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山海优选非法集资立案

3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-04-06 广东东莞
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律师解答 共1条
  • 东莞优选法务
    东莞优选法务
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    解析:
    对于非法吸收或变相吸收公众资金的个人行为,如果其涉及的额度达到了20万元人民币及以上;而在单位层面上,若是有相同性质的违法活动,涉案金额则达到100万元人民币及以上的情况。
    此外,假如个人的违法行为导致了30名以上的普通民众遭受资金损失,那么单位同样的违法行为,若涉及到的公众人数达到150人以上,也应被依法予以审查并立案调查。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 2024-04-06
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