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离婚彩礼纠纷黄金首饰转移财产

4.2w浏览 匿名 2024-05-11 辽宁大连
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网上找体彩老板打票中奖不兑换是否构成诈骗
[律师回复] 解析:
按照我们国家相关法律法规的明确规定,如若在进行商品或服务的买卖交易活动中,买家已经交付了相应的货款,然而卖家却未能按时按量地提供货物,那么这种情况通常被视为合同违约的行为。
但是,如果卖家在收取货款之后,存在着故意非法占有这笔款项并与之签订虚假合同的行为,那么就有可能被判定为合同诈骗。
合同诈骗罪,是指那些以非法占有为目的,在签订以及履行合同的过程中,通过欺骗手段获取当事人财物,并且数额较大的违法行为。
它所侵害的主要客体是合同管理秩序以及公共财产和私人财产的所有权;
在客观方面,其表现形式为在签订、履行合同的过程中,通过欺骗手段获取当事人财物,并且数额较大的行为;
从主体角度来看,合同诈骗罪的实施者既包括个人,也包括企业等组织机构;
至于主观方面,则必须是由故意构成,而且必须具有非法占有为目的。
也就是说,行为人明明知道自己的行为是在欺骗他人的财物,但仍然出于非法占有为目的,积极地追求犯罪结果的发生。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
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掩饰隐瞒犯罪所得应当明知吗
[律师回复] 解析:
关于掩饰隐瞒犯罪所得及犯罪收益罪的规定,要求行为主体必须明知其所获得或隐藏的是犯罪所得和收益。
而“明知”这一概念的判定应当综合考虑行为者的认知水平、接触到他人犯罪所得及收益的背景环境、犯罪所得及其收益的具体类型与金额、犯罪所得及收益的转化、转移途径以及行为者本人的陈述等众多主、客观因素进行严密考察。
以下是符合所有这些条件的七种情形,可以被认定为被告人为明知犯罪所得及其收益,但是如果有确凿证据证明行为人实际上并不知晓此事,则可排除认定为已知的可能性:
1.当某人意识到其它人正在实施犯罪行动时,若其提供了协助转换或转移资产的帮助;
2.无论有无正当理由,若为协助转换或转移资产而采取了非法手段;
3.无论有无正当理由,若以远低于市场价的价格购买了资产;
4.无论有无正当理由,若协助转换或转移资产,并从中获取了明显高于市场价的“手续费”;
5.无论有无正当理由,若协助其他人将大量现金分别分散存在多个银行账户中,或者在多个银行账户间频繁进行资金划拨;
6.无论有无正当理由,若协助亲近的家人或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的资产;
7.除上述六种情形外,其他任何可以被认定为行为人明知的情况。
法律依据:
《刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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