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您好,我想咨询债权债务问题,具体如下,问题:网贷/信用卡逾期;金额:5万~10万元

3.6w浏览 匿名 2024-05-13 门头沟区
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50万洗钱罪数额标准怎么界定
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的性质在于其行为特征,即一种积极的作为形式,而非结果要素,因而只要行为人实施了与洗钱相关的特定行为,便需对此负有刑事法律上的责任。
其中,情节较为严重者的数额标准设定为洗钱金额超过50万元人民币,在此情况下,行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还须缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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1、没领结婚证是不能办理离婚手续;2、夫妻分居满两年不可以自动离婚;3、协议离婚是指男女双方对子女抚养、财产分割等问题协商一致后,共同到民政局办理离婚登记;4、双方办理协议离婚,必须撰写离婚协议书;夫妻双方对离婚问题分歧较大,没法协商一致办理协议离婚的,一方可以直接向法院提起离婚诉讼等。
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偷窃多少金额构成盗窃罪
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,盗窃犯罪的金额评估如下:
首先,个人盗取他人公私财物,被视为“数额较大”的情况下,其价值标准须在一千元以上且不超过三千元;
其次,若个人盗窃公私财物的价值达到“数额巨大”的程度,则其标准应在三万元以上且不超过十万元;
最后,当个人盗窃公私财物的价值达到“数额特别巨大”的程度时,其标准应在三十万元以上且不超过五十万元。
此外,对于盗窃公私财物的行为,如果涉及到数额较大,或者是多次进行盗窃、入室盗窃、携带武器进行盗窃以及扒窃等恶劣行径,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能会被处以罚金;
而如果涉及到数额巨大或者存在其他严重情节,那么将会面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要接受罚金的处罚;
至于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的情况,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且可能会被处以罚金或者没收财产。
值得注意的是,对于盗窃金融机构,或者盗窃珍贵文物,情节严重者,最高可判处无期徒刑甚至死刑,同时还需处以没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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合同诈骗罪金额怎么计算
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪涉及的金额计算,通常需根据犯罪嫌疑人在实施合同诈骗行为时所获取的财产价值进行衡量,若该金额达到法定标准,则可被判定为合同诈骗罪。
合同诈骗罪主要是指犯罪嫌疑人在签署和执行合同时,通过虚构事实或掩盖真相等欺诈手法,非法占有他人财物,且所获财物价值达到一定程度的行为。
法律依据:
《刑法》第224条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
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拐卖儿童罪巨额标准有几种
[律师回复] 解析:
针对拐卖儿童罪的量刑标准如下所示:
首先,对于一般的犯罪嫌疑人,依照《中华人民共和国刑法》将会判处其五年以上、十年以下有期徒刑,并同时应处罚金;
其次,若该犯罪分子属于首要分子、实施拐卖儿童行为达到了三人及以上人数、存在性侵犯行为、引诱他人从事非法性活动或进行偷窃婴儿等犯罪行为、甚至致使被拐卖的儿童出现生命危险之情形,那么他将面临更为严厉的惩罚,即十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需缴纳罚金或者没收个人全部财产;
最后,对于情节特别恶劣、社会危害极大的犯罪分子,根据《中华人民共和国刑法》规定,他们将被判处死刑,并同时没收个人全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
【拐卖妇女、儿童罪】拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
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(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
涉嫌帮信罪初犯流水10多万判几年
[律师回复] 解析:
若存在帮信行为,但是涉及到的流水仅为十万,尚未达到支付结算金额二十万元以及违法所得一万元的法律追诉门槛,故而在当前情况下并不足以构成帮信犯罪。
然而,这并不意味着涉事者便能免于法律追究,还需进一步考虑实际情况或非法收益额度,一般而言,根据相应的刑事法例,此类案件将可能面临三年以下的有期徒刑、拘役及罚款等多种惩处措施。
依据刑法法规,唯有当帮信行为严重到构成犯罪时,方能予以定罪量刑。
然而,对于初次触犯相关法律的人员来说,如能主动投案自首并积极退还赃款,则有望在上述基础上减轻刑责甚至获得宽大处理。
帮信罪,即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或法人组织在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的前提下,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利服务,且情节严重的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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离婚冷静期应该注意哪5个问题
双方协议离婚的,只要没有领取离婚证、离婚协议尚未在民政局备案的情况下,是可以修改的。因为在离婚冷静期内,你们的婚姻关系并未解除,仍处于婚姻关系存续期间,当事人可以对离婚协议书进行修改。
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四川职务侵占罪数额标准是怎样定的
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的规定,如果公司、企业或其他单位的员工利用自身职务的便利条件,擅自将所在单位的财务资源据为已有,且涉案金额达到五千元至一万元以上的,应当按照刑事犯罪案件予以立案并追究其相应责任。
同样地,如果公司、企业和其他单位的员工,利用职务上的便利,私自挪用本单位的资金供自己使用或者借给他人,并且涉及以下任何一种情况的,也应当按照刑事犯罪案件予以立案并追究其相应责任:
(1)挪用本单位资金的数额在一万元至三万元以上,并且已经超过了三个月尚未归还的;
(2)挪用本单位资金的数额在一万元至三万元以上,并且用于进行营利性活动的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。
具有下列情形之一的,属于本条的“归个人使用”:
(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;
(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。
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重庆职务侵占罪数额巨大的标准是什么
[律师回复] 解析:
1、依据相关法律法规规定,职务侵占行为中涉及到的金额标准分为两个层次,即六万元至一百万元之间属于职务侵占数额较大的范畴,而超过一百万元则被认定为职务侵占数额庞大;
2、在职务侵占数额达到较大的情况下,犯罪者需承担的法律责任为五年以下有期徒刑或拘役;
如果数额巨大,那么其面临的惩罚将是五年以上有期徒刑,同时还可能被判处没收个人财产。
职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位中的工作人员,利用自身职务上的便利条件,将本单位的财务非法占有为己有,且涉案金额达到一定标准的违法行为。
为了证明犯罪嫌疑人的职务、身份以及犯罪行为的主体资格,需要调阅被害人单位的企业注册登记资料和劳动合同等相关文件;
同时,还需要收集能够证明犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务之便获取的证据材料;
此外,还应调取与犯罪对象和涉案金额相关的财物账目等证据,并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等权威性文件。
值得注意的是,即使职务侵占的全部款项已被追回,犯罪者仍有可能面临刑事审判。
因为职务侵占是一种行为犯,且属于公诉案件,一旦实施了侵占行为,其造成的危害后果就已经形成,因此无论是否退还侵占所得的财产,都必须依法追究其刑事责任。
至于量刑标准,主要取决于具体的涉案金额大小。
若涉嫌侵占罪的涉案金额较大,犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚。
对于那些积极退赃、赔偿损失的犯罪者,法院将会结合其犯罪性质、退赃、赔偿行为对损害结果的弥补程度、退赃、赔偿的数额以及主动程度等多方面因素,根据具体情节酌情予以从轻或减轻处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
盗窃罪金额一类二类怎么判
[律师回复] 解析:
在法定量刑标准中,对于盗窃金额达到人民币1千至3千元以上,且数额较大的犯罪行为,将被处以三年以下的有期徒刑、拘役或者管制。
根据具体情况,可能会有所增长或减少。
同时,对于盗窃金额介于人民币3万至10万元之间,且数额巨大的犯罪行为,一旦具有其他严重情节,通常会被判处于3年至10年不等的有期徒刑,并同时处以相应的罚金处罚。
而对于盗窃金额超过人民币30万至50万元以上的,且数额特别巨大的犯罪行为,鉴于其严重性质,将会被判处10年以上的有期徒刑,甚至是无期徒刑,并且还需承担罚金或没收财产的法律责任。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
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