洗钱罪算经济案吗

[律师回复] 你好，这边方便电话沟通否？

[律师回复] 您好，具体是什么情况呢

[律师回复] 您好可就房产更名事宜进行咨询

[律师回复] 可以主张交通费或者住宿费。

[律师回复] 请问原单位和新单位什么关系？

[律师回复] 可以主张经济补偿，流程不能踩错。另外还需要结合其他证据，单单听嘴巴上说可能不成立。
补缴问题不属于仲裁或者法院受理范围，先行政机关投诉解决。

[律师回复] 在执行期间是可以冻结的

[律师回复] 具体情况具体分析，来电沟通一下具体情况

[律师回复] 单位可以不通知，但是因为并非员工拒绝续签，所以单位应当支付经济补偿。

[律师回复] 你好，你具体是什么法律问题咨询？

[律师回复] 具体要看劳动者是否有过错，如无过错，用人单位辞退劳动者需要给N+1的赔偿

[律师回复] 是正常的，看守所每个月生活费在600左右。家属可以定期打款给看守所的家人。

[律师回复] 解析：
洗钱罪被归类于扰乱社会主义市场经济秩序罪之范畴。洗钱罪是指明知是来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等违法行为所获取的收益，为掩盖或隐瞒其真实来源及属性，而通过将资金存储在金融机构、进行投资或上市流通等方式使得这些非法收入得以"合法化"的行为。洗钱罪的具体量刑标准如下：对于自然人犯有洗钱罪的情况，应没收其进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的非法所得及其所衍生的收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时根据洗钱金额的大小，处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金；若情节严重者，则处以五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。对于单位犯有此罪行的情况，应对该单位施加罚款惩罚，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人，处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的构成要件，具体阐述如下：
首先，该犯罪的主体资质要求较高，不仅要求行为人为具备完全刑事责任能力的成年人，年龄需满足法定的十六岁以上，而且可以由组织进行实施。
其次，该犯罪的侵害对象极其复杂，它同时侵犯了多种权益，可概括为以下三个层次：
第一，对金融领域的秩序造成破坏；
第二，对国家经济管理秩序的破坏；
第三，对国家正常的金融管理活动以及外汇管控法律法规的侵犯。
再次，洗钱罪的行为表现形式多样，主要有以下五类：
（1）为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用；
（2）协助将财产转化为现金或金融票据，这其中包括将实物转变为现金或金融票据，也包括将现金转变为金融票据或者将金融票据转变为现金，还包括将不同种类的现金（例如人民币）转变为另一种现金（例如美元），将不同种类的金融票据（例如外国金融机构出具的票据）转变为另一种金融票据（例如中国金融机构出具的票据）；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
（4）协助将资金汇往境外；
（5）采用其他方式掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，这其中包括但不限于将犯罪所得投入某一特定行业，或者用犯罪所得购买不动产等。
最后，洗钱罪的主观心态必须是故意，也就是说，行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取非法利益而故意实施这些行为，并期望这些行为能够实现其目的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的刑事处罚期限与其涉及犯罪金额及情节严重性的关系问题，根据《中华人民共和国刑法》第191条规定，对于涉案金额为20万元人民币的洗钱行为，通常情况下将被认定为轻度违法犯罪，并可能面临着五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，此外还有可能需要额外缴纳洗钱数额5%至20%的罚款。
然而，在司法实践中，具体的刑期判决还须依据案件的具体情况进行全面分析和考量。在此提醒各位朋友们务必清楚，实际的法律判定会充分考虑犯罪人的主观动机、实施手法以及给社会造成的危害程度等多方面因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第191条部分
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。

[律师回复] 解析：
在决定某项行为是否构成洗钱罪时，我们需要仔细分析四个核心元素：
首先是客体要素，洗钱罪所侵犯的是一个复合性的客体，其中涵盖了国家对于金融活动的全面有效监控机制，整个社会的经济秩序，以及国家正常的金融行政管理活动，以及与外汇管理相关的具体规定等等多个方面；
其次是客观要素，洗钱罪在实际操作中主要体现为对犯罪所得及其相应的收益来源和性质进行掩盖和隐瞒的行为；
再者是主体要素，洗钱罪的犯罪主体范围非常广泛，既包括年龄达到十六周岁并具有刑事责任能力的自然人，同时也包含了各种类型的单位；
最后是主观要素，洗钱罪在主观方面表现出的是故意心态，即行为人清楚地意识到自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且有意为之，目的在于获得某种利益，同时期待这种结果能够得以实现。关于相关的法律法规，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
刑事辩护律师的收费标准依据案件所处的不同办案阶段而有所差异。在调查取证阶段，根据每一项具体事务收取5000至10000元人民币的酬金；在审查起诉阶段，每一个案件将收取5000至10000元人民币作为辩护费用；进入一审阶段后，每位委托人均需支付1万至3万元人民币的辩护费用。
此外，在整个办案过程中，委托人还需要自行承担鉴定费、资料查询费以及复印费等相关费用。
值得注意的是，律师服务收费应遵循公开透明、公平合理、自愿有偿及诚实守信的基本原则。律师事务所应致力于便民利民，强化内部管理机制，降低服务成本，以期为委托人提供更为便捷、优质的法律服务。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第三条
律师服务收费遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。
律师事务所应当便民利民，加强内部管理，降低服务成本，为委托人提供方便优质的法律服务。
第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。

[律师回复] 解析：
与洗钱犯罪相比，非法吸收公众存款犯罪的性质更为严重，在情节相当的情况下，非法吸收公众存款罪的刑罚也会相应加重。非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融监管法律法规，未经许可擅自向社会公众吸收资金或者变相吸收公众资金，从而扰乱金融市场秩序的违法行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的法律构成要素主要涵盖以下四个方面：
首先，主体部分：洗钱罪的主体是自然人，无论年龄如何均不能被豁免责任，只要达到法定刑事责任年龄即可；特别需要指出的是，法人团体同样可能成为洗钱罪的实施者。
其次，客体部分：洗钱罪所侵害的客体是多重的，既包括金融市场的正常运行秩序，也包括社会经济管理秩序，同时还涉及到国家对金融领域以及外汇管理的相关法规。
再次，客观部分：洗钱罪的行为表现形式多样，主要包括但不限于以下几种情况：
（1）为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用；
（2）协助将财产转化为现金或金融票据，这其中不仅包括将实物转变为现金或金融票据，也包括将现金转化为金融票据或者将金融票据转化为现金，甚至还包括将不同种类的现金（例如人民币）转化为另一种现金（例如美元），或者将某一种金融票据（例如由外国金融机构开具的票据）转化为另一种金融票据（例如由中国金融机构开具的票据）；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
（4）协助将资金汇往境外；
（5）采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，这些手段包括但不限于将犯罪所得投入某个行业进行投资，或者利用犯罪所得购买不动产等。
最后，主观部分：洗钱罪的主观心态必须是故意的，也就是说，行为人明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取非法利益而故意实施，同时还期望这种结果能够实现。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于实施洗钱罪行的人，根据相关法律法规，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还要附加处以罚金；若情节严重，则可能面临五年以上直至十年以下有期徒刑，同样需要附加罚款。此外，若是单位做出了这种非法行为，那么该单位将会面临着罚金惩罚，而且其直接负责的主管人和其他的直接责任人也会按照相同的标准接受相应的处罚。所谓洗钱罪，是指对于明知属于贩卖毒品、恶势力团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法犯罪所得及收益的情况下，为了掩盖和隐瞒这些财富的来源和实质性特征，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采取其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。