律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡进账16万赃款一般判刑多久

3.1w浏览 匿名 2024-04-28 福建宁德
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    解析:
    若所借款项属于赃款,并不一定代表行为人构成了刑事犯罪。
    然而,若事实成立,那么这类行为将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,同时需附加或单独缴纳罚金;若情节严重者,将被判处三至七年有期徒刑,并依法征收罚金。在这种情况下,行为人如果对于所借款项的性质并不知情,亦没有犯罪故意,那么他就不会构成犯罪,但仍须归还所借款项。反之,如果行为人明确知晓所借款项属于赃款,那么他就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
    根据相关法律法规,行为人明知是犯罪所得及其产生的收益,却仍然予以窝藏、转移、收购、代为销售或者采用其他方式进行掩饰、隐瞒的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,同时需附加或单独缴纳罚金;若情节严重者,将被判处三至七年有期徒刑,并依法征收罚金。
    此外,单位实施上述罪行的,将对该单位处以罚金,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照前述规定进行处罚。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
    明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    9 04-28
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个人账户进账100万交税吗
视具体情况而定。如果进账的100万属于以下情况,需要交个人所得税:(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得;(五)经营所得;(六)利息、股息、红利所得;(七)财产租赁所得;(八)财产转让所得;(九)偶然所得。
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非诉讼类
腰椎骨折一般私了十万合理吗
[律师回复] 解析:
针对腰部遭受压缩性骨折的情况,根据相关法律法规,我们可以判断其至少能够评定为八级伤残。
在涉及到因公负伤的情况下,预计您将获得约十五万元人民币的赔偿额度。
在享受这些工伤保险待遇时,您需要支付以下费用:
⑴医疗费用;
⑵住院期间的伙食补贴费用;
⑶护理费用;
⑷一次性的伤残补助金:
这部分金额等于您的月工资乘以法定月份数(具体的月份数会因为伤残等级的不同而有所差异);
⑸一次性的医疗补助金:
这部分金额等于重庆市职工的平均月工资标准乘以法定月份数(同样,不同的伤残等级对应着不同的月份数);
⑹一次性的伤残就业补助金或者伤残津贴;
⑺停工留薪期内的工资:
这部分金额等于您接受治疗的时间(具体时间会因伤情而异)乘以您在受伤前十二个月的平均工资;
⑻后续治疗所需的费用;
⑼残疾辅助器具的购置费用;
⑽交通费用等等。
如果您与用人单位就赔偿问题无法达成共识,您可以选择向用人单位所在地或者事故发生地的劳动争议仲裁机构提起申诉,或者直接向法院提起诉讼。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条
【人身损害赔偿范围】侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。
造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;
造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条
【侵害人身权益造成财产损失的赔偿数额的确定】侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿;
被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定,被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致,向人民法院提起诉讼的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。
成年人开好房未成年人进去是否违法
[律师回复] 解析:
未成年人入住酒店时,若有案底存在,警方有可能进行相关盘查。
一般的情况下,只要年满14周岁并且双方自愿,那么这种行为并不触犯任何法律法规。
然而,如果在入住过程中,酒店仅登记了其中一方的身份信息,而在警方例行检查时被发现,此时最重要的便是积极配合警方的调查工作,主动出示自己的身份证件,并详细说明双方之间的关系。
通常来说,这种情况并不会产生严重的后果,但警方可能会对酒店的管理和服务提出质疑,并对其进行相应的罚款处罚。
然而,需要特别注意的是,如果女方年龄未满14周岁,且在此期间发生了性关系,那么这将被视为违法行为。
根据我国现行法律规定,与明知未满14周岁的幼女发生性关系,不论该幼女是否出于自愿,都将被判定为强奸罪名成立。
这主要是由于对于不满14周岁的女性而言,她们的身心发育尚处于不完全阶段,因此我国法律明确规定,无论对方是否同意,与之发生性关系都将被视为强奸犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国未成年人保护法》第五十七条
旅馆、宾馆、酒店等住宿经营者接待未成年人入住,或者接待未成年人和成年人共同入住时,应当询问父母或者其他监护人的联系方式、入住人员的身份关系等有关情况;
发现有违法犯罪嫌疑的,应当立即向公安机关报告,并及时联系未成年人的父母或者其他监护人。
《旅馆业治安管理办法》第十四条
公安机关对旅馆治安管理的职责是,指导、监督旅馆建立各项安全管理制度和落实安全防范措施,协助旅馆对工作人员进行安全业务知识的培训,依法惩办侵犯旅馆和旅客合法权益的违法犯罪分子。
公安人员到旅馆执行公务时,应当出示证件,严格依法办事,要文明礼貌待人,维护旅馆的正常经营和旅客的合法权益。
旅馆工作人员和旅客应当予以协助。
第五条
经营旅馆,必须遵守国家的法律,建立各项安全管理制度,设置治安保卫组织或者指定安全保卫人员。
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诈骗16万怎么判
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刑事辩护
陌生电话,打进来骂人就挂属于骚扰电话吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,通过拨打电话进行恶意辱骂并不构成犯罪行为。
然而需要注意的是,这种行为属于典型的骚扰行为。
若所涉及到的受害者因遭受频繁的辱骂而无法维持正常的生活秩序,那么他们便有权向当地执法机构报案寻求帮助。
在警方介入调查后,倘若发现确有骚扰行为存在,骚扰方极有可能承担相应的法律责任,但通常不会面临刑事处罚。
然而,如果骚扰者多次通过电话或其他方式发送淫秽、侮辱、恐吓等信息,严重干扰了他人的正常生活,则将面临五天以下的拘留或五百元以下的罚款。
对于那些公然侮辱他人或捏造事实进行诽谤的行为,以及写恐吓信或采取其他手段威胁他人人身安全的行为,同样将面临五天以下的拘留或五百元以下的罚款。
情节较为严重的情况下,则可能被处以五天以上十天以下的拘留,同时还需缴纳五百元以下的罚款。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
1、写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
2、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
3、捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
4、对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
5、多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
6、偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
第二百四十六条
?以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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未满16周岁开车撞死人要承担责任吗
[律师回复] 解析:
当年纪超过十六岁的未成年驾驶者在交通事故中对他人造成了死亡伤害并在该起事件中负有主要或全责时,他们将被判定为触犯交通肇事罪,必须承担相应的刑事责任,但是应该会得到从轻或减轻刑罚的待遇。
按照我国现行刑法的相关规定,此类情况下的量刑标准通常是三年以下有期徒刑或者拘役。
然而,对于年龄尚未达到十六岁的未成年驾驶者来说,如果他们在驾车过程中导致他人死亡,虽然不会面临刑事责任,但仍需承担相应的民事赔偿责任。
具体而言,这笔赔偿金将由未成年人的法定监护人负责承担,若未成年人拥有个人财产,则应从其个人财产中支付赔偿费用;
如若财产不足以支付全部赔偿费用,剩余部分则由监护人进行赔偿。
法律依据:
《刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
《民法典》第一千一百八十八条
无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。
监护人尽到监护职责的,可以减轻其侵权责任。
有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,从本人财产中支付赔偿费用;
不足部分,由监护人赔偿。
网上买彩票银行卡被封怎么解封
[律师回复] 解析:
对于银行卡被公安机关冻结的问题,正确的应对策略如下所示:
首先,应积极配合公安部门开展相关调查工作,若经调查证实银行卡确与该案情无直接关联,则在三日内需向金融机构及相关单位提交解封申请。
其次,根据相关规定,公安机关冻结银行卡的最长期限为六个月,且在此期间内,可以申请延期一次。
再次,银行卡被冻结的原因多种多样,例如卡主可能曾使用银行卡进行过在线赌博活动,或是购买过非法网络彩票。
近年来,随着移动互联网技术的快速发展,越来越多的人群开始选择利用手机微信等应用程序访问各类违法赌博、彩票网站,甚至下载相关APP进行此类活动,他们将其视为一种新兴的休闲娱乐方式。
然而,此类行为往往会使银行卡面临被冻结的风险,因为网络赌博平台通常会借助洗钱团伙的银行账户进行资金流转。
此外,卡主若涉及虚拟货币/区块链交易领域的投资行为,亦可能导致银行卡被冻结。
这是因为,频繁参与虚拟货币交易的人士,其银行卡极易成为违法犯罪团伙转移资金的渠道,从而引发公安机关的冻结措施。
最后,卡主若从事外贸行业,并收到来自不明第三方的转账,或者主动进行外汇兑换业务,尽管其自身并未参与任何违法犯罪活动,也未进行过网络赌博、购买彩票等违法行为,更未涉足电信诈骗等犯罪活动,但仍有可能遭遇银行卡被公安机关冻结的困境。
此时,卡主需要对近期所有的银行往来流水进行详细梳理,特别关注进账流水,以确定是否存在涉嫌诈骗、赌博、洗钱等犯罪嫌疑人员或平台的资金流入,进而导致公安机关采取冻结措施。
另外,即使卡主收到的是合法资金,但由于汇款人的银行卡已被冻结,也可能对其造成影响。
因此,卡主在遇到此类情况时,务必保持冷静,并尽快查明原因,以便采取相应的解决措施。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条
冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。
每次续冻期限最长不得超过六个月。
对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。
每次续冻期限最长不得超过一年。
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收赃销赃1千万怎么量刑,收赃罪的认定
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与收赃销赃1千万怎么量刑,收赃罪的认定相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
因欠款而银行卡注销怎么办
[律师回复] 解析:
在遇到信用卡因逾期而被银行注销卡片的情形时,
首先要采取行动的步骤便是全额偿还该张信用卡所拖欠的款项。
如若您通过网络渠道无法完成还款业务,那么您便可以选择亲自前往相关的银行机构进行还款操作。
待到还款事项顺利完成之后,您应当立即致电给银行客服部门,咨询关于信用卡能否恢复正常使用的事宜。
通常来说,这一问题的答案会受到信用卡逾期状况的直接影响。
如果逾期情况并不严重,那么信用卡有可能得以恢复使用;
然而,若是逾期情况较为严重,那么信用卡恢复使用的可能性将会降低。
在此种情况下,建议您耐心等待一段时间,然后再次尝试申请恢复信用卡的使用权限。
需要特别指出的是,“恶意透支”是指持卡人出于非法占有的目的,超越了银行规定的信用额度或逾期期限进行透支消费,且在银行发出催收通知后仍然未予归还的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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银行员工能否拒绝加班
[律师回复] 解析:
若员工因拒绝加班而遭解雇,这显然是非法行为。
此类情况下,劳动者有权向当地劳动监察部门进行申诉,并请求单位承担相应的赔偿责任。
然而,按照规定,在正常情况下,企业在征得员工同意的基础上,才能安排其加班,同时也必须依照法规支付相应的薪酬。
据我国相关法律规定,企业因生产经营之需,可经与工会组织及劳动者协商后适当延长工作时间,但通常每日不得超过一小时;
如遇特殊情况需延长工作时间,则应在确保劳动者身体健康的前提下,每日延长工作时间不得超过三小时,且每月累计不得超过三十六小时。
法律依据:
《中华人民共和国劳动法》第三十六条
国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。
第四十一条
用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。
《中华人民共和国劳动合同法》第三十一条
用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的,应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。
银行卡被骗去诈骗怎么办
[律师回复] 解析:
在这个纷繁复杂的社会环境下,针对银行卡诈骗的案件层出不穷。
犯罪分子往往借助虚拟网络技术和智能手机等设备,以极具诱惑性的方式欺骗受害者,从而获取其个人信息及银行账户密码等敏感数据。
然而,许多用户对于类似这样的诈骗行为并未引起足够的重视,导致自身财产安全遭受严重损失。
为此,当您收到来自银行的余额提醒或其他涉及银行业务的信息时,无论您的银行卡是否遗失,亦或是被他人使用,请务必保持高度警觉。
在此情况下,若您发现银行卡内余额出现异常变动,但您本人并无任何消费记录,那么您需要立即采取行动来保护自己的财产安全。
以下是一些应对措施供您参考:
首先,您可自行登录网上银行进行查询,如发现余额确实减少,且您确信自己并未进行过相关交易,应立即拨打银行客服热线进行核实;
其次,若经银行工作人员详细解释后,您仍无法确定具体原因,建议您先行办理银行卡挂失手续;
最后,对于那些要求提供验证码之类的信息,请您直接忽略。
若以上措施均无法解决问题,建议您及时向当地公安机关报案,并向警方详细阐述事件经过。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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会判刑,价值总额达到五十万元以上的属于数额巨大,应该处三年以上七年以下有期徒刑,而且法定刑在三年以上七年以下的,根据犯罪次数增加的刑罚量一般不超过二年。
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刑事辩护
孩子2岁半离婚后一般判给谁
[律师回复] 解析:
在法律规定中,对于未满两周岁的子女,通常都是处于哺乳期阶段,普遍情况下是由母亲直接照顾其起居生活。
然而,当出现如下情况时,母亲基于一些特殊情况,可能需要将孩子交由父亲负责抚养教育:
(1)母亲身患无法治愈的传染病或其他严重病症,不适合与子女共同生活;
(2)虽然具备抚养条件,但未尽到抚养义务,而父亲对此提出明确质疑,希望孩子能跟随自己生活;
(3)由于其他不可抗力因素,子女确实无法继续留在母亲身边生活。
若父母双方能够达成共识,同意在孩子不满两周岁期间,让孩子跟随父亲生活,且不会对孩子的健康成长产生任何不良影响,那么这种安排是可以得到法律认可的。
对于年满两周岁以上的未成年人,无论是父亲还是母亲,都有权要求孩子跟随自己生活。
如果其中一方存在如下情况,则该方在争取孩子抚养权方面会更具优势:
(1)已经进行了绝育手术,或者因为其他原因失去了生育能力;
(2)孩子已经长期跟随其生活,突然改变生活环境将会对孩子的健康成长造成显著影响;
(3)没有其他子女,而另一方却有其他子女;
(4)孩子跟随其生活,有利于孩子的成长发育,而另一方却患有无法治愈的传染病或其他严重病症,或者存在其他不利于孩子身心健康的情况,不适宜与孩子共同生活。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条
父母与子女间的关系,不因父母离婚而消除。
离婚后,子女无论由父或者母直接抚养,仍是父母双方的子女。
离婚后,父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。
离婚后,不满两周岁的子女,以由母亲直接抚养为原则。
已满两周岁的子女,父母双方对抚养问题协议不成的,由人民法院根据双方的具体情况,按照最有利于未成年子女的原则判决。
子女已满八周岁的,应当尊重其真实意愿。
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我的银行卡被岳阳市公安局冻结怎么解冻
[律师回复] 解析:
关于银行卡遭到公安部门冻结的处置方法有以下几点值得注意:
首先,应积极配合公安部门进行相关调查工作,若经核实确认该银行卡与所涉案情无直接关联,则公安机关应在三日内以书面形式通知金融机构及其他相关单位予以解除冻结措施;
其次,公安机关对银行卡实施冻结的最长期限不得超过六个月,在此期间内如需继续冻结,可以申请延期一次。
然而,冻结的银行卡并无法进行注销操作,必须在解除冻结之后方可办理注销手续。
此外,如果用户手中持有一张长期未曾使用过且卡中尚有剩余资金的银行卡,那么这张卡片往往会持续产生管理费用,直至将卡中的所有余额全部扣除完毕。
而对于那些在一定时期内未发生任何交易活动的银行卡,银行可能会采取暂停其使用并将其转入不动户的处理方式。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条
冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。
每次续冻期限最长不得超过六个月。
对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。
每次续冻期限最长不得超过一年。
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存十万存单打成一万银行认账吗
存十万存单打成一万银行会认账,其实银行里每天的账目都需要储存或者是记录的,假如这一天的银行的账户储存的数据收支不平衡的话那么就是一件很麻烦的事情了,因为银行的工作人员需要,一个一个账单,把当天所有的账单全都对一遍。
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刑事辩护
一般保证和连带保证有什么区别
[律师回复] 解析:
(一)不同类型的担保责任承担方式各有特点。
例如,在普通保证中,保证人仅在主债务人无法履行债务时才需要承担代替履行的责任;
而在连带责任保证中,保证人和主债务人都必须对债务承担连带责任,债权人有权在设定的保证范围内自由选择向债务人或保证人主张偿还相关债务。
(二)保证的力度也因类型而异。
连带责任保证展现出更加强大的担保效力;
相比之下,普通保证的担保力度则相对较弱。
(三)是否享有抗辩权也是两种保证方式的显著区别。
在普通保证的环境下,保证人享有先诉抗辩权;
但在连带责任保证中,债务人却并不具备这一权利。
当当事人在保证合同中明确约定保证人和债务人共同负责偿还债务的,便被称为连带责任保证。
在这种情形下,如果连带责任保证的债务人未能按照主合同约定及时履行债务,债权人可以行使请求权,即要求债务人履行债务,或者要求保证人在其承诺的保障范围内承担保证责任。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第六百八十六条
保证的方式包括一般保证和连带责任保证。
当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。
第六百八十八条
当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的,为连带责任保证。
连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,债权人可以请求债务人履行债务,也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。
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2024年新刑法规定16岁是完全行为人吗
[律师回复] 解析:
16岁是否具备完全刑事责任能力?
关于16岁是否属于完全民事行为能力人,需要依据具体情境进行深入剖析和评估。
一方面,如果我们按照现行的法律法规来解读这个问题,便会发现,16岁并非完全具备民事行为能力的个体。
法律明确指出,年龄在18周岁及其以上且其心理状态正常的市民被认定为成年人,这些人将拥有充分的民事行为能力,能够自主参与民事活动并对自己的行动负责,因此被视为完全民事行为能力人。
另一方面,若按照更宽泛的标准来看待这个问题,那么16岁也可能被视为完全民事行为能力人。
这是因为,对于年满16周岁但尚未达到18周岁的精神状况正常的市民来说,只要他们的主要生活来源是通过自身劳动所得,就可以被视为完全民事行为能力人。
然而,对于未满16周岁的未成年人而言,他们的民事行为能力则受到一定程度的限制,只能从事与其年龄、智力水平相适应的民事活动,而其他民事活动则需由其法定代理人代为执行,或在取得法定代理人同意后方可进行。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第十八条
成年人为完全民事行为能力人,可以独立实施民事法律行为。
十六周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。
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