律图审稿专业委员会3轮严审

卡让别人拿转了20万.现在被拘留十二天罚款2万.是怎么定罪的?

3.4w浏览 匿名 2024-03-04 湖南邵阳
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律师解答 共3条
  • 冯晓辉律师
    冯晓辉律师
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    您好,提供卡给人洗钱判洗钱罪。提供卡给人洗钱20万。根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一-的,没收实施以上犯罪的所得及产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。具体行为如下:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结1算方式协助资金转移的;.(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。n
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    9 03-04
  • 湖南和大律师事务所律师
    湖南和大律师...律师
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    你好,要咨询法律问题吗
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    7 03-04
  • 欧阳曦律师
    欧阳曦律师
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    定罪是公安机关在侦查阶段根据案情来确定,你这种情况符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征,简称帮信罪。
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    5 03-04
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