律图审稿专业委员会3轮严审

不知情洗钱50万罪判多少年

4.4w浏览 匿名 2024-05-14 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    依据相关法律定义,“知情”的情况下进行洗钱活动并不构成洗钱罪行。
    洗钱罪这一犯罪概念所强调的是行为人在实施犯罪过程中的主观故意性。
    具体而言,洗钱罪是指行为人在明知是涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪活动的违法所得及其收益的前提下,为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源与性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,甚至协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    换言之,只有当行为人明确知道自己所处理的是相关犯罪活动的违法所得时,才可能构成洗钱罪。
    反之,若行为人在主观上并无此种认识,那么就无法被认定为洗钱罪的罪犯。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    5 05-14
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6596位律师在线平均3分钟响应99%好评
不知情洗钱50万罪判多少年
一键咨询
  • 新余用户1分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    148****6054用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    157****6676用户1分钟前提交了咨询
    141****2243用户4分钟前提交了咨询
    166****5608用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    151****6246用户4分钟前提交了咨询
    175****8727用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    156****1606用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    163****1005用户2分钟前提交了咨询
  • 155****3317用户3分钟前提交了咨询
    151****1528用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    140****8538用户1分钟前提交了咨询
    162****4473用户1分钟前提交了咨询
    170****2024用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    135****3463用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    165****3883用户4分钟前提交了咨询
    174****5462用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    131****8582用户2分钟前提交了咨询
    146****0800用户3分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    136****7844用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    158****5002用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    157****2250用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    167****5616用户2分钟前提交了咨询
    131****3343用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    157****3624用户2分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    172****7341用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    148****0884用户4分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    143****2016用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    130****0071用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    166****2531用户4分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    152****5134用户4分钟前提交了咨询
    168****3808用户2分钟前提交了咨询
    162****0466用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    164****0056用户4分钟前提交了咨询
    148****0882用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    131****8474用户4分钟前提交了咨询
    157****1380用户1分钟前提交了咨询
    140****6432用户3分钟前提交了咨询
    146****1780用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    134****5378用户2分钟前提交了咨询
    132****0055用户1分钟前提交了咨询
    161****5003用户3分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    161****4588用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    135****6746用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    132****2006用户3分钟前提交了咨询
    172****6770用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    158****6808用户1分钟前提交了咨询
    151****6816用户4分钟前提交了咨询
    138****1272用户4分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    132****7266用户4分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    152****0566用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江177****4448用户1分钟前已获取解答
南通181****5520用户4分钟前已获取解答
盐城180****8597用户3分钟前已获取解答
涉嫌职务侵占50万判几年?
如果职务侵占50万,已经算得上数额巨大了,可能判处五年以上有期徒刑。如果数额不大的情况下,一般是三年以下有期徒刑,但是要看具体的情况,如果表现好,可能会申请到减刑或者是监外执行。
10w+浏览
洗钱罪20万判多久刑期
[律师回复] 解析:
金融机构对涉及洗钱行为的涉案资金,应依法予以追缴;对涉嫌参与洗钱活动的人员,依法采取强制措施进行调查取证;对于情节较轻者,处以五年以下有期徒刑或拘役,并处以适当数额的罚金;而对于情节严重的,则可以判处五年以上至十年以下有期徒刑,并在此基础上附加相应数额的罚金予以惩戒。
同时,为了掩盖、隐藏那些来源于贩毒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其所产生的收益的真实来源和性质,相关部门有权对这些犯罪所得及其产生的收益进行没收。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6259位律师在线
立即咨询
律师会见能否告知家属
[律师回复] 解析:
关于相关部分信息可进行通知,然而涉及到案件保密因素则无法透露给当事人或其家属。在这种情况下,辩护律师有权与被关押的犯罪嫌疑人进行会面以及通信交流,以便于了解具体案情细节并提供相应的法律援助及辩护,包括申诉与控告的代理处理。会面结束之后,律师有义务向犯罪嫌疑人家属反馈相关的会谈内容、涉嫌之罪名以及关键罪证事实等信息。但是若涉密案件,可灵活决定是否需要予以通报。虽然未告知客户具体情况,并不意味着就无权告知客户案件的整体进展状况。
依据正当程序原则,在案件的每一个环节,例如案件已进入何种阶段、何时能够进入下一阶段以及何时开庭审理等重要事项,均需及时通知委托方知晓。
法律依据:
《律师会见监狱在押罪犯规定》第五条
律师需要会见在押罪犯,可以传真、邮寄或者直接提交的方式,向罪犯所在监狱提交下列材料的复印件,并于会见之日向监狱出示原件:
(一)律师执业证书;
(二)律师事务所证明;
(三)罪犯本人或者其监护人、近亲属的委托书或者法律援助公函或者另案调查取证的相关证明文件。
监狱应当留存律师事务所出具的律师会见在押罪犯证明原件。
罪犯的监护人、近亲属代为委托律师的,律师第一次会见时,应当向罪犯本人确认是否建立委托关系。
《律师会见监狱在押罪犯规定》第六条
律师会见在押罪犯需要助理随同参加的,律师应当向监狱提交律师事务所出具的律师助理会见在押罪犯的证明和律师执业证书或者申请律师执业人员实习证。
《律师会见监狱在押罪犯规定》第七条
律师会见在押罪犯需要翻译人员随同参加的,律师应当提前向监狱提出申请,并提交能够证明其翻译人员身份的证明文件。
监狱应当及时审查并在三日以内作出是否批准的决定。
批准参加的,应当及时通知律师。
不批准参加的,应当向律师书面说明理由。
随同律师参加会见的翻译人员,应当持监狱批准通知书和本人身份证明参加会见。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
50天结案+300万补偿款
A某的宅基地房屋及从事经营的超市位于安徽省B市颖东区北三环附近,在该处有合法房屋所有权证。A某一直在此从事超市经营活动,并持有合法的营业执照等手续。2014年12月12日上午,B市颖东区人民政府、B市颖东区城市管理行政执法局、B市颖东区河东街道办事处等单位及其领导等组织防暴警察........
10w+浏览
房产纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
贩卖毒品50克判多少年?
根据毒品的性质不同,如果是海洛因或者甲基苯丙胺,不足50克,可被判处7-15年有期徒刑。也就是最高可被判处15年有期徒刑。如果是鸦片,不足200克,可被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。也就是最高可被判处3年有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗钱罪情节严重的标准是什么?
按照刑法的规定,洗钱罪情节严重的标准应该符合提供资金账户的;协助将财产转换为现金或者金融票据的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的的五种情况处五年以上有期徒刑。
10w+浏览
劳动纠纷
问题紧急?在线问律师 >
5243 位律师在线,高效解决问题
逃逸后如何认定不知情
实际生活中我们可能会面临各种各样的法律问题,如果您现在正面临着关于逃逸后如何认定不知情的问题不知道如何解决的话,可以通过下面文章内容来了解一些这方面的法律知识,希望可以帮助到您。
10w+浏览
交通事故
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应