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替公司转账2千万违法吗

3.9w浏览 匿名 2024-05-01 广西北海
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律师解答 共1条
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    解析:
    将公司资金通过个人账户操作无疑被认为是一种非法的行为。企业财务账号的管理中,采用私人大额款项的支付是不符合法律规定的。对于公司的基本账户来说,其操作过程中的每笔交易都会被税务部门严格审查,包括提现等方面。所谓的“公司走账”主要有两个不同的层面,首先是指按照法定程序进行的会计核算工作,即通过公司的公共账户进行资金的收取和支付,由会计师依据相关票据在账册中进行精确详细的记录和分类登录;
    其次则是非真实业务目的的结算方式,这种情况下,其他公司或组织、个体可能会借助公司账户进行资金的往来活动。
    然而,这种行为是违反法律法规的,并且存在着巨大的风险。如果在没有实际业务的基础上进行走账并开具发票,那么就意味着其他公司将资金汇入本公司账户,然后本公司再向其他公司开具发票,最后从所得金额中扣除一定比例的税费后,将剩余部分转入他人的个人账户。如果业务员在外开展业务时缺乏对公账户,导致无法开具发票,这将会涉及到虚假发票的问题,从而引发严重的罚款和补税压力。
    法律依据:
    《中华人民共和国公司法》第一百七十条
    公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
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