定罪量刑时,审判机关将会基于被害人所受损失的总以及作案手法、社会影响等多方面进行综合考量。假设某位当事人因同一起案件而被指控涉入诈骗行径,那么法院将依据全案证据链对其是否涉嫌犯罪展开深入调查,并根据调查结果作出相应的量刑裁决。通常情况下,诈骗公私财物价值达到人民币3000元至10000元、30000元至100000元、500000元以上的,应分别被认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条中所规定的“数较大”、“数巨大”和“数特别巨大”。对于数较大的诈骗行为,被告人将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还需承担罚金责任;若数巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚,同样需要缴纳罚金;
至于数特别巨大或具有其他特别严重情节者,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6622位律师在线
立即咨询
借钱后找不到人算不算诈骗罪
[律师回复] 解析:
关于借款之后借款人踪迹全无这一问题,其是否足以证明其构成欺诈犯罪还需进一步研究确定。须知,欺诈犯罪乃是一种特殊的刑事违法行为,其本质特征在于行为人以非法占有他人财产为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段,从而获取了数额较大的公共或私人财产。若借款人在借款之初便怀揣着非法占有的意图,通过编造虚假情况、掩盖真实情况的手法成功获得借款并随后消失不见,那么这种情况下,他很可能已经触犯了欺诈犯罪的相关法律规定。
然而,倘若借款人仅仅是由于经济状况不佳等客观原因导致无力偿还债务而选择避而不见,那么这通常被视为一起普通的民事纠纷案件。在对是否构成欺诈犯罪进行判断时,我们必须全面考虑到借款的缘由、用途、还款能力以及还款意愿、借款之后的行为表现等等诸多因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
集资诈骗罪认定依据有哪些
集资诈骗的关键在于:第一,集资者有非法占有的目的,比如没有还款的诚意、肆意挥霍或者将资金用于犯罪等;第二,采用虚构事实、隐瞒真相等诈骗手段;第三,向社会公众非法募集资金,且金额较大。在判断时,需要综合考虑这些因素。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
集资诈骗的认定依据有哪些
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。认定该罪的关键因素包括:1.主观上是否明知:明知自己的行为会造成经济损失。2.手段是否欺诈:采用虚构项目用途或夸大回报等欺诈手法。3.影响是否广泛:行为是否具有广泛的社会影响,涉及众多投资者。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4801 位律师在线,高效解决问题
集资诈骗罪认定依据是什么
集资诈骗犯罪,指的是行为人故意非法占有,通过一些手段非法集资,并且涉案金额达到较大标准的犯罪。要认定这个罪行,需要满足三个关键要素: 1.主观上故意非法占有,也就是明明知道自己没有还钱的能力,却还想把钱骗到手。 2.实施了诈骗手段非法集资,比如虚构用途、承诺高额回报等,让大家相信他们的投资会有很高的回报,从而吸引大家投资。 3.诈骗的资金规模达到了“较大”的标准,这个标准在不同的地方可能会有所不同。 只有同时满足这三个要素,才能认定为集资诈骗犯罪。如果只是普通的非法集资,没有诈骗的故意,或者涉案金额没有达到较大标准,就不能认定为集资诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应