律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资罪需要收集哪些证据

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2023-03-29 山东菏泽
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。
    具体而言可收集以下证据:
    1、需要被害人陈述
    应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。
    2、需要收集涉案书证
    (1)应当调取包括集资诈骗方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响集资诈骗行为定性方面的书证;
    (2)对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证;同时,由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人集资诈骗金额、损失数额、犯罪金额的主要证据,是重要的定罪量刑依据,因此对具有相应财务资料的,侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法的会计意见。
    3、同时,在收集集资诈骗类犯罪案件的证据时,还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件,以便于区分此罪与彼罪。
    全文
    12 03-29
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3387位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资罪需要收集哪些证据
一键咨询
  • 济宁用户1分钟前提交了咨询
    155****1167用户3分钟前提交了咨询
    淄博用户3分钟前提交了咨询
    171****3046用户4分钟前提交了咨询
    威海用户1分钟前提交了咨询
    134****4365用户3分钟前提交了咨询
    153****5786用户2分钟前提交了咨询
    济南用户3分钟前提交了咨询
    168****1254用户1分钟前提交了咨询
    170****4620用户3分钟前提交了咨询
    德州用户2分钟前提交了咨询
    146****6328用户3分钟前提交了咨询
    140****8268用户2分钟前提交了咨询
    168****7746用户4分钟前提交了咨询
    滨州用户1分钟前提交了咨询
  • 172****6345用户4分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    日照用户2分钟前提交了咨询
    滨州用户2分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    青岛用户2分钟前提交了咨询
    聊城用户1分钟前提交了咨询
    东营用户2分钟前提交了咨询
    178****8456用户2分钟前提交了咨询
    133****6551用户3分钟前提交了咨询
    162****3187用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    173****6761用户1分钟前提交了咨询
    淄博用户3分钟前提交了咨询
    172****8510用户3分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    东营用户3分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    潍坊用户2分钟前提交了咨询
    165****3588用户3分钟前提交了咨询
    济南用户4分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    滨州用户3分钟前提交了咨询
    142****8555用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户4分钟前提交了咨询
    130****3258用户4分钟前提交了咨询
    144****3543用户2分钟前提交了咨询
    142****1876用户1分钟前提交了咨询
    150****8077用户1分钟前提交了咨询
    137****6537用户2分钟前提交了咨询
    泰安用户1分钟前提交了咨询
    潍坊用户2分钟前提交了咨询
    临沂用户1分钟前提交了咨询
    167****8680用户2分钟前提交了咨询
    临沂用户1分钟前提交了咨询
    167****8851用户4分钟前提交了咨询
    170****4387用户3分钟前提交了咨询
    枣庄用户3分钟前提交了咨询
    枣庄用户3分钟前提交了咨询
    枣庄用户4分钟前提交了咨询
    178****6243用户1分钟前提交了咨询
    青岛用户1分钟前提交了咨询
    枣庄用户3分钟前提交了咨询
    134****3877用户4分钟前提交了咨询
    济南用户2分钟前提交了咨询
    临沂用户3分钟前提交了咨询
    156****0876用户4分钟前提交了咨询
    滨州用户4分钟前提交了咨询
    163****7783用户1分钟前提交了咨询
    152****7314用户1分钟前提交了咨询
    东营用户4分钟前提交了咨询
    聊城用户3分钟前提交了咨询
    131****8607用户4分钟前提交了咨询
    160****2224用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户1分钟前提交了咨询
    144****5864用户4分钟前提交了咨询
    潍坊用户1分钟前提交了咨询
    140****4445用户3分钟前提交了咨询
    德州用户2分钟前提交了咨询
    167****7274用户2分钟前提交了咨询
    138****5134用户4分钟前提交了咨询
    枣庄用户4分钟前提交了咨询
    134****7761用户2分钟前提交了咨询
    烟台用户2分钟前提交了咨询
    163****5826用户4分钟前提交了咨询
    161****8316用户3分钟前提交了咨询
    153****7032用户1分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    烟台用户2分钟前提交了咨询
    145****6261用户3分钟前提交了咨询
    170****1450用户1分钟前提交了咨询
    潍坊用户1分钟前提交了咨询
    147****5515用户4分钟前提交了咨询
    济宁用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户2分钟前提交了咨询
    163****4664用户3分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    148****3067用户3分钟前提交了咨询
    东营用户4分钟前提交了咨询
    175****2704用户2分钟前提交了咨询
    155****1183用户2分钟前提交了咨询
    滨州用户2分钟前提交了咨询
    177****1271用户2分钟前提交了咨询
    130****2336用户4分钟前提交了咨询
    158****3810用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州188****8272用户4分钟前已获取解答
南通188****7217用户1分钟前已获取解答
无锡156****7625用户1分钟前已获取解答
关于非法集资需要收集哪些证据
主观臆断的去判定某个人就是某些犯罪行为的主要策划者是不成立的,没有证据肯定是不会被采纳的。因此非法集资当中的很多受害者也特别的关注关于非法集资需要收集哪些证据?其实这个问题并没有确切的答案,收集的证据无非也就是书证,物证,其他能证明非法集资案件的所有合法证据。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
非法集资证据标准怎么收集
对被害人陈述的提取,应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
告非法集资需要啥证据?
现在我们在网络上有很多的公积金投资方面的软件,返利往往都比银行高出很多,所以很多人都喜欢把多余的钱放在这上面。但是这上面的风险是很大的,有很多的非法集资的现象。非法集资在我们国家的处罚是很严格的。那么非法集资需要什么证据?
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
非法集资怎么举报和收集证据
当举报非法集资线索时,要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据,举报人也应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息,举报内容事先未被有关部门掌握。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5392 位律师在线,高效解决问题
非法集资诈骗的证据如何收集
对涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证。还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件,以便于区分此罪与彼罪。对被害人陈述的提取,应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报、损失金额等方面进行。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应