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你好,我有个是朋友是做网络金融的,由于风险比较高,我想咨询一下律师,洗钱罪客观要件是什么

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-12-07 河北保定
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律师解答 共2条
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    洗钱罪主要包括:掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
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    14 2017-12-07
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    保定谈判法务
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    你好,洗钱罪客观方面表现为:
    1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2.协助将财产转为现金或者金融票据
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    9 2017-12-07
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您好,我朋友是做网络金融的,请问洗钱罪客观要件是什么
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[律师回复] 这种情况可以通过以下方式解决:
协商解决
说明情况:主动与朋友沟通,清晰、诚实地向他说明你对公司财务状况的看法,强调你们当初关于出资和算账的约定,指出欠条金额与实际情况不符。
提出方案:提议双方一起对公司的账目进行全面清算,根据实际的收支情况、盈亏状况来确定双方的权益和责任,按照真实的财务状况调整欠条内容或取消欠条。
签订协议:若协商达成一致,务必签订书面协议,明确约定调整后的欠款金额、还款方式等内容,避免日后再次产生纠纷。
寻求第三方调解
  行业协会或专业机构:如果你们是某个行业协会的成员,可以向协会申请调解。一些专业的商业调解机构也能提供专业的调解服务,帮助双方梳理问题,找到解决方案。
人民调解委员会:所在地的人民调解委员会也可以提供调解服务,们会以中立的立场,依据法律法规和情理,对双方的纠纷进行调解。
法律途径
  收集证据:尽量收集能证明实际情况的证据,如当初的出资证明、关于出资和算账的聊天记录、通话录音、公司的财务记录、业务合同等,以证明欠条内容与实际不符。
申请撤销欠条:若能证明签订欠条时存在欺诈、胁迫、重大误解等情形,可向法院或仲裁机构申请撤销欠条。
提起诉讼:若协商和调解都无法解决问题,可以向法院提起诉讼,请求法院对公司的财务状况进行审查,确认欠条的效力,并根据实际情况判决债务的承担。
洗钱罪的客观方面要件是怎样的
洗钱罪涉及将非法所得通过一系列复杂交易转化为看似合法的资金,以掩盖其真实来源。主要手段包括提供账户、转换财产形式、跨境转移资产等。这种行为通常与毒品、走私、贪污等严重犯罪有关,目的是使非法资金流入正常经济体系,逃避法律追查。
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