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银行卡被骗去做违法的事

4w浏览 匿名 2024-05-09 广东东莞
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银行卡被骗去做违法的事?
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银行卡被骗去洗钱怎么办?
银行卡被骗去洗钱的话,那么就需要本人及时的挂失自己的银行卡,如果没有及时的处理拿去洗钱的话,那么本人也是需要承担一部份的责任,这样才能保障到自己的合法利益不受到损失。
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刑事辩护
协助网络诈骗洗钱罪判几年
[律师回复] 解析:
帮助诈骗犯罪分子进行洗钱活动往往会受到最低为五年以下的有期徒刑惩罚。
依据中国《中华人民共和国刑法》的相关条款,对于涉及帮助诈骗行为进行洗钱这一行为的罪犯,若其行为被认定构成洗钱罪行,将可能面临最高不超过五年、最低不低于半年的有期徒刑判决,并且还须承担相应的民事赔偿责任。
而当该类罪犯出于严重情节或者造成极其巨大的社会损失时,他们所面临的刑期将会在五年以上、十年以下。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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欠信用卡诈骗罪判刑多久
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪的量刑标准如下:
首先,如果涉案金额达到一定数额但未超出刑法规定的“较大”范畴,则应判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;
其次,若犯罪数额明显高于前述标准且存在其他严重情节,那么将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需承担罚金;
最后,若犯罪数额达到了“特别巨大”的程度,或者还存在其他特别严重的情节,那么被告人将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且可能会被课以罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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被骗去做非法集资自己有罪吗
有罪,涉嫌刑事犯罪,这种情况可能是从犯,可以从轻处罚。刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
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刑事辩护
父母欠的银行贷款子女有义务还吗
[律师回复] 解析:
在通常状况之下,父亲所欠银行贷款并不要求其子女直接负责偿还。
然而,假如父亲确实无力偿还债务,这时应尽快同银行或者贷款机构协商,尝试延长还款期限或者将款项分批偿付。
若未能如此,可能引发以下严重后果:
1.法院在收到强制执行请求后,有权对贷款人名下的房产、车辆、证券以及储蓄等资产进行全面查验;
2.如果存在有能力但拒绝履行义务的行为,可能构成拒不履行判决、裁定罪等刑事犯罪;
一般而言,父亲的银行贷款并不需要子女直接负责偿还。
但是,如果父亲确实无法偿还债务,应该主动与银行或贷款机构进行沟通,寻求延长还款期限或者分期付款的解决方案,否则将会面临以下不利影响:
1.当贷款机构或银行向法院提起诉讼并获得胜诉后,如在规定的履行期限内仍未按照法院判决执行,那么法院将启动强制执行程序;
2.法院在接受强制执行请求时,将依法对贷款人名下的房产、车辆、证券以及储蓄等资产进行全面查验;
3.如果贷款人名下无任何可供执行的财产且拒绝履行法院的生效判决,那么他的逾期还款等负面信息将被记录在个人信用报告中,同时还会受到高消费及出境限制,甚至有可能被司法机关拘留;
4.如果存在有能力但拒绝履行义务的行为,可能构成拒不履行判决、裁定罪等刑事犯罪。
法律依据:
《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条
被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:
(一)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;
(二)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;
(三)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;
(四)违反财产报告制度的;
(五)违反限制消费令的;
(六)无正当理由拒不履行执行和解协议的。
快速解决“债权债务”问题
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信用卡诈骗罪客观要件包含哪些
[律师回复] 解析:
根据相关法规,诈骗罪的客观要件主要包括四个方面:
首先,行为人必须实施了欺诈行为;
其次,欺诈行为导致了对方产生了错误的认知;
再次,成立诈骗罪要求被害人在产生错误认识之后对其财产进行了处分;
最后,在欺诈行为使被害人处分了财产之后,行为人得以获得财产,进而使得被害人的财产权益受到了损害。
关于诈骗案件的立案标准,需要强调的是:
1、具备刑事责任能力的自然人应以非法占有为目的,蓄意诈骗公共或私人财物达到人民币3000元及以上的行为;
2、根据法律规定,诈骗金额较大者将面临刑事处罚,这一罪行要求被害人因行为人的诈骗行为产生了错误认识并因此处分了财产;
3、明知自身行为可能引发危害社会的后果,且希望或放任此类结果的发生,从而构成犯罪的,属于故意犯罪。
对于故意犯罪,行为人应当承担相应的刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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银行卡被骗去洗黑钱怎么办
在银行卡被人骗来洗钱之后要立即报警,保存好银行的流水以及转账记录,银行卡被拿来洗钱的特征是出现大额不明转账。因此这时候及时的前往银行的柜台对银行卡进行冻结,带着保留下来的证据来到派出所报案,配合调查,这样不会被判刑。
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刑事辩护
赌钱拿微信换现金违法吗
[律师回复] 解析:
在赌场内通过扫描微信二维码进行现金交易的行为是非法的。
赌博,又称赌博,是指使用诸如纸牌游戏、骰子投掷等形式,其中参与者需要以各种具有经济价值的物品作为赌注,以决定胜负的游戏活动。
这是人类社会中一种常见的娱乐方式。
然而,在不同的文化和历史背景下,对于赌博的定义和理解也有所差异。
通常情况下,赌博是指参与者对某一特定事件及其可能产生的不确定结果进行押注,押注的内容可以是金钱或者其他具有实际经济价值的物品。
其主要目的在于赢得更多的财富或经济利益。
根据相关法律法规,赌博罪的成立必须具备主观上的营利性目的,而仅仅以娱乐为目的的带有赌博性质的行为并不构成赌博罪。
但是,如果赌博行为的情节较为轻微,则可以依据治安管理条例进行相应的行政处罚。
对于构成赌博罪的犯罪分子,可以判处管制、拘役,甚至3年以下有期徒刑,同时还可以并处罚款。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
快速解决“诉讼仲裁”问题
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被骗10000律师追回要花多少钱
[律师回复] 解析:
(一)针对各类刑事诉讼案件提供法律服务1.根据刑事诉讼案件处理过程中的不同阶段,我们将采取相应的收费方式:
(1)侦查阶段——单件案件收费标准为1200至8000元人民币;
(2)审查起诉阶段——同上;
(3)审判环节——标准为1200至15000元人民币/件。
2.对于需要出庭支持刑事自诉案件被告方或代理刑事案件受害人的相关工作,按照上述标准的适当比例收取费用。
3.对于包含民事责任在内的刑事附带民事诉讼,此类案件的民事部分将参照代理民事诉讼时所适用的标准进行费用计算。
(二)代理民事诉讼、行政诉讼以及国家赔偿案件事宜1.若案件不涉及财产关系或者争议标的金额在10万元人民币以内(包括10万元),则每件案件收取基础代理费用1000至8000元人民币。
2.如果涉及到超过10万元人民币的财产关系,除了收取基础代理费用之外,还会根据争议标的的具体情况,按照一定的比例进行累加收费:
(1)争议标的在10万元至50万元人民币之间(包括50万元)——收费比例为4%-6%;
(2)争议标的在50万元至100万元人民币之间(包括100万元)——收费比例为3%-5%;
(3)争议标的在100万元至500万元人民币之间(包括500万元)——收费比例为2%-4%;
(4)争议标的在500万元至1000万元人民币之间(包括1000万元)——收费比例为1%-3%;
(5)争议标的在1000万元人民币以上——收费比例为1%-2%。
(三)代理各类刑事、民事、行政二审、重审及再审案件、刑事死刑复核案件等复杂法律事务1.对于此类案件,我们将按照一审的收费标准进行收费。
但是,如果在代理一审之后又要代理二审,或者在代理二审之后又要代理重审,或者在代理一审、二审之后还要代理再审,那么我们将会按照一审标准适当降低收费。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
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被骗去银行卡属于帮信罪吗?
被骗去银行卡符合帮助信息网络犯罪活动的构成要件,属于帮信罪,但是这种犯罪行为必须是明知,所以一般情况下如果是被骗的话,并不会构成这种犯罪。被骗去银行卡属于帮信罪吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
盗窃罪和诈骗哪个罪严重点
[律师回复] 解析:
通常来说,盗窃罪的危害性较之诈骗罪更为严重,这主要归因于相同金额下,盗窃罪的法定刑罚相对较为严厉。
在大多数国家和地区,盗窃罪的立案标准一般设定在1000元人民币左右,而诈骗罪则需要达到2000元方可进行刑事立案侦查。
然而值得注意的是,并非所有盗窃案件都会被判处死刑,但诈骗罪却不包含死刑在内。
具体的法律责任应当根据个案的实际情况而有所区分。
盗窃是指以非法占有为目的,通过规避任何形式的管控,非法转移并占据他人财产控制权的行为。
在明确其犯罪构成后,可以结合盗窃数额、作案次数以及手段等因素,对其刑罚进行相应的调整,从而确定最终的基准刑。
对于多次实施盗窃行为且数额达到较大以上的罪犯,应以盗窃数额作为量刑起点,而盗窃次数则可作为调节基准刑的重要量刑情节。
若数额尚未达到较大标准,则应以盗窃次数作为量刑起点,超过三次的盗窃次数将作为增加刑罚量的依据。
在盗窃公私财物时,如果数额较大或存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情形,罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节,罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
若数额特别巨大或存在其他特别严重情节,罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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被人骗去帮别人做营业执照做法人怎么办
被人骗去帮别人做营业执照做法人的情况下,可向工商部门提出书面申请撤销,因为这是在不知情的情况下办理的,也没有任何委托、授权,可主张营业执照无效,申请撤销。如果不给撤销,可以提起行政诉讼。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
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账本文书,算骗婚的证据吗
[律师回复] 解析:
确实可以这么操作。
首先,请注意这属于物证范畴。
聊天记录虽可作为证据之一,但并非决定性或具有法律效力的处罚及定罪依据。
因此,务必同时搜集并保存其他相关且有效的证据资料。
其次,诸如电话录音、微信语音以及转账记录等,只要认为具备证明力的证据均应妥善保存,以备在关键时刻发挥作用。
最后,仅有短信与微信记录而无录音的情况下,需根据具体案件涉及的金额、损失状况等因素进行综合判断。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:(一)重婚或者与他人同居;(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;(四)因感情不和分居满二年;(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
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50万信用卡诈骗罪判多少年
[律师回复] 解析:
关于信用卡诈骗50万元的量刑标准:
依照我国现行刑法法规及相关司法解释,对各类盗窃、诈骗等违法犯罪行为实施刑罚时,其涉案金额需达到特定标准才能被认定为“数额较大”、“数额巨大”或是“数额特别巨大”。
具体而言,诈骗公私财物的价值在人民币三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元及其以上者,应分别被视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
因此,信用卡诈骗50万元无疑属于“数额特别巨大”范畴。
根据相关法律规定,对于此类严重犯罪行为,应当判处被告人十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需处以人民币五万元以上五十万元以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条
一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
盗窃罪诈骗罪哪个重
[律师回复] 解析:
在比较诈骗罪与盗窃罪这两个罪名时,我们可以发现盗窃罪通常更为严重。
通常情况下,盗窃罪只要涉及金额达到了1000元人民币便足以构成犯罪,进入司法程序。
然而,诈骗罪的情况则较为复杂,必须达到2000元人民币才会被认为构成刑事案件予以立案。
尽管如此,盗窃罪中有死刑的惩罚条例存在,而诈骗罪则无法达到此惩戒程度。
关于诈骗罪,依据《中华人民共和国刑法》第266条的规定,其表现为个人以非法侵占为目的,通过虚构事实或掩盖真实信息的手段,获取数额较大的公共或私人财产。
而盗窃罪则是指个人以非法侵占为目的,通过秘密手段窃取他人所拥有且价值较大的财物,或者实施多次盗窃行为。
对于盗窃罪的定义及认定,根据《中华人民共和国刑法》第264条的规定,如果行为人以非法侵占为目的,秘密窃取公共或私人财产数额较大或者多次盗窃公共或私人财产,那么应当进行立案处理。
从量刑角度来看,盗窃公共或私人财产数额较大或者多次盗窃者,将面临3年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
若涉及数额巨大或者有其他严重情节,则将面临3年以上10年以下有期徒刑,同样需要承担罚金;
而对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的罪犯,将面临10年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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