律图审稿专业委员会3轮严审

只有转账记录可以追回钱吗

3.1w浏览 匿名 2024-03-05 广东珠海
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只有转账记录能否要回借款吗
结合《最高人民法院审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条中的规定,一方仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,在对方无法举证证明双方之前存在其他债务的情况下,凭转账记录是可以要回借款的。
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债权债务
合同约定抵押物不得转让是否违法
[律师回复] 解析:
抵押物在抵押期间进行出售往往被视为非法行为。
抵押方在决定转让抵押财产之前,应立即通知抵押权人知悉。
而如果抵押权人能举证说明抵押财产的转让可能对其抵押权益构成潜在威胁,则有权要求抵押方可将转让所得款项提前向抵押权人履行债务,或者通过提存方式,确保该笔资金的安全。
若转让价格超出了债权金额,那么多出的部分将归属于抵押人所有;
若转让价格低于债权金额,则不足部分将由债务人负责清偿。
然而,对于抵押人在抵押期间内转让抵押财产的行为,法律并没有做出过于严格的限制,仅要求他们在转让过程中必须通知抵押权人知晓。
这主要是由于抵押财产的转让会导致抵押权的相应转移,从理论上讲,这种情况通常不会对抵押权人造成实质性的损失。
因此,我们不能仅仅因为抵押人未能通知抵押权人,便认定其转让行为无效。
只有在得到抵押权人的明确同意,并且为其另行提供担保,同时告知受让人相关事宜,或者与抵押权人协商达成协议,同意以买卖房产所得款项来偿还债务,并告知受让人相关信息的前提下,才能使转让行为合法有效。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第四百零六条
抵押期间,抵押人可以转让抵押财产。
当事人另有约定的,按照其约定。
抵押财产转让的,抵押权不受影响。
抵押人转让抵押财产的,应当及时通知抵押权人。
抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的,可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。
转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。
协助他人转账来历不明的金钱会怎样
[律师回复] 解析:
若存在涉嫌洗钱行为,依照相关法律法规的规定,可以依据情节轻重,对那些故意试图掩盖或隐匿涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等七类犯罪所得及其产生的经济利益进行全面查封,并对其来源及性质进行深入调查。
同时,对于那些实施上述犯罪行为的人员,将依法没收其所有犯罪所得及其产生的经济利益,并根据具体情况,判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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钱被骗有转账记录能否追回
要根据具体的情况来确定,报案后公安机关侦破案件后就能追会赃款,如果未侦破案件就不能追回,要是赃款被犯罪分子挥霍掉,也是无法追究被骗的钱。请阅读以下与有转账记录能否追回被骗的钱的问题有关的文章。
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诉讼仲裁
治安处罚过了追溯期还受理是否违法
[律师回复] 解析:
在涉及到治安犯罪的问题上,倘若超过了法定的追诉时效期间,公安机关仍会予以受理。
这是因为公安机关对于公民、法人或其他组织所提出的报案、控告、举报等事项,或是违反治安管理行为人主动投案的情况,亦或是其他行政主管部门、司法机关移送过来的违反治安管理案件,都必须及时地进行受理和登记。
然而,当公安机关在受理这些案件之后,经过调查发现治安案件已经超出了法定的追诉时效期间时,便不会再继续追究其法律责任,同时也会向相关的报案人员明确告知不予追究的具体原因。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十二条
违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的,不再处罚。
前款规定的期限,从违反治安管理行为发生之日起计算;
违反治安管理行为有连续或者继续状态的,从行为终了之日起计算。
第七十七条
公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并进行登记。
第七十八条
公安机关受理报案、控告、举报、投案后,认为属于违反治安管理行为的,应当立即进行调查;
认为不属于违反治安管理行为的,应当告知报案人、控告人、举报人、投案人,并说明理由。
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对账函引起诉讼时效的中断吗
[律师回复] 解析:
在签署竞业限制协议之后,若劳动者严格遵守相关规定,则按照协议约定的时间和方式向其支付相关费用;
如无明确约定,用人单位将依照劳动者在解除劳动合同前的12个月内所获得的平均工资的[具体百分比,一般为30%],以每月为单位计算并支付相应的经济补偿金。
如果在劳动合同或保密协议中已经对竞业限制进行了明确约定,但是却未提及在解除或终止劳动合同后给予劳动者经济补偿的事宜,那么当劳动者严格履行了竞业限制义务时,有权要求用人单位按照劳动者在劳动合同解除或终止前的12个月内所获得的平均工资的[具体百分比,一般为30%],以每月为单位计算并支付相应的经济补偿金。
同样地,如果在劳动合同或保密协议中已经对竞业限制及经济补偿进行了明确约定,那么在双方解除劳动合同时,除非另行约定,否则用人单位有权要求劳动者继续履行竞业限制义务,或者劳动者在履行了竞业限制义务后,也有权要求用人单位支付相应的经济补偿金。
通常情况下,企业会与那些掌握着公司商业机密的员工签订《保密协议》。
然而,在实际操作过程中,部分公司管理层可能会混淆保密义务与竞业禁止之间的区别。
事实上,竞业禁止仅是保护商业秘密的众多手段之一,通过实施竞业禁止,能够有效降低劳动者在离职后前往与原用人单位存在竞争关系的其他用人单位任职,从而减少其泄露、使用原用人单位商业秘密的可能性。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条
用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。
对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款,并约定在解除或者终止劳动合同后,在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。
嫖娼做完笔录让回家严重吗
[律师回复] 解析:
涉及到嫖娼活动后被警方传唤的问题,我们需要理解的是,这将会导致相应的罚款以及拘留裁决。
根据我国现行法律法规,对于参与卖淫或嫖娼的人员,可给予最高十天至十五天的拘留处罚,同时还可征收五千元以内的罚款;
若情节较为轻微的话,则可能仅被处以五天以下的拘留或者金额低于五百元的罚款。
此外,在公共场合进行拉客招嫖的行为,同样将面临五天以下的拘留或者五百元以下的罚款。
值得注意的是,行政拘留作为最为严厉的一种行政处罚手段,通常适用于那些严重违反了治安管理规定,但尚未达到犯罪程度,且通过警告、罚款等方式无法起到有效惩戒作用的情况。
至于如何判断是否存在嫖娼行为,主要包括三个方面:
首先,是否已经实际发生了性关系;
其次,双方之间的关系是否属于不特定的嫖客与卖淫者之间的交易;
最后,如果涉案人员否认自己存在卖淫嫖娼行为,但公安机关能够提供充足的证据予以证实,那么就可以判定其确实实施了此类违法行为。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条
卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;
情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
在公共场所拉客招嫖的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
第六十七条
引诱、容留、介绍他人卖淫的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;
情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
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没有借条只有转账记录要不回吗?
对方借钱不还,但是只有转账记录的话,很难要回,可以搜集转账记录,或者两人之间的聊天记录、电话录音等相关证据材料,可以向对方的户籍地人民法院提起民事诉讼,要求对方偿还欠款。
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公司账户因为股东问题被冻结影响员工权益吗
[律师回复] 解析:
在公司的银行账户受到司法冻结之时,虽然员工的薪资仍旧可以如常发放,但是必须向法庭提交相关的证明文件。
若有被告主张其被查控的银行账户中存在一些特定款项是用作支付员工薪资之用,并请求法庭解除对这些账户的冻结措施,那么为了核实这一情况,法庭将会要求被告提供详细的资金流向以及工资发放记录等相关证据资料以供审查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十七条
国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。
第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
预告登记有效期是多久
[律师回复] 解析:
预告登记的有效期限为三个月。
若要成功办理预告登记,所需具备的条件如下所示:
1.预购商品房预告登记;
2.预购商品房抵押权预告登记;
3.房屋所有权转移预告登记;
4.房屋抵押权预告登记;
5.预告登记的变更登记;
6.预告登记的注销登记。
可进行预告登记的请求权包括以下几种情况:
1.动产权转移的请求权;
2.不动产权消灭的请求权;
3.不动产权变更的请求权;
4.附条件或附期限的不动产物权请求权。
对于预告登记的适用范围,具体而言包括但不限于以下几个方面:
1.不动产物权的设立、转移、变更或消灭的请求权;
2.附条件或附期限的不动产物权请求权;
3.相关的特殊不动产物权,例如建筑工程承包人的优先受偿权以及优先购买权等。
鉴于我国社会主义公有制的基本性质以及土地所有权归属国家和集体的现实状况,对于国有土地的预告登记,实际上是为了保护不动产物权的请求权而进行的一种登记行为。
通过将债权请求权进行登记,赋予其对抗第三方的效力,使得任何可能妨碍不动产物权登记请求权的处分行为均属无效,从而确保未来正式登记的顺利实现。
预告登记是指当事人在签署买卖房屋或其他不动产物权的协议后,为了保障未来能够实际行使物权,依照约定向登记机构提出预告登记的申请。
例如,在商品房预售过程中,购房者可以针对尚未竣工的住房进行预告登记,以此来限制开发商将已经出售的住房再次出售或者进行抵押。
从根本上看,预告登记旨在为开发商销售期房并提升资产周转效率提供法律支持。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第二百二十一条
当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议,为保障将来实现物权,按照约定可以向登记机构申请预告登记。
预告登记后,未经预告登记的权利人同意,处分该不动产的,不发生物权效力。
预告登记后,债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记的,预告登记失效。
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网络诈骗有转账记录可以追回吗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于网络诈骗有转账记录可以追回吗,遭遇网络诈骗怎么追回钱的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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互联网纠纷
宾馆没登记怎么处罚
[律师回复] 解析:
根据相关规定,宾馆并无实施行政处罚的权力。
而当宾馆内出现旅客未按照规定办理入住手续等情况时,该宾馆将会面临相应的处罚。
至于责任的分配以及处罚措施的制定,则需由宾馆自主决定。
同时需要明确指出,仅在《中华人民共和国治安管理处罚法》中的第五十六条中提到过关于宾馆从业人员未按规定登记旅客身份信息或未能阻止旅客携带危险物品进入宾馆所可能引发的法律责任。
对于这类违法行为,处以200元至500元人民币不等的罚款。
法律依据:
《旅馆业治安管理办法》第六条
旅馆接待旅客住宿必须登记。登记时,应当查验旅客的身份证件,按规定的项目如实登记。接待境外旅客住宿,还应当在24小时内向当地公安机关报送住宿登记表。
第十五条
违反本办法第四条规定开办旅馆的,公安机关可以酌情给予警告或者处以200元以下罚款;未经登记,私自开业的,公安机关应当协助工商行政管理部门依法处理。
第十六条
旅馆工作人员违反本办法第九条规定的,公安机关可以酌情给予警告或者处以200元以下罚款;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
旅馆负责人参与违法犯罪活动,其所经营的旅馆已成为犯罪活动场所的,公安机关除依法追究其责任外,对该旅馆还应当会同工商行政管理部门依法处理。
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只有借条没有转款记录钱要得回来吗?
只有借条没有转款记录钱是否要得回来是要根据案件的具体情况确定的。在我国的借款诉讼中所谓借款,要有明确的可以指出借人转出的款项的凭证。这种只有转账记录的,虽然能起到一定的作证作用,到更多时候会被以证据不足为由而驳回。
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盗窃账号算盗窃罪吗
[律师回复] 解析:
行为人实施了对他人账号的恶意盗取并由此引发了经济上的严重损失,这一行为已构成盗窃罪。
倘若有犯罪分子非法利用他人的公共信息网络上网账号和密码进行网络活动,从而导致他人在电信资费方面遭受了较大金额的损失,那么根据相关法律法规的明确规定,此类行为将被视为盗窃罪,并依法予以严厉惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值1000元至3000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到''数额较大''、''数额巨大''、''数额特别巨大'',应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
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