律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资财务人员需要承担责任吗?

3.8w浏览 匿名 2023-12-26 陕西西安
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非法集资财务人员需要承担责任吗?
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公司非法集资员工承担责任么?
非法集资员工是否承担责任要看具体情况。如果员工不知情,则员工不承担责任;如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为,则员工可能承担相应的刑事责任。对于公司实施的非法集资行为,应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。
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刑事辩护
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非法集资员工集资百万是否应该承担责任?
主要负责人和直接负责人,法定代表人承担刑事责任。公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,一般吸存一百万以上构成犯罪,单位的负责人的和直接责任人员构成此罪,如果不是单位真正的财务,而是普通的工作人员,就不构成此罪。
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刑事辩护
非吸罪会计怎么办
[律师回复] 解析:
视具体情况而定:
首先,若会计人员未能提供有效协助或清楚知晓其所从事的活动属于非法吸纳公众存款的行径,他们仍然坚持执行此类行为,将被视为触犯了非法吸收公众存款罪名,面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时需承担罚款或者独自接受罚金的惩罚。
其次,若不符合上述情形,那么担任会计职务的人士则不能被判定为罪犯,也就无法受到刑事制裁。
依据相关法律条文规定,任何涉及非法吸收公众存款以及变相吸收公众存款的行为,一旦扰乱了金融市场秩序,就应予以相应惩罚。
这些违法行为可能导致三年以下的有期徒刑或者拘役,同时需支付罚款。
对于数额较大且存在其他严重情节的,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并需支付罚款。
至于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑,并需支付罚款。
对于单位犯下前述罪行的,应对单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也按照前述规定进行处罚。
如有前述两种行为,在提起公诉之前能够积极退回赃款和赔偿损失,从而降低损害结果发生的可能性,可以考虑从轻或者减轻处罚。
法律依据:
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的,属于《刑法》第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。
案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;
情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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非公职人员受贿罪从犯定罪标准包括什么
[律师回复] 解析:
在界定非国家公职人员接受贿赂犯罪方面,我们需要注意以下几个关键点:
首先,这种犯罪的实施者必须是属于企业、公司及其它合法经济组织里的正式员工,才能被视为非国家公务人员;
其次,这些犯罪分子在实施此种行为时必须含有主动追求的意图,即所谓的“故意”心态;
再次,他们必须是通过自己所拥有的公职权力或利己职权为他人谋求利益,从而获取或非法占有他人的财务;
最后,这种犯罪行为对社会造成的危害主要体现在破坏了企业内部的正常管理秩序和市场的公平竞争环境。
对于非国家公职人员接受贿赂的行为,根据其涉及金额的大小,可以处以从拘役到五年以上有期徒刑不等的刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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非法集资员工过百万是否承担责任?
非法集资员工过百万按照数额巨大处理。非法集资数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
被骗非法拘禁罪一般判多少年
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的量刑标准,通常是判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等处罚措施。
对于非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为,应处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等刑罚。
若在实施上述犯罪过程中涉及到诸如殴打、侮辱等恶劣情节,则会被依法从重处罚。
对于犯有前述罪行且导致他人重伤的情况,将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚;
而如果造成了他人死亡的严重后果,则将面临十年以上有期徒刑的严厉制裁。
此外,如果犯罪分子在实施犯罪时采用暴力手段致使他人伤残甚至死亡,那么将会依据相关法律法规进行相应的处罚。
值得注意的是,如果犯罪分子为了索取债务而非法扣押、拘禁他人,同样会按照前述条款进行处罚。
最后,需要强调的是,如果国家机关工作人员利用职务之便触犯前述三种罪行,将会受到比普通公民更为严格的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
盗窃罪怎么抢劫财务资产
[律师回复] 解析:
1、对于以非法占有为目的,窃取他人公私财物且金额达到法定起点的,或实施了多次盗窃、入户盗窃、携带着危险物品进行盗窃以及扒窃行为的犯罪分子,应依照法律规定判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时根据犯罪情节附加罚金作为惩罚;
若盗窃金额巨大或存在其他严重情节的,则应判处三到十年有期徒刑,并处相应罚金;
而对于盗窃金额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收其个人财产。
2、根据相关法律法规,盗窃公私财物的价值在一千元至三千元之间、三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
各省级人民法院、人民检察院可以根据本地区的经济发展水平及社会治安状况,在上述规定的金额范围内,确定本地区实际执行的具体数额标准,并上报最高人民法院、最高人民检察院审批。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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公司涉嫌非法集资员工是否要承担责任
公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,一般吸存一百万以上构成犯罪,单位的负责人的和直接责任人员构成此罪,如果不是单位真正的财务,而是普通的工作人员且未参与的,就不构成此罪。
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刑事辩护
集资诈骗罪金额量刑标准规定
[律师回复] 解析:
对于集资诈骗罪的处罚标准方面,根据我国《刑法》第一百九十二条的规定,应视具体情况分为两类情形进行处理。
其一是针对犯罪金额较小的情况,即处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳二万元以上至二十万元以下的罚金;
而对于犯罪金额较大的情况,则处以五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚金。
此外,诈骗公私财物价值在三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
其次,对于以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动且数额较大的行为,根据我国《刑法》第一百七十六条的规定,应处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳二万元以上至二十万元以下的罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节的,则处以五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚金;
至于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的,则处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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公职人员犯受贿罪判多少年
[律师回复] 解析:
1、对于个人受贿金额达10万元及以上之人,将处于至少10年有期徒刑或无期徒刑之罚,同时可处以财产被没收之附加刑;
若情节特别恶劣者,则可给予死刑之判决,同时处以财产被没收之附加刑。
2、对于个人受贿金额介于5万元至10万元之间的罪犯,将判处5年以上有期徒刑,并可处以财产被没收之附加刑;
若情节特别严重者,则可判处无期徒刑,并处以财产被没收之附加刑。
3、对于个人受贿金额介于5千元至5万元之间的罪犯,将判处1年以上,7年以下有期徒刑;
若情节严重者,则可判处7年以上10年以下有期徒刑;
若个人受贿金额在5千元以上但不足1万元,且犯罪后有悔过表现、积极退赃者,可考虑减轻处罚或免除刑事处罚,由其所在单位或上级主管机关给予相应的行政处分。
4、对于个人受贿金额未达到5千元,但情节较为严重者,将判处2年以下有期徒刑或拘役;
若情节相对轻微者,则由其所在单位或上级主管机关酌情给予相应的行政处分。
5、对于多次受贿而未经处理的情况,应按照累计受贿金额进行处罚。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
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非法集资责任承担是哪些人?
非法集资,对于行为人以及因为非法集资导致资金受损的参与人都是存在责任的。那么关于非法集资责任承担?一般因为非法集资导致的资金损失,如果可以追回,那么可以要求非法集资人进行补偿,但是如果追不回,比如行为人利用这笔资金投资,并且亏损了,那么这部分损失只能自己承担。
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刑事辩护
抢夺罪怎么界定是非法占有
[律师回复] 解析:
抢夺罪,乃是指行为人为满足自我谋财的非法欲望,乘人疏忽之际,在他人紧密掌控之公私财产面前,采取突如其来、手疾眼快的方式,公然夺取他人财物并使其失去控制的行为。
这种行为往往带有公开性与主动性,即公然夺取受害者所保管及行使权利的财物。
在此过程中,受害者通常会身处案发现场,可以第一时间知晓财物被夺取的事实,但往往由于反应不及时或身单力薄,只能束手无策,无力进行有效阻止或进行反抗。
值得注意的是,抢夺行为并不一定需要借助于趁人不备的策略才能成功完成,即使在受害者给予高度警惕并有所戒备的情况下进行抢夺,亦不会影响抢夺罪的成立。
同样,抢夺行为也并非必须伴随暴力手段,只要能在没有使用暴力的前提下,直接获取他人财物,便有可能构成抢夺罪。
举例来说,若行为人利用受害者骑行途中因意外而摔倒无法动弹的机会,无视受害者的呼救声,当面将其掉落地面的钱包拾起据为己有的,同样构成抢夺罪。
然而,若行为人在实施抢夺过程中使用了暴力,那么该暴力行为应仅针对财物本身,不得涉及人身伤害。
此外,抢夺行为必须在受害者或其他目击者的见证下进行,否则难以被认定为公然抢夺。
最后,抢夺的对象必须是他人实际拥有的动产,且必须是有形的物质财富。
构成本罪,还需满足公然夺取财物数额较大这一条件。
法律依据:
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
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盗窃罪的运动员怎么判
[律师回复] 解析:
在法律层面上,涉及到盗窃犯罪行为的判罚较为复杂。
通常情况下,犯罪嫌疑人将面对的刑罚包括了三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担相应的罚款责任。
然而,若犯罪行为的性质更为严重,例如涉案金额达到了巨大的标准,那么犯罪嫌疑人将可能面临三至十年不等的监禁刑期,以及相应的罚款处罚。
对于那些犯罪情节极为恶劣的罪犯,如涉案金额达到特别巨大的程度,他们将可能面临十年以上的有期徒刑或无期徒刑,同时还需要承担罚款或没收财产的责任。
关于判刑的具体细节,这取决于盗窃罪的具体案情。
如果犯罪嫌疑人能够主动投案自首,并且展现出良好的认罪悔罪态度,积极地向受害者退还赃款和赔偿损失,那么人民法院在量刑时也可能会考虑给予适当的减刑。
值得注意的是,盗窃公私财物的数额大小,是构成盗窃罪的关键因素之一;
而盗窃活动的具体情节,同样也是定罪的重要依据。
盗窃财物的数额大小,可以反映出行为对社会造成的危害程度,因此它成为了区分罪与非罪,衡量罪行轻重的重要参考指标之一。
只要行为人成功地让财物脱离物主的掌控,实际掌握在自己手中,就已经构成了犯罪既遂。
然而,无论犯罪嫌疑人如何处置或处理盗窃所得的财物,无论是据为己有、赠与他人、交予集体,还是予以毁弃,亦或是被他人非法占有,这些都无法改变其非法侵犯财产所有权的本质,并不影响本罪的成立。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
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