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2023高利贷罪立案的标准是什么

3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2023-08-15 黑龙江鹤岗
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律师解答 共1条
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    结论:该罪的立案标准如解析所示。
    解析:
    我国刑法没有高利贷罪这一罪名,只有高利转贷罪,其立案标准可以分为三种情况。
    1、以转贷获利为最终的目的,获取金融机构信贷的资金,再高利转贷给其他人;
    2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的,或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的;
    3、虽然还没有达到上述的数额标准,但是由于高利贷转移而受到两次以上处罚的,都构成高利转贷罪。
    法律依据:
    《刑法》第一百七十五条
    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    9 2023-08-15
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