律图审稿专业委员会3轮严审

同一个公司针对不同的主体多次出现同一种欺诈行为算咋骗吗?

4.8w浏览 匿名 2024-05-07 广东深圳
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现金的借条咋写
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于现金的借条咋写问题带来帮助。
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债权债务
洗钱罪分哪几种行为
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的洗钱行为主要包括以下几个方面:
首先,为违法犯罪活动的上下游关系中的相关方,如参与者、中间人等,提供资金账户进行交易和转账,以逃避监管并掩盖其非法所得;
其次,将财产及收益等转化为易于匿藏和交易的现金形式,以达到隐藏和转移的目的;
再次,利用各种转账或其他支付结算方式,如银行卡、支票、汇票等,将非法资金进行转移和分散,以逃避追查;
此外,还可能涉及到跨境转移资产的情况,即在不同国家之间进行非法资金的流动和转移;
最后,还有其他一些掩饰、隐瞒非法资金来源和性质的行为,例如伪造文件、虚构交易等。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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绑架罪主犯的认定证据有什么
[律师回复] 解析:
关于绑架罪这一罪行,其内涵在于从带有的胁迫他人的意图出发,利用强制性力量来实际控制被害者作为人质的行为。
侵犯的实质法律权益则为人质所享有人身自由和安全等基本人权。
而为了精准地定罪,我们需掌握如下几个方面的证据:
1.物理证人:
包括相关实物以及影像图片等信息。
2.书面证据:
主要涵盖与此相关的信件、电报、临终遗嘱、借据等文本文件。
3.证人证词:
主要涵盖经过鉴定的证人和目击者等人的证词,以及其他知情人士的证词等。
4.受害者陈述:
主要以对被绑架者及其相关人员进行询问的笔录以及相关录音、录像资料等形式呈现。
5.犯罪嫌疑人口供与辩护:
主要以审讯笔录和相关录音、录像资料等形式展现。
6.鉴定结果:
主要包括法医学鉴定、物品鉴定、精神疾病鉴定以及其他相关鉴定。
7.勘查、检查笔录:
主要包括在勘查、检查过程中所发现的所有与案件相关的事实情况的文字记录。
8.视听资料:
主要包括相关录音、录像资料以及照片等。
9.其他证据:
例如退赃记录、起赃笔录、辨认笔录等。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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2023消费者被价格欺诈咋办
1、与经营者协商解决。把所购买的商品或所得的服务退换、维修或作适当补偿。2、向消协投诉。投诉前最好先同经营者交涉、与经营者协商失败后、再向消协投诉。3、向有关行政部门申诉。应分别按照不同情形向工商、物价、质量技术监督、检疫、卫生、农业、建设等有关行政部门申诉;申诉的手续与投诉大致相同。4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。5、向人民法院提起诉讼。
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损害赔偿
袭警罪有哪些罪种
[律师回复] 解析:
1.直接袭击警务人员,这是妨害公务案件中尤为普遍且最为典型的形式。
具体表现包括:
犯罪嫌疑人对正在执行职务的人员进行暴力攻击,通过拳击、脚踢等方式,造成执法人员身体部位不同程度的损伤。
除此之外,抓挠乃至推搡的行为通常也被视为暴力行为,尽管其程度相对较轻。
值得注意的是,尽管过去曾将构成轻微伤害作为本罪的入罪门槛,然而现今的标准已经调整为:
是否构成袭警罪,并非以警务人员所受到的伤害是否构成轻微伤害为必要条件。
也就是说,即使没有达到轻微伤害的程度,也有可能构成妨害公务罪。
2.由于警力资源有限,各个办案单位常常会配置大量的辅警人员来协助执法工作。
从法律角度来看,辅警无法独立行使执法权力,但是他们可以作为警务辅助人员提供帮助。
对于那些攻击警务辅助人员的行为,如果情节严重,同样可以被判定为妨害公务罪。
3.冲撞执法设施的案件,多数情况下发生在交通警察在设卡检查酒驾时。
犯罪嫌疑人之所以采取这种行为,往往是因为自己饮酒后驾驶机动车或者从事非法运营活动,害怕受到处罚。
然而,他们却忽视了这样做可能会引发更为严重的法律责任,例如冲撞设卡使用的租用设备、路障设施以及公务车辆等等。
4.暴力威胁执法人员,除了直接使用暴力外,以暴力相威胁同样可能构成妨害公务罪。
然而,对于威胁的手段和方法,尽管尚未见到司法解释对此作出明确规定,但毫无疑问都必须达到一定的危险程度,对执法人员的人身安全和健康权益产生实际威胁。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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一方离婚一方不同意咋办
夫妻双方中,一方不同意离婚,则另一方可以选择诉讼离婚方式。要求离婚的一方可以向有关部门提出调解申请,或者直接向人民法院提出离婚诉讼。诉讼离婚一方应当出具双方感情已破裂等等证据,法院依法审理离婚案件,确认夫妻双方感情已破裂调解无效后,准予离婚。
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婚姻家庭
抢劫罪几天判刑一次判多久
[律师回复] 解析:
1.根据《中华人民共和国刑法》规定,抢劫罪的量刑分为两个档次:
对于犯罪程度较轻者,应判处三年以上十年以下有期徒刑,同时需附加罚金;
而对于情节较为严重的犯罪分子,则应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,并需附加罚金或者没收其个人财产。
必须注意的是,该种犯罪行为的构成要件包括:
(1)以暴力、胁迫或者其他手段进行抢劫;
(2)侵犯的对象是公私财物;
(3)主观方面是以非法占有为目的。
2.具体而言,抢劫罪的构成要素主要有以下几点:
(1)犯罪主体必须是年满14周岁且具备刑事责任能力的自然人;
(2)犯罪客体是他人的人身权利和财产权利;
(3)犯罪主观方面是故意,并且具有非法占有的目的;
(4)犯罪客观方面表现为行为人对财物的所有人、保管人当场采取暴力、胁迫或者其他方法,强行将公私财物抢走的行为。
其中,“暴力”是指行为人对被害人的身体实施打击或者强制,以达到排除被害人反抗的目的,进而获取他人财物的行为;
而“其他方法”则是指行为人实施暴力、胁迫之外的其他手段,使得被害人无法反抗或者丧失反抗能力。
3.需要特别强调的是,抢劫罪的暴力并非泛指任何形式的暴力行为,而是特指对被害人的身体施加打击或强制,以排除被害人的反抗,从而实现劫取他人财物的行为。
此外,“其他方法”也并非随意定义,它是指行为人实施暴力、胁迫之外的其他手段,使得被害人无法反抗或者丧失反抗能力。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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购房合同出现欺诈该如何处理?
购房合同出现欺诈是可以请求撤销此合同,买受方是可以请求返还已付的房款,还能申请赔偿损失,这需要由双方来进行协商,如果协商无果的就可以直接向法院起诉解决,这都是可以获得法院受理的。
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房产纠纷
多次盗窃盗窃罪量刑多久
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律法规,对于入室盗窃或在公众场所进行三次以上的扒窃行为,将被视为"多次盗窃",触犯刑法中规定的盗窃罪。
此外,根据盗窃公私财产的价值以及盗窃次数等因素,法院可能判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担罚金刑罚;
若盗窃数额巨大或存在其他严重情节,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
而对于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节者,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。
然而,并非所有的偷窃行为都会被判定为盗窃罪。
对于那些具有小偷小摸行为的人,由于受灾导致生活困难而偶尔实施偷窃的情况,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得赃款或所得赃款极少的人,可以不作为盗窃罪处理,但必要时,主管部门有权给予适当的处罚。
需要注意的是,偷窃自己家人或亲密关系人财务的行为,应当与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律规定,此类案件通常可不作为犯罪处理;
但如果确实有必要追究其刑事责任,在处理过程中也应对其与社会上作案者有所区分。
根据相关法律规定,虽然盗窃公私财物已经达到了"数额较大"的标准,但如果情节轻微,并且符合下列任一条件,就可不作为犯罪处理:
1、年龄在16至18岁之间的未成年人作案;
2、能够全额退还赃物和赔偿损失;
3、主动向警方自首;
4、被胁迫参与盗窃活动,未分得赃款或所得赃款较少;
5、其他情节轻微、危害程度较小的情况。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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第一次洗钱罪怎么判刑的
[律师回复] 解析:
对于自然人因涉嫌洗钱而被判定有罪者,将依法没收其所有相关的非法所得以及由此产生之收益。
对于此类犯罪行为,法院将根据具体情况,给予被告人五年以下有期徒刑或拘役刑罚,同时还可附加单处罚金的处罚措施。
若其情节较为严重,则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑的刑期,并依法罚没罚金。
此外,对于法人组织或者团体实施此种罪行的,法院将判处其相应数额的罚金,并且对于其内负责直接领导工作的主管人员及其他直接责任人,也会按照上述条款进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
造谣诽谤罪主体是什么
[律师回复] 解析:
诽谤罪,意即恶意捏造和传播毫无根据的事实,这些虚构的事实足以贬损他人的人格形象,破坏其名誉,倘若情节严重的话,将会触犯法律。
诽谤罪所要求的构成条件如下:
(一)客体要件。
本罪所侵犯的客体与侮辱罪相同,都是他人的人格尊严以及名誉权。
犯罪的对象则是自然人。
(二)客观方面。
本罪在犯罪的客观方面表现为行为人实施了捏造并散布某种虚构的事实,这些事实足以贬损他人的人格和名誉,情节严重的行为。
(三)主体要件。
本罪的主体是一般的主体,只要是年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的主体。
然而,单位却无法构成犯罪的主体。
(四)主观方面,本罪的主观方面必须是故意,行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,明知自己的行为会导致损害他人名誉的危害后果,而且还期望这种结果的发生。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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针对同一案件两次逮捕可以么?
同一案件两次逮捕也是可以的。强制措施可以交叉使用,只有同时不采取两种强制措施即可。一些刑事案件比较特殊,可能会发生如先逮捕,后取保候审(或者监视居住,然后又逮捕的情况。对嫌疑人逮捕,说明办案机关掌握了一定的犯罪线索。
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刑事辩护
多次容留他人吸毒罪是几次
[律师回复] 解析:
在有关“多次容留他人吸食、注射毒品罪”中,我们所提到的“多次”通常是指超过两次,且包括两次。
此处的“容留”行为并非单一的概念,它不仅包含主动为之的状态,同时还涵盖了被动应对的情况。
换言之,即便是在被吸毒人员主动请求下进行的被动容留行为,依然可能构成违法犯罪的条件。
法律依据:
《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条
容留他人吸食、注射毒品,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百五十四条
以容留他人吸毒罪定罪处罚:
(一)一次容留多人吸食、注射毒品的;
(二)二年内多次容留他人吸食、注射毒品的;
(三)二年内曾因容留他人吸食、注射毒品受过行政处罚的;
(四)容留未成年人吸食、注射毒品的;
(五)以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的;
(六)容留他人吸食、注射毒品造成严重后果的;
(七)其他应当追究刑事责任的情形。
向他人贩卖毒品后又容留其吸食、注射毒品,或者容留他人吸食、注射毒品并向其贩卖毒品,符合前款规定的容留他人吸毒罪的定罪条件的,以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚。
容留近亲属吸食、注射毒品,情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理;
需要追究刑事责任的,可以酌情从宽处罚。
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抢劫罪的八种类型是什么
[律师回复] 解析:
首先,抢劫罪可分为两种类型:
普通型抢劫罪和加重型抢劫罪。
其中,加重型抢劫罪包括以下几种情况:
(1)入户抢劫;
(2)在公共交通工具上抢劫;
(3)抢劫银行或者其他金融机构;
(4)多次抢劫或者抢劫数额巨大;
(5)抢劫致人重伤、死亡;
(6)冒充军警人员抢劫;
(7)持枪抢劫等。
其次,抢劫罪的犯罪主体必须是年满14周岁且具备刑事责任能力的自然人。
抢劫罪的本质在于,行为人以非法占有为目的,通过当场使用暴力、胁迫或其他手段,强行夺取他人财物。
其中,“暴力”是指对受害者的身体进行打击或强制,以排除受害者的反抗,进而获取他人财物的行为。
此外,“其他手段”则是指行为人实施暴力、胁迫之外的其他手段,使得受害者无法反抗或不知反抗。
值得注意的是,在抢劫过程中,若使用暴力或其他手段导致受害者重伤、死亡,不应以故意伤害罪或故意杀人罪论处,亦不得与抢劫罪及故意伤害罪或故意杀人罪数罪并罚,而是应当以抢劫罪定罪量刑。
然而,若行为人为复仇或其他个人目的而伤害或杀害受害者后,趁机窃取其财物,则不视为抢劫罪。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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