律图审稿专业委员会3轮严审

朋友是一家公司的负责人现在因为涉嫌一起洗钱案件被有关部门查处请问洗钱罪怎么判本罪的构成要件是什么

帮助10人 1.4k浏览 匿名 2017-11-24 河南南阳
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律师解答 共2条
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    (一)违法的构成要件(法益侵犯性)
    1、行为主体
    本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
    2、行为
    本罪在行为方面表现为:
    (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
    (2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);
    (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
    (4)协助将资金汇往境外;
    (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    3、行为对象
    本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
    4、结果
    本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    (二)责任的构成要件(主观)
    本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    10 2017-11-24
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    《刑法》第191条明确,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为.
       自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金.
       单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.以上是对洗钱罪怎么判问题的解答
    全文
    12 2017-11-24
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洗钱罪怎么判 本罪的构成要件是什么
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洗钱罪的构成要件
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于洗钱罪的构成要件问题带来帮助。
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刑事辩护
如何认定合同诈骗罪的构成标准
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪,乃是指以非法占有为主要动机,在签署以及履行各类合法合同时,通过虚假陈述与隐匿真相等手段,从对方当事人手中获取数额较大的财务资产的犯罪行为。
本罪的定罪量刑需严格符合以下几个关键要素:
首先,犯罪客体。
本罪所侵害的客体并非单一,而是涉及到合同他方当事人的财产所有权及市场经济秩序这两个层面。
其次,犯罪客观方面。
本罪在实际操作过程中,往往表现为在签署、履行各类合法合同时,通过虚构事实、隐瞒真相等手法,从对方当事人手中获取数额较大的财务资产。
再次,犯罪主体。
本罪的实施者可以是任何具备刑事责任年龄并拥有刑事责任能力的自然人,甚至包括单位组织也可能构成此罪。
然而,需要注意的是,本罪通常是在合同的签署和履行过程中产生的,其主体通常是合同的当事人一方。
最后,犯罪主观方面。
本罪的犯罪人必须是出于故意,且其犯罪意图必须是非法占有他人的公私财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗罪主体要件和客体要件有哪些
[律师回复] 解析:
至于合同诈骗罪的构成要素则包括了以下四个重要的环节:
即客体、客观方面、主体以及主观方面。
首先,从客体层面来看,它涉及到的主要内容便是国家对于经济合同这一特定领域内的管理秩序以及公私财产所有权的维护与保护。
其次,我们再来看客观方面,也就是在具体实践过程中所体现出来的特征。
在签订、履行合同的全过程中,犯罪分子往往会采用虚构事实或者隐瞒真实情况等手段,从而达到欺骗对方当事人并获取其财物的目的,且这种行为的涉案金额通常需要达到一定程度才能够被认定为犯罪。
再次,从主体角度出发,无论是个人还是单位都有可能成为本罪的实施者。
最后,从主观方面来看,犯罪分子必须具备直接故意的心态,同时还需怀揣着非法占有对方当事人财物的明确意图。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
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洗钱罪的构成要件
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和洗钱罪的构成要件相关的法律规定。
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刑事辩护
职务侵占罪的较大数额的认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
根据我国法律法规的相关规定,对于职务侵占罪中"数额较大"这一犯罪情节的认定标准定为人民币六万元以上。
之所以对职务侵占罪中的"数额较大"设定如此高的起点金额,主要是参照了受贿罪和贪污罪中相应数额标准的两倍或五倍进行制定。
具体来说,如果贪污或受贿的数额在人民币三万元以上但未达到二十万元的,则应被视为符合刑法规定的"数额较大"的范畴。
因此,我们可以得出结论,职务侵占罪中的"数额较大"的起点金额为人民币六万元。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
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洗钱罪的构成要件
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着洗钱罪的构成要件的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
挪用资金侵占罪的构成要件是哪些
[律师回复] 解析:
(一)实质的犯罪内容。
本罪侵犯的主要客体为企业、公司或者其他组织资金的合法使用权和收益权,其直接攻击的对象乃是这些机构内部的资金资源。
(二)犯罪构成要素的客观性。
从客观角度出发考察,本罪的行为特征表现在行为人滥用其地位优势,擅自将所在单位拥有的资金挪作他用,或者借予他人,且涉及金额较大,超过三个月尚未偿还,或者虽然未满三个月,但是涉及金额较大,用于营利活动,或者从事非法活动等行为。
(三)犯罪主体的特定性。
本罪的犯罪主体具有特殊性,仅限于企业、公司或者其他组织的工作人员。
(四)犯罪心理的主观性。
本罪的犯罪心理只能是故意,也就是说,行为人明知自己正在挪用或者借贷本单位的资金,同时也清楚地意识到自己利用了职务上的便利,却仍然故意实施这种行为。
关于挪用资金罪的量刑标准如下:
1、若行为人挪用资金超过三个月未归还,或者用于营利活动,且涉及金额在人民币3万元至5万元之间,基准刑为拘役刑;
如果涉及金额达到人民币5万元,基准刑则为有期徒刑六个月,在此基础上,每增加人民币1万元的犯罪金额,刑期就会相应增加一个月;
2、若行为人挪用资金进行非法活动,且涉及金额在人民币1.5万元至2万元之间,基准刑为拘役刑;
如果涉及金额达到人民币2万元,基准刑则为有期徒刑六个月,在此基础上,每增加人民币3500元的犯罪金额,刑期就会相应增加一个月;
3、若行为人挪用资金30万元,或者挪用资金3万元后未能及时归还,基准刑为有期徒刑三年,在此基础上,每增加人民币8500元的挪用资金数额,或者每增加人民币4500元的未归还数额,刑期就会相应增加一个月;
4、若行为人挪用资金10万元进行非法活动,或者挪用资金1.5万元进行非法活动且未能及时归还,基准刑为有期徒刑三年,在此基础上,每增加人民币5000元的挪用资金数额,或者每增加人民币2000元的未归还数额,刑期就会相应增加一个月。
法律依据:
《刑法》第一百八十五条
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;
数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
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贵州省洗钱罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
对于涉及洗钱罪行的自然人,将依法没收其通过实施毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的非法收入及其所衍生的收益,同时加以相应的刑法制裁。
具体处罚措施为:
剥夺当事人五年内的自由权利,或者判处五个月至两年不等的监禁刑罚,在此基础之上还须按照洗钱金额的一定比例进行罚款,罚款比例在百分之五到百分之二十之间。
若情节严重者,则将面临五年以上十年以下的监禁刑期,同样需要按照洗钱金额的一定比例进行罚款,罚款比例也在百分之五到百分之二十之间。
而对于涉嫌洗钱罪行的单位,法律规定将对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,给予五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪的构成要件
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗钱罪的构成要件的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
一般人会被判洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
确实如此。
关于洗钱罪的行为主体问题,从自然人角度出发,它属于一般的行为主体范畴,即满足其年龄已达法定成年人标准、并且具有承担刑事责任能力这两个特征的自然人皆有可能涉足洗钱罪。
此外,经过修订的《中华人民共和国刑法典》明确指出,洗钱罪的行为主体也可以涵盖各类单位。
实际上,在判断洗钱罪的主体身份时,其中颇为常见的一种情况便是,该罪行亦可视作共同犯罪的行为主体之一。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
轻微猥亵罪如何成立刑事案件
[律师回复] 解析:
一、犯罪构成要素之一:
主体条件,本罪的实施主体为一般主体,即年满法定刑事责任年龄并同时具备刑事责任能力之人即可构成本罪;
二、犯罪构成要素之二:
主观方面,本罪在主观上必须是出于故意,其具体表现形式多为刺激或满足行为人自身或第三方的性欲望,然而并不包含强行进行性交的意图(针对男性儿童及成年男子的猥亵行为中,也可能涉及到性交行为);
三、犯罪构成要素之三:
犯罪客体,本罪所侵害的客体主要是社会公众对于自然人性羞耻心的合法权益;
四、犯罪构成要素之四:
客观方面,本罪在客观上主要表现为通过暴力、威胁或其他手段强制猥亵他人,或者对女性进行侮辱。
法律依据:
《刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
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洗钱罪犯罪构成要件是什么?
洗钱罪犯罪构成要件包括主观、主体、客观、客体四个方面,具体来说,本罪在客观方面表现为故意,若某公民并不知道他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等罪名的分子,那么即使帮助犯罪人员掩饰、隐瞒了犯罪所得,实施帮助行为的人,也有可能并不会被认定为是洗钱罪的犯罪嫌疑人。
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刑事辩护
附条件不起诉适用于抢劫罪吗
[律师回复] 解析:
若有人触犯抢劫罪行,因其情节显著轻微且对社会产生的危害较小,不能被视为犯罪行为,那么人民检察院可以根据实际情况做出不予起诉的决定。
值得注意的是,抢劫罪作为侵犯财产权中危害性最为严重、性质最恶劣的犯罪类型之一。
通常情况下,只要个人以非法获取为目的,使用暴力手段、威逼利诱或采用其他方式,强制性地取得他人财物的行为,都具备了抢劫罪的基本特性,构成了抢劫犯罪。
然而在本次讨论中,我们并未涉及到任何关于抢劫的数额及情节的限制性规定。
然而,根据相关法律法规,如果行为人的行为情节显著轻微,对社会产生的危害也相对较小,则不能被视为构成抢劫罪。
例如,青少年可能会因为好奇或恶作剧而实施抢劫行为,但他们的行为往往具有一定的节制性,且所获取的财物数量极为有限,比如仅仅是要求对方交付少量财物,或是抢夺少量食物等。
由于这些行为的情节显著轻微,对社会产生的危害也相对较小,因此它们只能被视为一般的违法行为,尚未达到构成抢劫罪的程度。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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