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洗钱罪审理哪些内容

4.8w浏览 匿名 2024-05-12 江西九江
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    解析:
    对于洗钱罪行,我国法律有着明确的界定。
    根据相关条文,任何涉及洗钱行为的人,都会被判处五年以下有期徒刑或拘役。
    洗钱罪,简单来讲,就是一种故意掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的真实来源和性质的行为。
    这种行为可能包括为罪犯提供资金账户用于掩藏非法资金的来源和性质,或是帮助罪犯将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金的转移,甚至是协助将资金汇往境外,或者采用其他手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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