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被执行人名单上,时有时无,正常么?

3.4w浏览 匿名 2023-05-10 陕西西安
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公司经营
有无洗钱罪
[律师回复] 解析:
答案是肯定的。
首先,对于涉嫌洗钱罪的自然人,将被依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益,同时还会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且需要额外支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
若情节较为严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
其次,如果涉及到单位犯罪,那么该单位将会被判处相应的罚金,而对于其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也将面临五年以下有期徒刑或拘役的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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正常辞职单位不批怎么办?
一是,依据第三十七条的规定提出解除劳动合同,也就是提前30天通知用人单位,不用单位批准。但用人单位不承担经济补偿。二是,依据第三十八条的规定提出解除劳动合同,不用提前30天,也不用批准,可以立马走人。
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劳动纠纷
单位合同诈骗罪的12万怎么量刑
[律师回复] 解析:
涉及合同诈骗金额达十二万元人民币者,应被视为数额巨大的犯罪行为,量刑标准应在三年以上至十年以下的有期徒刑范围内,同时需附加一定数额的罚金。
然而,若其中存在如下任何一种情况,即以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程当中,欺骗或哄骗对方当事人交付财物,涉及到的财物数额达到较大规模,则将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并可能面临罚金的处罚;
如果是数额巨大或者是具有其它严重情节的情况,那么相应的刑罚则会提高到三年以上至十年以下的有期徒刑,同样需要附加罚金;
而对于那些数额特别巨大或者是具有其它特别严重情节的罪犯,他们将会面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需要接受罚金或者是没收财产的惩罚:
(一)以虚构的单位或者是冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者是其他虚假的产权证明作为担保的;
(三)在没有实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或者是部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)在收取了对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者是担保财产之后,选择逃匿的;
(五)采用其他各种手段来骗取对方当事人财物的。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
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一方出资登记在另一方名下流程是什么
[律师回复] 解析:
若双方均参与房产投资且仅由其中一人进行产权登记是完全可行的,在此情况下,双方有权通过签订书面协议,自行决定将该房产划分为各自独立拥有、共享所有权或部分各占所有权及部分共同所有权等多种模式。
假设和平等婚姻中的一方在婚前与另一方共同投资购置房产并将其登记在前者名下,则此种情况通常被视为共同共有财产,具体的所有权分配需根据购买房产时的背景环境以及双方的投资金额等因素进行综合评估。
而在婚姻关系存续期间,如果双方共同投资购置房产并将其登记在同一人名下,那么这笔资产通常会被认定为夫妻双方的共同财产,除非双方另行达成了其他的所有权协议,否则应按照上述原则进行处理。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条
夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,为夫妻的共同财产,归夫妻共同所有:
(一)工资、奖金、劳务报酬;
(二)生产、经营、投资的收益;
(三)知识产权的收益;
(四)继承或者受赠的财产,但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外;
(五)其他应当归共同所有的财产。
夫妻对共同财产,有平等的处理权。
《中华人民共和国民法典》第一千零六十三条
下列财产为夫妻一方的个人财产:
(一)一方的婚前财产;
(二)一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿;
(三)遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产;
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洗钱罪属于什么类罪名中的
[律师回复] 解析:
洗钱罪被归类为破坏金融管理秩序这一类别之下的犯罪行为。
“洗钱”这一概念所指的乃是将犯罪活动或其他非法活动中所获取的不法收益,经过一系列手法进行掩盖、隐匿甚至转变,以使得其以看似合法的形式得以存在。
而所谓的“洗钱罪”,则是指行为人违反了我国《中华人民共和国刑法》中的相关法律条款,实施了上述与洗钱相关的行为,从而导致构成犯罪的情况。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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