律图审稿专业委员会3轮严审

各位律师好,我有一些问题想咨询一下,请问构成利用未公开信息交易罪的条件具体有哪些?怎么量刑

帮助10人 1.1k浏览 匿名 2017-12-16 西藏日喀则
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律师解答 共2条
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    证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,或者明示、暗示他人从事上述交易活动,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    内幕信息、知情人员的范围,依照法律、行政法规的规定确定。
    全文
    8 2017-12-16
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    客体要件
    犯罪客体。该罪与内幕交易罪相似,侵犯的客体都是国家对证券交易管理制度和投资者的合法权益。行为人利用未公开信息优势进行信息不对称的交易,不仅是违反信息披露制度的行为,也是违反证券市场的交易公平基本原则的行为。证券市场上的各种信息是投资者进行投资决策的基本依据,投资者对信息了解、掌握和运用的程度,直接关系到自身的利益,利用非公开信息交易虽然在程序上与正常的交易程序相同,也是到市场上公开买卖证券,但由于一部分人利用未公开信息,先行一步对市场做出反应,因此,利用未公开信息交易与内幕交易一样都直接违反了公平、公正、公开原则和诚信原则,严重损害了广大投资者利益。
    客观要件
    犯罪的客观方面。该罪的客观方面表现为利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动的行为。

    主体要件
    犯罪主体。根据刑法修正案(七)规定,利用未公开信息交易罪的犯罪主体是特殊主体,主要包括两个方面,一是证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员;二是有关监管部门或者行业协会的工作人员,这里“有关监管部门”包括证监会、银监会和保监会等;行业协会包括证券业协会、银行业协会和保险业协会等。
    主观要件
    犯罪主观方面。利用未公开信息交易的主观方面应当表现为故意,即明知是未公开信息,而积极利用此信息进行证券交易或者明示、暗示他人进行相关交易。过失不构成该罪,如犯罪主体不慎将未公开信息泄露,导致信息获取者进行证券交易,则不能按暗示他人进行证券交易来追究其刑事责任。
    以上是对构成利用未公开信息交易罪的条件的介绍
    全文
    7 2017-12-16
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构成利用未公开信息交易罪的条件有哪些
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利用未公开信息交易罪的构成要件
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于利用未公开信息交易罪的构成要件问题带来帮助。
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刑事辩护
取保候审哪些条件不能申请
[律师回复] 解析:
1.犯罪行为情节严重,可能面临三年或以上有期徒刑处罚者;
2.实施犯罪之后逃离现场之人;
3.未承认自身犯罪事实,且对检察机关所提出指控持有异议者;
4.在同一案件中尚有同伙尚未被公安机关逮捕归案之人;
5.虽属外省市户籍,但在本市并无稳定居所,难以确保随时接受传唤出席之人;
6.对于涉嫌严重扰乱社会治安秩序之犯罪嫌疑人,及其他犯罪性质特别恶劣、情节严重者,不得采取取保候审措施;
7.对于累犯、犯罪团伙中的首要分子,以自我伤害或自残方式逃避司法调查之犯罪嫌疑人,涉及危害国家安全之犯罪、暴力犯罪,以及其他重大犯罪之犯罪嫌疑人,均不得采取取保候审措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
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刑法洗钱罪条款最新规定是什么
[律师回复] 解析:
近期生效的中国刑法修订案件,已将“洗钱罪”明确规定于《中华人民共和国刑法典》(下称“刑法典”)第191条之中。毫无疑问,此项罪名主要针对的是对犯罪所得及其产生之收益进行隐匿、掩盖其真正来源与实质性的行为,通过种种方式,企图使这些资产看起来显得似乎颇为合法。
根据相关法律规定,对于触犯洗钱罪的行为人,将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还需承担罚金的责任;若情节严重者,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑的刑罚,同样需要承担罚金的责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条部分
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
拒执罪拘留取保候审的条件有几个
[律师回复] 解析:
关于拒执罪这一概念,其全称应该被称为"拒不执行判决、裁定罪",指的是对于已经具备强制执行力的人民法院所作出的判决和裁定,行为人却故意拒绝或者拖延执行,且情节严重者将面临刑事处罚。在决定是否对犯罪嫌疑人采取取保候审措施时,我们会综合考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪嫌疑人可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑;
其次,如果犯罪嫌疑人可能会被判处有期徒刑以上的刑罚,但通过采取取保候审措施并不会导致社会公共安全受到威胁;
再次,如果犯罪嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期,那么采取取保候审措施也不会对社会公共安全造成威胁;
最后,如果犯罪嫌疑人的羁押期限已经届满,而案件仍未得到妥善处理,此时就需要采取取保候审措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
盗窃一万元美金构不构成盗窃罪
[律师回复] 解析:
触犯了盗窃罪。盗窃罪,这是一种针对公共和私人财产的犯罪行为,其意图在于通过不正当且非法的手段去获得财产的所有权。这其中包括但不限于,通过盗窃的方式,对公私财物进行大规模或多次盗窃、进入住户进行盗窃、携带武器进行盗窃或是以秘密手段进行偷窃等行为。关于盗窃罪的处罚标准,我们可以看到,对于个人行为者而言,盗窃的数量达到一定价值后,才会被认定为犯罪。这个价值的衡量标准是根据不同类型的财产而有所区别的。例如,对于个人盗窃公私财物的情况,如果其价值达到了一千元到三千元以上,那么就可以被认定为“数额较大”;如果其价值达到了三万元到十万元以上,那么就可以被认定为“数额巨大”;如果其价值达到了三十万元到五十万元以上,那么就可以被认定为“数额特别巨大”。
然而,需要注意的是,这些数值并非固定不变的,而是由各个省份、自治区以及直辖市的高级人民法院和人民检察院根据当地的经济发展水平和社会治安状况来进行调整和确定的。以美元为例,一万美元大约相当于人民币六万元左右,已经超过了“数额巨大”的标准。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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构成利用未公开信息交易罪怎么处罚?
构成利用未公开信息交易罪的处罚,是5年以下有期徒刑,但必须达到情节严重的情况才追究刑事责任,另外还需要处涉案金额1倍至5倍的罚金,对于情节特别严重的可以处5-10年有期徒刑。
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刑事辩护
东莞刑事拘留条款多少天
[律师回复] 解析:
根据我过相关法律法规,刑事诉讼中的刑期划分为普通期限与延长期限两个类别。具体细则如下:
1.通常情况下,刑事拘留期限为一至十四日不等,此期间自被关押至看守收容机构之日开始计算,在这段时间里,公安机关需要向检察机关提出申请,经审核批准后,若犯罪事实确凿则需执行逮捕;否则,将对相关人员予以释放或者变更措施。
2.在特殊情形下,刑事拘留期限可延长至三十七日,其中,由检察机关进行核准的期限为七日。在此期间内,侦查机关需向检察机关提交申请,请求批准逮捕。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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构成利用未公开信息交易罪怎么量刑
法院可以对犯罪嫌疑人单处违法所得一倍以上到五倍以下的罚金,也有可能判处5年以下有期徒刑并处罚金,构成利用未公开信息交易罪的,若犯罪情节特别严重,最严厉的刑事处罚标准是10年以下有期徒刑并处罚金。
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刑事辩护
刑事拘留证据条件是什么
[律师回复] 解析:
我国的法律中并没有明确规定何种情况下可以对犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施,然而依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,公安机关若要对现行犯或重大犯罪嫌疑人实施拘留,必须满足以下任意一项条件:
首先,犯罪嫌疑人正处于预备犯罪阶段、正在实施犯罪行为或者在犯罪行为发生后立即被察觉到;
其次,被害人或者现场目击者直接指认其为罪犯;
再次,在犯罪嫌疑人的身边或者住所内发现了确凿的犯罪证据;
此外,犯罪嫌疑人在犯罪之后意图自杀、逃跑或者在逃亡过程中;
最后,犯罪嫌疑人存在销毁、伪造证据或者串供的可能性;
另外,犯罪嫌疑人不愿意透露真实姓名和住址,身份无法确定;以及犯罪嫌疑人具有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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构成利用未公开信息交易罪怎么判刑?
构成利用未公开信息交易罪可能会被判处五年以下有期徒刑、并处罚金。若是利用未公开信息交易的行为,被法院认定为情节特别严重,那么法院也有可能会在审理刑事案件后,判处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
广东信用卡诈骗罪立案条件是怎样的
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗犯罪的立案标准,主要包含两大方面:
首先,行为人必须使用伪造的信用卡,或是通过编撰虚假的身份证明文件获取信用卡;
其次,行为人必须通过冒用他人或已作废的信用卡,亦或是谎称自己具有他人的信用卡来实施诈骗行为,并且其涉案金额需达到五千元人民币以上。
其次,行为人持有信用卡的时间超出了发卡机构所规定的期限,并在银行进行两次逾期催收后的三个月内仍未偿还欠款的情况也将被视为信用卡诈骗罪的立案标准之一。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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利用未公开信息交易罪构成要件是什么
侵犯的客体都是国家对证券交易管理制度和投资者的合法权益。犯罪的客观方面。该罪的客观方面表现为利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动的行为
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刑事辩护
帮信罪涉案金额达4万没获利怎么判
[律师回复] 解析:
关于“帮信罪”,倘若涉案金额仅为四万元而未能达到支付结算金额二十万元以上这一法定要求,那么这种情况并不符合我们国家法律所定义的“情节严重”,因此在量刑方面也不会予以考虑,并不能以“帮信罪”加以定罪处罚。
根据我国现行法律制度的相关规定,如果行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却依然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者是提供广告推广、支付结算等方面的协助,只要情节严重者,都将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并且还可能被处以罚金。对于单位触犯上述条款的,则会对该单位施加罚金的惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照相应的规定进行处罚。若存在前述两种行为,且同时又构成了其他犯罪的,则应依据处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
袭警罪的犯罪构成要件包括几种
[律师回复] 解析:
袭击警察罪的构成要素须同时满足四个要件,即袭击警察罪的主观动机、实施行动者、犯罪行为的具体情况以及本罪行为所作用的被害人。分析表明,袭击警察罪在主观上成立的话,其犯罪者必须是出于故意进行攻击,如果在执行袭击过程中,被告能够证明他的袭击行为是由于过失造成的,那么这项指控就不再成立。在此基础上,法院会判定该项刑事罪名不成立,从而避免对被告人进行判刑。
首先,我们来探讨一下本罪的客体要件。本罪侵犯的客体是人民警察正常的执法管理活动,其侵害的对象是那些依法正在执行职务的人民警察。
其次,我们来看一下本罪的客观方面。本罪的客观方面表现为使用暴力、威胁等手段阻碍人民警察依法执行职务或者履行职责,并导致了严重后果的行为。
根据相关法律法规,人民警察的范畴涵盖了公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察以及人民法院、人民检察院的司法警察。本罪的客观方面主要有以下几种情况:
(1)使用暴力或者威胁的方式阻碍人民警察依法执行职务;
(2)在公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察在执行相关职务和处置突发事件中,使用暴力、威胁的方式阻碍人民警察及其工作人员依法履行职责。接下来,我们来讨论一下本罪的主体要件。本罪的主体为一般主体,也就是说,只要是年满刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的犯罪嫌疑人。
最后,我们来看看本罪的主观要件。本罪的主观方面表现为故意,即明知人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察是依法执行职务的工作人员,却故意对其实施暴力或者威胁,使得他们无法或者严重影响到他们的执行职务。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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