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非法买卖外汇罪的立案标准有哪些

3.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2023-08-30 浙江嘉兴
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律师解答 共1条
  • 诉讼策略规划
    诉讼策略规划
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    结论:是否能立案要看是否符合法定标准,具体标注如下。
    解析:
    违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:非法经营外汇,具有下列情形之一的:
    1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;
    2、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
    从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的:
    1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;
    2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;
    3、虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的。
    法律依据:
    《刑法》第二百二十五条
    违反国家规定,有下列非法经营行为之一
    扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
    (三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
    全文
    1 2023-08-30
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